股票代碼：600549     股票簡稱：廈門鎢業      公告編號：臨-2022-107

              廈門鎢業股份有限公司

(資料圖)

      第九屆董事會第二十二次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  廈門鎢業股份有限公司第九屆董事會第二十二次會議于 2022 年 12 月 14 日

以通訊方式召開，會前公司董秘辦公室于 2022 年 12 月 9 日以電子郵件及專人送

達的方式通知了全體董事。會議由董事長黃長庚先生主持，應到董事 9 人，實到

董事 9 人。公司監事、高級管理人員列席了本次會議。會議符合《公司法》和《公

司章程》的規定。會議審議通過了如下議案：

  一、在關聯董事侯孝亮、周閩回避表決的情況下，會議以 7 票同意，0 票反

對，0 票棄權的表決結果通過了《關于全資子公司福建省長汀金龍稀土有限公司

實施增資擴股同步引入員工持股的關聯交易議案》。會議同意公司全資子公司福

建省長汀金龍稀土有限公司（簡稱“金龍稀土”）實施增資擴股同步引入員工持

股，增資擴股入股價格以經福建省國資委評審備案的截至 2022 年 2 月 28 日金龍

稀土股東全部權益價值計算掛牌底價，最終價格按照福建省產權交易中心公開征

集的戰略投資者入股價格確定。本次增資擴股擬募集資金約 12.14 億元，注冊資

本擬由 161,370 萬元增加至 247,500 萬元（注冊資本、股東結構及、股權比例及

募集資金需根據最終入股價格及各方實際出資情況確定），其余部分計入金龍稀

土資本公積金。公司擬放棄對金龍稀土本次增資的認繳增資權。本次交易完成后，

廈門鎢業仍為金龍稀土控股股東，不會導致公司合并報表范圍發生變更。

  獨立董事發表如下獨立意見：

可拓展直接融資渠道，募集資金進一步擴展稀土永磁材料業務；

有利于吸引和留住人才，充分調動員工積極性、主動性和創造性；

《企業國有資產交易監督管理辦法》、

                《所出資企業國有資產交易監督管理辦法》、

《關于印發<關于國有控股混合所有制企業開展員工持股試點的意見>的通知》、

《福建省省屬企業混合所有制改革操作指引》、《福建省國有控股混合所有制企

業開展員工持股試點的管理辦法》等法律規定，入股價格按照福建產權交易中心

公開征集的戰略投資者入股價格確定，交易的定價政策和定價依據符合市場原則，

遵循了公平、公正、誠信及公允的原則，不會損害上市公司及非關聯股東利益。

  該議案需提交公司股東大會審議。

  詳見公告：臨-2022-108《關于全資子公司福建省長汀金龍稀土有限公司實

施增資擴股同步引入員工持股的關聯交易公告》。

  二、會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果通過了《關于控股子

公司廈門虹鷺鎢鉬工業有限公司增資擴股引入員工持股的議案》。會議同意公司

控股子公司廈門虹鷺鎢鉬工業有限公司實施增資擴股引入員工持股，增資擴股入

股價格按照經福建省國資委評審備案的截至 2021 年 12 月 31 日廈門虹鷺股東全

部權益價值確定。本次增資擬募集資金 16,785.10 萬元，注冊資本擬由 20,900

萬元增加至 24,067 萬元，其余部分計入廈門虹鷺資本公積金。公司擬放棄對廈

門虹鷺本次增資的認繳增資權。本次交易完成后，員工持股平臺擬持有廈門虹鷺

控股子公司成都虹波實業股份有限公司（廈門鎢業持股 95.03%）持有廈門虹鷺

的股權比例由 5%調整為 4.34%。不會導致公司合并報表范圍發生變更。

  詳見公告：臨-2022-109《關于控股子公司廈門虹鷺鎢鉬工業有限公司增資

擴股引入員工持股的公告》。

  三、會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果通過了《關于廈鎢新

能合資設立控股子公司建設年產 40000 噸三元前驅體項目的議案》。會議同意公

司控股子公司廈鎢新能源材料股份有限公司、盛屯礦業集團股份有限公司及廈門

滄盛投資合伙企業（有限合伙）在貴州省福泉市合資設立福泉廈鎢新能源科技有

限公司（暫定名，最終以市場監督管理局登記核準為準；注冊資本 50,000 萬元），

并由福泉廈鎢新能源科技有限公司投資 116,455 萬元建設年產 40,000 噸三元前

驅體生產線。本項目是公司保障正極材料原材料的重要舉措，有助于公司完善產

業布局、進一步夯實核心競爭力及拓展行業市場，符合公司未來整體戰略發展方

向。本項目預計投資回收期約 6.49 年（含建設期），稅后內部收益率約 19.56%，

預計 2025 年第一季度完成建設。

  詳見公告：臨-2022-110《關于廈鎢新能合資設立控股子公司建設年產 40000

噸三元前驅體項目的公告》。

  四、會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果通過了《關于全資子

公司福建省長汀金龍稀土有限公司擬投資建設年產 5000 噸節能電機用高性能稀

土永磁材料項目的議案》。會議同意公司全資子公司福建省長汀金龍稀土有限公

司投資 63,580 萬元建設年產 5000 噸節能電機用高性能稀土永磁材料項目。本項

目有助于公司進一步夯實核心競爭力及拓展行業市場，符合公司未來整體戰略發

展方向。本項目預計投資回收期約 7.2 年（含建設期），稅后內部收益率約 18.17%，

預計 2024 年第三季度達產。

  詳見公告：臨-2022-111《關于全資子公司福建省長汀金龍稀土有限公司擬

投資建設年產 5000 噸節能電機用高性能稀土永磁材料項目的公告》。

  五、會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果通過了《關于召開 2022

年第六次臨時股東大會的議案》。

  詳見公告：臨-2022-112《廈門鎢業關于召開 2022 年第六次臨時股東大會的

通知》。

  以上議案涉及的投資建設項目的經濟效益的測算按照現行情況進行測算，未

來行業政策、市場環境、技術進步等因素可能發生較大變化或不達預期，同時在

項目建設過程中也可能存在不可控事項，以上不確定因素將直接影響項目的建設

進度、投資回報和公司的預期收益，敬請廣大投資者注意投資風險。

  特此公告。

                              廈門鎢業股份有限公司

                                    董 事 會

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