公告編號：臨2022-061

A股代碼：601166                  A股簡稱：興業銀行

(資料圖片)

優先股代碼：360005、360012、360032   優先股簡稱：興業優1、興業優2、興業優3

可轉債代碼：113052                 可轉債簡稱：興業轉債

        興業銀行股份有限公司

     第八屆監事會第十一次會議決議公告

   本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   興業銀行股份有限公司（以下簡稱本公司）第八屆監事會第十一次會議于 2022

年 12 月 5 日以書面方式發出會議通知，于 12 月 15 日在福州市召開。本次會議應

出席監事 7 名，實際出席監事 7 名，其中何旭東、Paul M. Theil、朱青、林華 4

名監事以視頻接入方式出席會議，符合《公司法》和本公司章程的有關規定。

   本次會議由監事長陳信健先生主持，審議通過了以下議案并形成決議：

   一、關于修訂監事會下設委員會工作規則的議案；

   表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   二、呆賬核銷管理專項審計報告；

   表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   三、信息科技內外部檢查情況后續整改追蹤審計報告；

   表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   四、績效考核及薪酬機制建設與執行情況專項審計報告；

   表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   特此公告。

                                 興業銀行股份有限公司監事會

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標簽： 興業銀行