當(dāng)前頭條：廈門(mén)鎢業(yè): 廈門(mén)鎢業(yè)第九屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

股票代碼：600549     股票簡(jiǎn)稱：廈門(mén)鎢業(yè)      公告編號(hào)：臨-2022-107

              廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司

(資料圖)

      第九屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司第九屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于 2022 年 12 月 14 日

以通訊方式召開(kāi)，會(huì)前公司董秘辦公室于 2022 年 12 月 9 日以電子郵件及專人送

達(dá)的方式通知了全體董事。會(huì)議由董事長(zhǎng)黃長(zhǎng)庚先生主持，應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到

董事 9 人。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公

司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：

  一、在關(guān)聯(lián)董事侯孝亮、周閩回避表決的情況下，會(huì)議以 7 票同意，0 票反

對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于全資子公司福建省長(zhǎng)汀金龍稀土有限公司

實(shí)施增資擴(kuò)股同步引入員工持股的關(guān)聯(lián)交易議案》。會(huì)議同意公司全資子公司福

建省長(zhǎng)汀金龍稀土有限公司（簡(jiǎn)稱“金龍稀土”）實(shí)施增資擴(kuò)股同步引入員工持

股，增資擴(kuò)股入股價(jià)格以經(jīng)福建省國(guó)資委評(píng)審備案的截至 2022 年 2 月 28 日金龍

稀土股東全部權(quán)益價(jià)值計(jì)算掛牌底價(jià)，最終價(jià)格按照福建省產(chǎn)權(quán)交易中心公開(kāi)征

集的戰(zhàn)略投資者入股價(jià)格確定。本次增資擴(kuò)股擬募集資金約 12.14 億元，注冊(cè)資

本擬由 161,370 萬(wàn)元增加至 247,500 萬(wàn)元（注冊(cè)資本、股東結(jié)構(gòu)及、股權(quán)比例及

募集資金需根據(jù)最終入股價(jià)格及各方實(shí)際出資情況確定），其余部分計(jì)入金龍稀

土資本公積金。公司擬放棄對(duì)金龍稀土本次增資的認(rèn)繳增資權(quán)。本次交易完成后，

廈門(mén)鎢業(yè)仍為金龍稀土控股股東，不會(huì)導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變更。

  獨(dú)立董事發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

可拓展直接融資渠道，募集資金進(jìn)一步擴(kuò)展稀土永磁材料業(yè)務(wù)；

有利于吸引和留住人才，充分調(diào)動(dòng)員工積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性；

《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》、

                《所出資企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法》、

《關(guān)于印發(fā)<關(guān)于國(guó)有控股混合所有制企業(yè)開(kāi)展員工持股試點(diǎn)的意見(jiàn)>的通知》、

《福建省省屬企業(yè)混合所有制改革操作指引》、《福建省國(guó)有控股混合所有制企

業(yè)開(kāi)展員工持股試點(diǎn)的管理辦法》等法律規(guī)定，入股價(jià)格按照福建產(chǎn)權(quán)交易中心

公開(kāi)征集的戰(zhàn)略投資者入股價(jià)格確定，交易的定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)符合市場(chǎng)原則，

遵循了公平、公正、誠(chéng)信及公允的原則，不會(huì)損害上市公司及非關(guān)聯(lián)股東利益。

  該議案需提交公司股東大會(huì)審議。

  詳見(jiàn)公告：臨-2022-108《關(guān)于全資子公司福建省長(zhǎng)汀金龍稀土有限公司實(shí)

施增資擴(kuò)股同步引入員工持股的關(guān)聯(lián)交易公告》。

  二、會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于控股子

公司廈門(mén)虹鷺鎢鉬工業(yè)有限公司增資擴(kuò)股引入員工持股的議案》。會(huì)議同意公司

控股子公司廈門(mén)虹鷺鎢鉬工業(yè)有限公司實(shí)施增資擴(kuò)股引入員工持股，增資擴(kuò)股入

股價(jià)格按照經(jīng)福建省國(guó)資委評(píng)審備案的截至 2021 年 12 月 31 日廈門(mén)虹鷺股東全

部權(quán)益價(jià)值確定。本次增資擬募集資金 16,785.10 萬(wàn)元，注冊(cè)資本擬由 20,900

萬(wàn)元增加至 24,067 萬(wàn)元，其余部分計(jì)入廈門(mén)虹鷺資本公積金。公司擬放棄對(duì)廈

門(mén)虹鷺本次增資的認(rèn)繳增資權(quán)。本次交易完成后，員工持股平臺(tái)擬持有廈門(mén)虹鷺

控股子公司成都虹波實(shí)業(yè)股份有限公司（廈門(mén)鎢業(yè)持股 95.03%）持有廈門(mén)虹鷺

的股權(quán)比例由 5%調(diào)整為 4.34%。不會(huì)導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變更。

  詳見(jiàn)公告：臨-2022-109《關(guān)于控股子公司廈門(mén)虹鷺鎢鉬工業(yè)有限公司增資

擴(kuò)股引入員工持股的公告》。

  三、會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于廈鎢新

能合資設(shè)立控股子公司建設(shè)年產(chǎn) 40000 噸三元前驅(qū)體項(xiàng)目的議案》。會(huì)議同意公

司控股子公司廈鎢新能源材料股份有限公司、盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司及廈門(mén)

滄盛投資合伙企業(yè)（有限合伙）在貴州省福泉市合資設(shè)立福泉廈鎢新能源科技有

限公司（暫定名，最終以市場(chǎng)監(jiān)督管理局登記核準(zhǔn)為準(zhǔn)；注冊(cè)資本 50,000 萬(wàn)元），

并由福泉廈鎢新能源科技有限公司投資 116,455 萬(wàn)元建設(shè)年產(chǎn) 40,000 噸三元前

驅(qū)體生產(chǎn)線。本項(xiàng)目是公司保障正極材料原材料的重要舉措，有助于公司完善產(chǎn)

業(yè)布局、進(jìn)一步夯實(shí)核心競(jìng)爭(zhēng)力及拓展行業(yè)市場(chǎng)，符合公司未來(lái)整體戰(zhàn)略發(fā)展方

向。本項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資回收期約 6.49 年（含建設(shè)期），稅后內(nèi)部收益率約 19.56%，

預(yù)計(jì) 2025 年第一季度完成建設(shè)。

  詳見(jiàn)公告：臨-2022-110《關(guān)于廈鎢新能合資設(shè)立控股子公司建設(shè)年產(chǎn) 40000

噸三元前驅(qū)體項(xiàng)目的公告》。

  四、會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于全資子

公司福建省長(zhǎng)汀金龍稀土有限公司擬投資建設(shè)年產(chǎn) 5000 噸節(jié)能電機(jī)用高性能稀

土永磁材料項(xiàng)目的議案》。會(huì)議同意公司全資子公司福建省長(zhǎng)汀金龍稀土有限公

司投資 63,580 萬(wàn)元建設(shè)年產(chǎn) 5000 噸節(jié)能電機(jī)用高性能稀土永磁材料項(xiàng)目。本項(xiàng)

目有助于公司進(jìn)一步夯實(shí)核心競(jìng)爭(zhēng)力及拓展行業(yè)市場(chǎng)，符合公司未來(lái)整體戰(zhàn)略發(fā)

展方向。本項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資回收期約 7.2 年（含建設(shè)期），稅后內(nèi)部收益率約 18.17%，

預(yù)計(jì) 2024 年第三季度達(dá)產(chǎn)。

  詳見(jiàn)公告：臨-2022-111《關(guān)于全資子公司福建省長(zhǎng)汀金龍稀土有限公司擬

投資建設(shè)年產(chǎn) 5000 噸節(jié)能電機(jī)用高性能稀土永磁材料項(xiàng)目的公告》。

  五、會(huì)議以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2022

年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

  詳見(jiàn)公告：臨-2022-112《廈門(mén)鎢業(yè)關(guān)于召開(kāi) 2022 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的

通知》。

  以上議案涉及的投資建設(shè)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益的測(cè)算按照現(xiàn)行情況進(jìn)行測(cè)算，未

來(lái)行業(yè)政策、市場(chǎng)環(huán)境、技術(shù)進(jìn)步等因素可能發(fā)生較大變化或不達(dá)預(yù)期，同時(shí)在

項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中也可能存在不可控事項(xiàng)，以上不確定因素將直接影響項(xiàng)目的建設(shè)

進(jìn)度、投資回報(bào)和公司的預(yù)期收益，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  特此公告。

                              廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司

                                    董 事 會(huì)

查看原文公告

標(biāo)簽： 廈門(mén)鎢業(yè)