證券代碼：002689       證券簡稱：遠大智能      公告編號：2022-051

【資料圖】

              沈陽遠大智能工業集團股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

 誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   沈陽遠大智能工業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 12 月 8

日以電話、郵件形式向公司各董事發出了召開第四屆董事會第二十一次（臨時）

會議（以下簡稱“本次會議”）的通知。會議于 2022 年 12 月 13 日以現場方式

結合通訊方式召開。本次會議應參加董事 9 人，實際參加董事 9 人，公司監事

和高級管理人員列席了本次會議。會議由董事長康寶華先生主持。本次會議的召

開與表決程序符合《公司法》、《公司章程》等有關規定。

   二、董事會會議審議情況

   經與會董事充分討論、審議，形成決議如下：

屆選舉非獨立董事的議案》；

   公司第四屆董事會任期應于 2023 年 7 月 30 日屆滿，為適應公司生產經營

管理及業務發展的需求，公司擬對董事會提前進行換屆選舉，根據《公司法》、

《公司章程》和《董事會議事規則》等有關規定，經公司控股股東及董事會提名，

公司董事會提名委員會資格審核，提名康寶華先生、王延邦先生、朱永鶴先生、

王昊先生、彭安林先生、馬明輝先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人。自

公司股東大會選舉通過之日起任期三年。

   在新一屆董事會董事就任前，原董事仍將依照法律、行政法規、部門規章、

規范性文件和《公司章程》的規定，認真履行董事職責。

   本次董事會換屆選舉后，董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數總計不

超過公司董事總數的二分之一。

   公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

   《關于公司董事會換屆選舉的獨立意見》、《關于董事會換屆選舉的公告》

詳見深圳證券交易所網站（http://www.szse.cn）和符合中國證監會規定條件的

媒體《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

   本議案尚需提交公司 2022 年第二次臨時股東大會審議，并采用累積投票制

進行選舉。

屆選舉獨立董事的議案》；

   公司第四屆董事會任期應于 2023 年 7 月 30 日屆滿，為適應公司生產經營

管理及業務發展的需求，公司擬對董事會提前進行換屆選舉，根據《公司法》、

《公司章程》和《董事會議事規則》等有關規定，經公司控股股東提名，公司董

事會提名委員會資格審核，提名石海峰先生、鄭水園先生、花迪先生為公司第五

屆董事會獨立董事候選人。自公司股東大會選舉通過之日起任期三年。

   在新一屆董事會獨立董事就任前，原獨立董事仍將依照法律、行政法規、部

門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，認真履行獨立董事職責。

   獨立董事候選人詳細信息將在深圳證券交易所網站（http://www.szse.cn）

進行公示，任何單位或個人對獨立董事候選人任職資格與獨立性有異議的，均可

向深圳證券交易所提出反饋意見。

   公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

   《關于公司董事會換屆選舉的獨立意見》、《獨立董事提名人聲明》、《獨

立董事候選人聲明》、《關于董事會換屆選舉的公告》詳見深圳證券交易所網站

（http://www.szse.cn）和符合中國證監會規定條件的媒體《證券時報》、《中

國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

   本議案尚需提交公司 2022 年第二次臨時股東大會審議，并采用累積投票制

進行選舉，獨立董事候選人尚須經深圳證券交易所審核無異議后方可提交股東大

會審議。

   同意于 2022 年 12 月 30 日召開公司 2022 年第二次臨時股東大會。

   具體內容詳見深圳證券交易所網站（http://www.szse.cn）和符合中國證監

會規定條件的媒體《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《關于召開 2022 年第二次臨時股東大會的

通知》。

  特此公告。

                      沈陽遠大智能工業集團股份有限公司董事會

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標簽： 遠大智能