證券代碼：000830     證券簡稱：魯西化工         公告編號：2022-074

債券代碼：112825      債券簡稱：18 魯西 01

(相關資料圖)

                 魯西化工集團股份有限公司

         關于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   魯西化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第三

十二次會議審議通過了《關于召開2022年第二次臨時股東大會通知的議

案》

 。現就召開股東大會的相關事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

審議通過了《關于召開 2022 年第二次臨時股東大會通知的議案》

                               ，定于

規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等規定。

   (1)現場會議時間：2022年12月30日（星期五）14:00。

   (2)網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具

體時間為2022年12月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

   通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為 2022 年 12 月

  本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過深

圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投

票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東

只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式，如同一表決權出現重復

投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

                                 ；

  (1)凡在 2022 年 12 月 21 日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在

冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  (2)公司董事、監事及高級管理人員。

  (3)公司聘請的律師。

公司會議室。

  二、會議審議事項

                                       備注

 提案編碼             提案名稱               該列打勾的欄

                                     目可以投票

非累積投票提案

          關于公司吸收合并魯西集團有限公司暨關聯交

          易符合相關法律法規規定的議案

                               √作為投票對

       逐項審議《關于本公司吸收合并魯西集團有限公

       司的方案的議案》  提案 3 需逐項表決

                               數：（20）

       本次交易涉及的債權債務處置及債權人權利保

       護的相關安排

        關于《魯西化工集團股份有限公司吸收合并魯西

        （草案）摘要的議案

        關于本公司吸收合并魯西集團有限公司構成關

        聯交易的議案

        關于本次吸收合并符合《關于規范上市公司重大

        資產重組若干問題的規定》第四條規定的議案

        關于本次吸收合并不構成《上市公司重大資產重

        組管理辦法》第十三條規定的重組上市的議案

        關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管理

        辦法》第十一條規定的議案

        關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管理

        辦法》第四十三條規定的議案

        關于本次交易相關各方不存在依據《上市公司監

        管指引第 7 號——上市公司重大資產重組相關

        股票異常交易監管》第十三條不得參與任何上市

        公司重大資產重組情形的議案

        關 于簽 署 附 條 件生 效 的 《 吸收 合 并 補 充 協議

        （一）》的議案

        關于簽署附條件生效的《業績承諾補償協議》的

        議案

        關于本次交易定價的依據及公平合理性說明的

        議案

        關于本次吸收合并攤薄即期回報的影響及公司

        采取填補措施的議案

        關于批準公司吸收合并魯西集團有限公司暨關

        的議案

        關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理

        的公允性的議案

        關于公司吸收合并魯西集團有限公司暨關聯交

        件的有效性的說明的議案

        關于本次交易前 12 個月內購買、出售資產的議

        案

         關于提請股東大會批準控股股東中化投資發展

         公司免于發出要約的議案

         關于公司未來三年股東回報規劃（2022 年度至

         關于提請股東大會授權董事會全權辦理本公司

         本次吸收合并相關事宜的議案

  披露情況：上述提案 1 已經公司第八屆董事會第二十八次會議、第八

屆監事會第十八次會議審議通過。

  提案 2-23 已經公司第八屆董事會第三十一次會議、第八屆監事會第

二十一次會議審議通過。

  上述議案詳見 2022 年 6 月 30 日，2022 年 11 月 24 日在《中國證券

報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網上披露的相關

公告。

  根據《公司章程》規定，以上 2-23 項提案需以特別決議通過，審議

上述提案時，關聯股東需回避表決。以上全部提案對中小投資者表決單獨

計票，公司將根據計票結果進行公開披露。

  三、會議登記等事項

                                                 。

  聯系人：李雪莉

  聯系電話：0635-3481198

  傳 真：0635-3481044

  郵 編：252000

  （1）自然人股東憑本人身份證、證券賬戶卡和持股證明辦理登記，

并須于出席會議時出示。

  （2）委托代理人憑本人身份證、授權委托書（見附件 2）

                            、委托人身

份證、委托人證券賬戶卡及持股證明辦理登記，并須于出席會議時出示。

  （3）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件、個

人身份證、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進行登記，并須于出席會議

時出示。

  （4）由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持代理人本人身份

證、營業執照復印件、授權委托書和股東賬戶卡進行登記，并須于出席會

議時出示。

  （5）接受信函或傳真的方式登記，不接受電話登記。

  四、網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（具體流程詳見附件 1）

                                          。

  五、備查文件

  特此公告。

                        魯西化工集團股份有限公司

                           董 事 會

                        二〇二二年十二月十三日

  附件1：參加網絡投票的具體操作流程

  附件2：授權委托書

  附件 1：

             參加網絡投票的具體操作流程

  一、網絡投票的程序

  （1）填報表決意見或選舉票數

  本次股東大會的非累積投票議案，填報表決意見為：同意、反對、棄

權。

  對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應

當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數

超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該

項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該

候選人投 0 票。

  （2）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有

提案表達相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股

東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體

提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先

對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

—11:30 和 13:00—15:00。

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

大會召開當日）上午 9:15，結束時間為 2022 年 12 月 30 日（現場股東大

會結束當日）下午 3:00。

所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）

                         》的規定辦理身份認

證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份

認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引

欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進

行投票。

附件 2：

                         授權委托書

  茲全權委托           先生（女士）代表本單位（個人）出席魯西化工集團股份有限公司2022年

第二次臨時股東大會，并代表本單位（個人）依照以下指示就股東大會通知所列議案行使表決權，如無

作出指示，則由本單位（個人）的代表酌情決定投票。

                                   備注

提案編碼              提案名稱           該列打勾的欄目   同意   反對   棄權

                                 可以投票

非累積投票提案

        關于公司吸收合并魯西集團有限公司暨關聯         √

        交易符合相關法律法規規定的議案

        逐項審議《關于本公司吸收合并魯西集團有限

        公司的方案的議案》 提案 3 需逐項表決

        本次交易涉及的債權債務處置及債權人權利         √

        保護的相關安排

        西集團有限公司暨關聯交易報告書（草案）》

        及其（草案）摘要的議案

        關于本公司吸收合并魯西集團有限公司構成       √

        關聯交易的議案

        關于本次吸收合并符合《關于規范上市公司重      √

        案

        關于本次吸收合并不構成《上市公司重大資產      √

        案

        關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管      √

        理辦法》第十一條規定的議案

        關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管      √

        理辦法》第四十三條規定的議案

        關于本次交易相關各方不存在依據《上市公司      √

        監管指引第 7 號——上市公司重大資產重組相

        關股票異常交易監管》第十三條不得參與任何

        上市公司重大資產重組情形的議案

        關于簽署附條件生效的《吸收合并補充協議       √

        （一）》的議案

        關于簽署附條件生效的《業績承諾補償協議》      √

        的議案

        關于本次交易定價的依據及公平合理性說明       √

        的議案

        關于本次吸收合并攤薄即期回報的影響及公       √

        司采取填補措施的議案

        關于批準公司吸收合并魯西集團有限公司暨       √

        報告的議案

        關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理      √

        價的公允性的議案

        關于公司吸收合并魯西集團有限公司暨關聯       √

        律文件的有效性的說明的議案

        關于本次交易前 12 個月內購買、出售資產的    √

        議案

        關于提請股東大會批準控股股東中化投資發       √

        有限公司免于發出要約的議案

        關于公司未來三年股東回報規劃（2022 年度至   √

        關于提請股東大會授權董事會全權辦理本公       √

        司本次吸收合并相關事宜的議案

  注：股東根據本人意見對上述審議事項選擇同意、反對或棄權，并在相應表格內打勾“√”，三者中只

能選其一，選擇一項以上的無效；如委托人未對投票做明確指示，則視為受托人有權按照自己的意思進

行表決。

委托人姓名：       身份證號碼：                持股數：

委托人簽名(蓋章)：

受托人姓名：       身份證號碼：

受托人簽名(蓋章)：                 委托日期：2022年   月   日

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標簽： 臨時股東大會 魯西化工