證券代碼：300108        證券簡稱：*ST 吉藥         公告編號：2022-135

(資料圖片僅供參考)

              吉藥控股集團股份有限公司

      關于取消 2022 年第三次臨時股東大會的公告

    本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，公告不存

 在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   公司取消原定于 2022 年 12 月 19 日召開的 2022 年第三次臨時股東大會。

   吉藥控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第六次會議決

議，公司原定于 2022 年 12 月 19 日召開公司 2022 年第三次臨時股東大會，審議

《關于公司與王平平業績補償方案的議案》的相關議案。

   因相關情況發生變化，經 2022 年 12 月 13 日召開公司第五屆董事會第一次

臨時會議決議，本次股東大會取消召開。現將有關情況公告如下：

   一、取消股東大會的基本情況

   （1）現場會議召開時間：2022 年 12 月 19 日下午 14:00；

   （2）網絡投票時間：2022 年 12 月 19 日 9:15-9:25；9:30-11:30 和下午

   二、取消股東大會審議的議案

   三、取消股東大會的后續安排

   鑒于調解事項相關的流程尚未完成，待相關工作確定后，公司將按照監管規

則的要求履行相關審議程序和信息披露義務。

   公司董事會對由此而給投資者帶來的不便深表歉意！

特此公告。

        吉藥控股集團股份有限公司董事會

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標簽： 臨時股東大會 集團股份有限公司