證券代碼：688663      證券簡(jiǎn)稱：新風(fēng)光     公告編號(hào)：2022-098

              新風(fēng)光電子科技股份有限公司

        關(guān)于補(bǔ)選董事及董事會(huì)專門委員會(huì)委員的公告

(相關(guān)資料圖)

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  新風(fēng)光電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年12月15日召開第三

屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提名公司非獨(dú)立董事候選人的議案》，

具體情況如下：

     一、 補(bǔ)選董事情況

  為保障公司董事會(huì)各項(xiàng)工作的順利開展，根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)和《公司

章程》的有關(guān)規(guī)定，公司于2022年12月15日召開第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議

通過(guò)了《關(guān)于提名公司非獨(dú)立董事候選人的議案》，同意提名何昭成先生（簡(jiǎn)歷見附

件）為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期為自公司股東大會(huì)選舉通過(guò)之日

起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。該事項(xiàng)尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議。

  何昭成先生的任職資格符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件對(duì)董事任職資

格的要求，不存在《公司法》《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不

存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施期限未滿的情形，未曾受到中國(guó)證券監(jiān)

督管理委員會(huì)的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任

上市公司董事的其他情形。

     二、補(bǔ)選董事會(huì)專門委員會(huì)委員情況

  若非獨(dú)立董事候選人何昭成先生經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)，則董事會(huì)同意補(bǔ)選何昭

成先生為董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，調(diào)整后公司第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)組成人員如

下：

  第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)調(diào)整情況如下：

  調(diào)整前：

    名稱          委員名單        主任委員

   審計(jì)委員會(huì)     張?jiān)伱贰⒗钐铩⑿煨l(wèi)龍     張?jiān)伱?/p>

 調(diào)整后：

    名稱          委員名單        主任委員

   審計(jì)委員會(huì)     張?jiān)伱贰⒗钐铩⒑握殉?ensp;    張?jiān)伱?/p>

 除上述調(diào)整外，公司第三屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)、戰(zhàn)略決策委員會(huì)、提

名委員會(huì)成員保持不變。以上委員任期均與公司第三屆董事會(huì)任期一致，其職責(zé)

權(quán)限、決策程序和議事規(guī)則均按照《公司章程》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

 特此公告。

                   新風(fēng)光電子科技股份有限公司董事會(huì)

附件：                何昭成先生簡(jiǎn)歷

  何昭成，男，1978年12月出生，大專學(xué)歷。1999年6月至2002年3月，任山東省

汶上縣無(wú)線電廠試驗(yàn)站站長(zhǎng)；2002年4月至2004年7月，任山東風(fēng)光電子有限責(zé)任公

司質(zhì)檢科副科長(zhǎng)、試驗(yàn)站站長(zhǎng)；2004年8月至2015年2月，任山東新風(fēng)光電子科技發(fā)

展有限公司車間主任、采購(gòu)部部長(zhǎng)、SVG事業(yè)部副經(jīng)理；2015年3月至2018年3月，任

公司市場(chǎng)部部長(zhǎng)、技術(shù)支持部部長(zhǎng)、生產(chǎn)總監(jiān)；2018年4月任公司副總經(jīng)理；2021年

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標(biāo)簽： 專門委員會(huì)