瑞芯微: 2022年第三次臨時股東大會決議公告

證券代碼：603893          證券簡稱：瑞芯微       公告編號：2022-090

                瑞芯微電子股份有限公司

(相關資料圖)

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2022 年 12 月 13 日

(二)    股東大會召開的地點：福建省福州市鼓樓區銅盤路軟件大道 89 號軟件園

    A 區 20 號樓

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

      本次股東大會由公司董事會召集，董事長勵民先生主持。會議采用現場投票

與網絡投票相結合的方式進行表決。本次會議的召集、召開程序和表決方式符合

《公司法》及《公司章程》的有關規定。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

    董事張帥先生、獨立董事高啟全先生、黃興孿先生通過視頻參加會議；

    張崇松先生通過視頻參加會議；

    平先生、方強先生列席了本次股東大會；高級管理人員陳鋒先生通過視頻參

  加會議。

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的議案

  審議結果：通過

表決情況：

                  同意                  反對                 棄權

  股東類型                  比例                 比例                 比例

             票數                  票數                 票數

                       （%）                （%）                （%）

      A股   308,539,062 99.9768   71,400    0.0232        0    0.0000

  性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案

  審議結果：通過

表決情況：

                  同意                  反對                 棄權

  股東類型                  比例                 比例                 比例

             票數                  票數                 票數

                       （%）                （%）                （%）

      A股   308,539,062 99.9768   71,400    0.0232        0    0.0000

  與限制性股票激勵計劃相關事項的議案

  審議結果：通過

表決情況：

                  同意                  反對                 棄權

  股東類型

             票數         比例       票數        比例       票數        比例

                               （%）                 （%）                     （%）

           A股     308,539,062 99.9768    71,400     0.0232            0    0.0000

     (二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

                               同意                      反對                      棄權

議案

           議案名稱                         比例                   比例                     比例

序號                        票數                      票數                      票數

                                     （%）                     （%）                   （%）

     關于《瑞芯微電子股份

     有限公司 2022 年第二

     股票激勵計劃（草案）》

     及其摘要的議案

     關于《瑞芯微電子股份

     有限公司 2022 年第二

     股票激勵計劃實施考

     核管理辦法》的議案

     關于提請股東大會授

     權董事會辦理公司

     權與限制性股票激勵

     計劃相關事項的議案

     (三)    關于議案表決的有關情況說明

           本次會議所有議案均審議通過，其中議案 1-3 為特別決議議案，已經出席股

     東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的 2/3 通過以上；上述議案也對中

     小投資者的表決情況進行了單獨計票；本次會議不涉及關聯股東回避表決的議案。

     三、     律師見證情況

律師：郭昕、謝阿強

  公司本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規、規章、規范性文件、

《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次會議的召集人和出席會

議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。

特此公告。

                    瑞芯微電子股份有限公司董事會

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標簽： 臨時股東大會