證券代碼：002514     證券簡稱：寶馨科技      公告編號：2022-143

(資料圖)

              江蘇寶馨科技股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     特別提示：

子公司對外提供擔(dān)保總額（合并報表范圍內(nèi)的子公司）超過最近一期經(jīng)審計凈資

產(chǎn)100%；

發(fā)生的擔(dān)保合同為準；

的子公司）合計7.6170億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的121.09%；

股東大會審議，請投資者注意相關(guān)風(fēng)險。

     公司于2022年12月16日召開第五屆董事會第二十七次會議和第五屆監(jiān)事會

第二十六次會議，全票審議通過了《關(guān)于全資子公司對其參股公司提供信用擔(dān)保

額度預(yù)計的議案》，公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，現(xiàn)將具體情況公告如

下：

     一、擔(dān)保情況概述

     淮北交控寶馨綠動新能源科技有限公司（以下簡稱“淮北寶馨新能源”）為

公司全資子公司江蘇寶馨新能源科技有限公司（以下簡稱“江蘇寶馨新能源”）

的參股公司，江蘇寶馨新能源持有淮北寶馨新能源 50%股權(quán)，淮北寶馨新能源的

另一方股東淮北交控新能源科技有限公司（以下簡稱“淮北交控新能源”）持有

淮北寶馨新能源 50%股權(quán)，為淮北寶馨新能源控股股東。淮北寶馨新能源因業(yè)務(wù)

    發(fā)展需要，擬向銀行等其他金融機構(gòu)申請不超過 1.00 億元人民幣的綜合授信額

    度，用途包括但不限于用以補充流動資金等。為滿足金融機構(gòu)風(fēng)控要求，支持淮

    北寶馨新能源持續(xù)健康發(fā)展，江蘇寶馨新能源擬按持股比例為淮北寶馨新能源的

    上述授信額度提供信用擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過 0.50 億元人民幣。前述擔(dān)保協(xié)議

    尚未簽署，公司后續(xù)將根據(jù)具體情況披露進展公告。

        本次擔(dān)保事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、

                                       《上

    市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》、《公司章程》等相關(guān)

    規(guī)定，本次擔(dān)保事項經(jīng)公司董事會審議通過后，需提交公司股東大會審議。

        二、擔(dān)保額度預(yù)計情況

                                                           單位：人民幣億元

                  與公            被擔(dān)保方最                      擔(dān)保額度占公司     是否

序                       公司持                截至目前   本次擔(dān)保

    擔(dān)保方    被擔(dān)保方   司的            近一期資產(chǎn)                      最近一期經(jīng)審計     關(guān)聯(lián)

號                       股比例                擔(dān)保余額   額度預(yù)計

                  關(guān)系            負債率                         凈資產(chǎn)比例      擔(dān)保

                  全資子

    江蘇寶

           淮北寶馨   公司之   間接持

           新能源    參股公   股 50%

    源

                  司

                  合計                          -     0.50       7.95%

        說明：淮北寶馨新能源成立于2022年7月7日，尚在投資建設(shè)中，最近一期的資產(chǎn)負債率為0%。

        上述擔(dān)保額度的有效期為自股東大會審議通過之日起至公司2022年度股東

    大會召開之日止，有效期內(nèi)擔(dān)保額度可循環(huán)使用，任一時點的最高擔(dān)保余額不超

    過股東大會審議通過的擔(dān)保額度。

        根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，上述擔(dān)保為公司全資子公司

    對其參股公司提供擔(dān)保，該參股公司的另一股東淮北交控新能源按認繳出資比例

    提供0.50億元的擔(dān)保。

        如公司全資子公司確需提供超出認繳出資比例擔(dān)保的，被擔(dān)保企業(yè)的其他股

    東需按認繳出資比例提供反擔(dān)保，并按其認繳出資比例承擔(dān)相應(yīng)資金風(fēng)險和連帶

    責(zé)任。若無法按照認繳出資比例提供擔(dān)保或反擔(dān)保，則需按照相關(guān)法律法規(guī)及《公

司章程》等相關(guān)規(guī)定單獨提交公司董事會、股東大會審議。

  提請股東大會批準授權(quán)公司經(jīng)營管理層，在前述核定擔(dān)保額度內(nèi)，根據(jù)具體

的融資情況決定擔(dān)保金額并簽署擔(dān)保協(xié)議等相關(guān)文件。在股東大會核定的擔(dān)保額

度內(nèi)，公司將不再就具體發(fā)生的擔(dān)保另行召開董事會或股東大會審議（如有新增

或變更額度、無法按照認繳出資比例提供擔(dān)保或反擔(dān)保的情況除外）。

  三、被擔(dān)保人基本情況

  被擔(dān)保人名稱：淮北交控寶馨綠動新能源科技有限公司

術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；節(jié)能管理服務(wù)；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；新材料技術(shù)研發(fā)；新

興能源技術(shù)研發(fā)；新能源汽車換電設(shè)施銷售；新能源汽車生產(chǎn)測試設(shè)備銷售；新

能源汽車整車銷售；新能源原動設(shè)備銷售；新能源汽車電附件銷售；新能源汽車

廢舊動力蓄電池回收及梯次利用（不含危險廢物經(jīng)營）；配電開關(guān)控制設(shè)備制造；

配電開關(guān)控制設(shè)備研發(fā)；配電開關(guān)控制設(shè)備銷售；儲能技術(shù)服務(wù)；充電樁銷售；

機動車充電銷售；電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運營；蓄電池租賃；電池銷售；電力電

子元器件銷售；電力設(shè)施器材銷售；電氣設(shè)備銷售；軟件銷售；合同能源管理；

太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)（專利代理服務(wù)除外）；光伏設(shè)備及元器件

銷售；光伏發(fā)電設(shè)備租賃（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限

制的項目）

                            淮北市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會

      江蘇寶馨科技股份有限公司           淮北市交通投資控股集團有限公司

      江蘇寶馨新能源科技有限公司            淮北交控新能源科技有限公司

                 淮北交控寶馨綠動新能源科技有限公司

  淮北寶馨新能源成立于2022年7月7日，尚在投資建設(shè)中，最近一期的主要財

務(wù)數(shù)據(jù)如下：

                                                    單位：萬元

           項目

                                      （未經(jīng)審計）

總資產(chǎn)                                                    1,164.43

凈資產(chǎn)                                                    1,164.43

營業(yè)收入                                                           -

凈利潤                                                       -3.56

  經(jīng)查詢，淮北寶馨新能源不屬于失信被執(zhí)行人，信用狀況良好。

  四、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

  本次審議的擔(dān)保事項為擔(dān)保額度預(yù)計，擔(dān)保協(xié)議尚未簽署，擔(dān)保協(xié)議的主要

內(nèi)容由擔(dān)保方及被擔(dān)保的公司與銀行或其他金融機構(gòu)共同協(xié)商確定，在預(yù)計擔(dān)保

額度內(nèi)，按實際擔(dān)保金額和擔(dān)保期限簽署具體擔(dān)保協(xié)議。公司將嚴格審核擔(dān)保合

同，控制擔(dān)保風(fēng)險。

  五、董事會意見

  淮北寶馨新能源是公司全資子公司江蘇寶馨新能源在安徽省淮北市整市推

進新能源領(lǐng)域業(yè)務(wù)拓展的重要產(chǎn)業(yè)布局，主要業(yè)務(wù)方向為淮北市公共交通及公共

區(qū)域的充換電站投資及運營，本次擔(dān)保事項 是為了滿足淮北寶馨新能源的日常生

產(chǎn)經(jīng)營需要，有利于參股公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，被擔(dān)保對象資信狀況良好，未來具

備一定的償還債務(wù)能力，財務(wù)風(fēng)險處于公司可控制范圍內(nèi)，不存在損害公司及股東

利益，特別是中小股東利益的情形。 同時，在實施過程中，公司將積極加強與淮

北寶馨新能源的溝通，及時了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況及償債能力等，以有效

規(guī)避擔(dān)保風(fēng)險和保障公司利益。

  根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，上述擔(dān)保為公司全資子公司

對其參股公司提供擔(dān)保，該參股公司的另一股東淮北交控新能源按認繳出資比例

提供0.50億元的擔(dān)保。如公司全資子公司確需提供超出認繳出資比例擔(dān)保的，被

擔(dān)保企業(yè)的其他股東需按認繳出資比例提供反擔(dān)保，并按其認繳出資比例承擔(dān)相

應(yīng)資金風(fēng)險和連帶責(zé)任。若無法按照認繳出資比例提供擔(dān)保或反擔(dān)保，則需按照

相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定單獨提交公司董事會、股東大會審議。

  六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期對外擔(dān)保的數(shù)量

  本次擔(dān)保額度審議通過后，公司及下屬子公司審批的擔(dān)保總額度為 43.50 億

元，占公司 2021 年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 691.53%；截至目前，公司及下屬子公司

對外擔(dān)保總余額為 7.6170 億元，占公司 2021 年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 121.09%。

  除本次擬提供的擔(dān)保外，公司 2022 年度擔(dān)保事項均為公司及下屬子公司對

合并報表范圍內(nèi)的公司提供的擔(dān)保，公司及下屬子公司無逾期對外擔(dān)保、無涉及

訴訟的對外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。

  七、獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)對該事項的意見

  經(jīng)審議，獨立董事認為： 公司全資子公司為其參股公司 的融資提供信用擔(dān)保

是為了滿足參股公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展的需要 ，被擔(dān)保對象資信狀況良好，未來

具備一定的償還債務(wù)能力，財務(wù)風(fēng)險處于公司可控制范圍內(nèi)。公司在審議上述擔(dān)保

事項時均已嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，執(zhí)行了相關(guān)決策程序，表決程序合法、

有效，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。同意《關(guān)于全

資子公司對其參股公司提供信用擔(dān)保額度預(yù)計的議案》，并同意將該議案提交股

東大會審議。

  經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：公司全資子公司江蘇寶馨新能源科技有限公司為其參

股公司淮北交控寶馨綠動新能源科技有限公司的融資提供信用擔(dān)保是為了滿足

參股公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展的需要，被擔(dān)保對象資信狀況良好，未來具備一定

的償還債務(wù)能力，財務(wù)風(fēng)險處于公司可控制范圍內(nèi)。公司在審議上述擔(dān)保事項時

履行了必要的法定程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，不

存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。監(jiān)事會同意公司本次擔(dān)

保事項。

  經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：本次擔(dān)保事項經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨

立董事發(fā)表了同意意見，相關(guān)決策程序已經(jīng)履行。上述擔(dān)保事項尚需公司股東大

會批準。本次擔(dān)保事項相關(guān)程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》等文件的要

求和《公司章程》的規(guī)定。保薦機構(gòu)對本次對外提供擔(dān)保事項無異議，并提請公

司持續(xù)關(guān)注被擔(dān)保人的經(jīng)營情況和信用狀況，防范擔(dān)保風(fēng)險。

  八、備查文件

項的核查意見。

  特此公告。

                      江蘇寶馨科技股份有限公司董事會

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標簽： 信用擔(dān)保 寶馨科技