環(huán)球百事通！中遠(yuǎn)海科: 關(guān)于購買董事、監(jiān)事及高級管理人員責(zé)任保險的公告

股票簡稱：中遠(yuǎn)海科      股票代碼：002401   編號： 2022-041

(資料圖片)

            中遠(yuǎn)海運(yùn)科技股份有限公司

 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  中遠(yuǎn)海運(yùn)科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 12 月

通過《關(guān)于購買董事、監(jiān)事及高級管理人員責(zé)任保險的議案》

                          ，擬為公

司董事、監(jiān)事及高級管理人員責(zé)任保險（以下簡稱“責(zé)任保險”）。公

司全體董事、監(jiān)事作為本次責(zé)任保險的被保險對象均已對本議案回避

表決，本議案將直接提交公司 2022 年第二次臨時股東大會審議。具體

情況如下：

  一、責(zé)任保險方案

級管理人員

司報價確定）

年可續(xù)保或重新投保）

  二、授權(quán)投保事項(xiàng)

  為提高決策效率，公司董事會提請公司股東大會在上述權(quán)限內(nèi)授

權(quán)公司管理層辦理投保相關(guān)事項(xiàng)（包括但不限定于確定其他相關(guān)責(zé)任

人員；確定保險公司；確定責(zé)任限額、保險費(fèi)及其他保險條款；選擇

及聘任保險經(jīng)紀(jì)公司或其他中介機(jī)構(gòu)；簽署相關(guān)法律文件及處理與投

保相關(guān)的其他事項(xiàng)等），以及在董事、監(jiān)事及高級管理人員責(zé)任保險合

同期滿時或之前辦理續(xù)保或重新投保等相關(guān)的事項(xiàng)。

  三、投保原因和目的

  購買董事、監(jiān)事及高級管理人員責(zé)任保險，有利于進(jìn)一步提升公

司治理水平，完善風(fēng)險管控體系和機(jī)制，增強(qiáng)董監(jiān)高履職實(shí)效，有效

維護(hù)公司和投資者的權(quán)益。

  四、獨(dú)立董事意見

  獨(dú)立董事認(rèn)為，公司購買董事、監(jiān)事及高級管理人員責(zé)任保險，

有利于進(jìn)一步完善公司風(fēng)險控制體系，保障公司及全體董事、監(jiān)事及

高級管理人員的合法權(quán)益，促進(jìn)相關(guān)責(zé)任人員充分行使權(quán)利、履行職

責(zé)。在審議此議案時，全體董事已回避表決，審議程序合法合規(guī)，不

存在損害公司利益和全體股東利益的情形。我們同意將該事項(xiàng)直接提

交公司股東大會審議。

  五、監(jiān)事會意見

  公司監(jiān)事會認(rèn)為，此次購買董事、監(jiān)事及高級管理人員責(zé)任保險

有利于完善公司風(fēng)險控制體系，保障公司及全體董事、監(jiān)事及高級管

理人員的合法權(quán)益，促進(jìn)相關(guān)責(zé)任人員充分行使權(quán)利、履行職責(zé)。該

事項(xiàng)的審議程序合法、合規(guī)，不存在損害公司利益和全體股東利益的

情形。

  六、備查文件

見》。

  特此公告。

                中遠(yuǎn)海運(yùn)科技股份有限公司

                    董事會

                 二〇二二年十二月十四日

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標(biāo)簽： 責(zé)任保險