當前資訊!海亮股份: 2022年第二次臨時股東大會會議決議公告

證券代碼：002203        證券簡稱：海亮股份             公告編號：2022-079

債券代碼：128081        證券簡稱：海亮轉債

(資料圖)

                浙江海亮股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   重要提示

   一、會議召開和出席情況

   （一）會議召開情況

   浙江海亮股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年11月25日在《證券時

報》、《上海證券報》、《證券日報》、《中國證券報》及巨潮資訊網披露了《浙江

海亮股份有限公司關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：

開2022年第二次臨時股東大會。

   網絡投票時間：2022年12月12日—2022年12月12日。其中：

   （1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2022年12月

   （2）通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2022年12月12日上午

召開。

司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法

律、法規的規定。

   （二）會議出席情況

絡投票)共 13 名，所持（代表）股份數 862,332,863 股，占公司有表決權股份總

數的 43.6568%。

表決權的股份數 703,603,121 股，占公司有表決權股份總數的 35.6209%。

數 158,729,742 股，占公司有表決權股份總數的 8.0359%。

者（除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管

理人員以外的其他股東）共4人，代表股份7,829,742股，占公司有表決權股份

總數的0.3964%。

   公司部分董事、監事出席了本次會議，高級管理人員以及見證律師列席了

本次會議。本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》及《公司章程》

等有關法律、行政法規的相關規定。

   二、議案審議表決情況

   本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。與會股東及股東代理

人逐項審議議案，并形成如下決議：

   （一）審議通過《關于聘任公司 2022 年度審計機構的議案》

   表決結果：同意 862,332,863 股，占參加表決的股東代表有表決權股份數的

   其中出席會議的中小投資者（除公司的董事、監事、高級管理人員以及單獨

或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決結果：同意

反對 0 股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權股份的 0%；棄權 0

股，占出席本次股東大會的中小投資者所持有效表決權股份的 0％。

  三、律師出具的法律意見

  國浩律師（杭州）事務所蘇致富、沈輝律師出席本次股東大會經見證并出具

了《法律意見書》，認為：浙江海亮股份有限公司本次股東大會的召集和召開程

序，參加本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結果等事宜，

均符合《公司法》、

        《股東大會規則》、

                《治理準則》、

                      《網絡投票細則》等法律、行

政法規、規范性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的表決結果為合

法、有效。

  四、備查文件

股東大會的法律意見書。

  特此公告

                             浙江海亮股份有限公司

                                 董事會

                            二〇二二年十二月十三日

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標簽： 臨時股東大會 海亮股份