證券代碼：000810   證券簡稱：創維數字       公告編號：2022-110

         創維數字股份有限公司

(資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  創維數字股份有限公司（以下簡稱“公司”、“上市公司”、“創維

數字”）第十一屆董事會第十五次會議于 2022 年 12 月 13 日以通訊表

決方式召開，會議通知于 2022 年 12 月 7 日以電話、電子郵件形式通

知各董事。會議由公司董事長施馳先生主持，公司 9 名董事全部參與

表決，會議召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

本次會議審議并通過了以下議案：

  一、審議通過了《關于受讓大額存單產品暨關聯交易的議案》

  具體內容詳見刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）

                                         、《中

國證券報》《證券時報》的《關于受讓大額存單產品暨關聯交易的公

告》

 。

  關聯董事施馳、林勁、劉棠枝、張恩利、張知、應一鳴回避表決。

  表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票

  特此公告。

                        創維數字股份有限公司董事會

                           二〇二二年十二月十四日

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標簽： 創維數字