證券代碼：600811       證券簡稱：東方集團      公告編號：臨 2022-113

                 東方集團股份有限公司

          第十屆董事會第二十九次會議決議公告

(資料圖)

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  東方集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 12 月 13 日以通訊表決的

方式召開第十屆董事會第二十九次會議。本次會議通知于 2022 年 12 月 8 日通過電話、

郵件等方式通知全體董事。本次會議應參會董事 9 人，實際參會董事 8 人，董事、副

總裁戴勝利先生因被紀檢監察機關采取留置措施缺席本次會議。本次會議的召開符合

有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

  二、董事會會議審議情況

  公司決定終止發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易事項。

  具體內容詳見公司同日披露的《東方集團股份有限公司關于終止發行股份及支付

現金購買資產暨關聯交易事項并改以現金方式收購聯合能源集團有限公司部分股份暨

關聯交易的公告》（公告編號：臨 2022-115）。

  關聯董事方灝先生、劉怡女士回避對本議案的表決。

  表決結果：贊成 6 票、反對 0 票、棄權 0 票。

議案》

  公司全資子公司北京青龍湖嘉禾企業管理有限公司擬以支付現金方式收購聯合能

源集團有限公司 25%股份。

  具體內容詳見公司同日披露的《東方集團股份有限公司關于全資子公司現金收購

聯合能源集團有限公司 25%股份暨關聯交易的公告》（公告編號：臨 2022-116）。

  關聯董事方灝先生、劉怡女士回避對本議案的表決。

  表決結果：贊成 6 票、反對 0 票、棄權 0 票。

  本議案尚須提交公司股東大會審議。

  經審議，公司董事會同意召開臨時股東大會審議《關于全資子公司以現金方式收

購聯合能源集團有限公司部分股份暨關聯交易議案》，并授權董事長在本次董事會結束

后確定公司臨時股東大會具體召開時間，并向公司股東發出召開公司臨時股東大會的

通知，在該通知中應列明會議日期、時間、地點等。

  表決結果：贊成 8 票、反對 0 票、棄權 0 票。

  特此公告。

                               東方集團股份有限公司董事會

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