浩瀚深度: 北京浩瀚深度信息技術(shù)股份有限公司2022年第五次臨時股東大會決議公告

證券代碼：688292     證券簡稱：浩瀚深度        公告編號：2022-028

        北京浩瀚深度信息技術(shù)股份有限公司

(資料圖)

    本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有被否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2022 年 12 月 19 日

（二） 股東大會召開的地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)北洼路 45 號 C 棟二層公司會議室

（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及

其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

普通股股東人數(shù)                                        13

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量                          73,947,534

例（%）

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)數(shù)量的比例（%）               47.0563

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

    本次會議由公司董事會召集，董事長張躍先生主持。大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)

絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。本次會議的召集和召開程序以及表決方式和表決

程序均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

二、    議案審議情況

（一） 非累積投票議案

  激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                      同意               反對            棄權(quán)

     股東類型                                 比例           比例

                 票數(shù)        比例（%）   票數(shù)              票數(shù)

                                          （%）         （%）

普通股            73,734,534 99.7119 213,000 0.2881    0 0.0000

  激勵計劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                      同意               反對            棄權(quán)

     股東類型                                 比例           比例

                 票數(shù)        比例（%）   票數(shù)              票數(shù)

                                          （%）         （%）

普通股            73,734,534 99.7119 213,000 0.2881    0 0.0000

       《關(guān)于北京浩瀚深度信息技術(shù)股份有限公司 2022 年限制性股票激

  勵計劃激勵對象名單的議案》

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

                        同意                  反對          棄權(quán)

     股東類型                                      比例         比例

                   票數(shù)        比例（%）   票數(shù)               票數(shù)

                                               （%）       （%）

普通股             73,734,534 99.7119 213,000 0.2881         0 0.0000

    審議結(jié)果：通過

    表決情況：

                        同意                  反對          棄權(quán)

     股東類型                                      比例         比例

                   票數(shù)        比例（%）   票數(shù)               票數(shù)

                                               （%）       （%）

普通股             73,734,534 99.7119 213,000 0.2881         0 0.0000

（二） 涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明 5%以下股東的表決情況

                      同意                  反對              棄權(quán)

議案

      議案名稱                                    比例

序號               票數(shù)        比例（%）     票數(shù)             票數(shù) 比例（%）

                                             （%）

      北京浩瀚

      深度信息

      技術(shù)股份

      有限公司

      制性股票

      激勵計劃

      （草案）>

      及其摘要

      的議案》

      北京浩瀚

      深度信息

      技術(shù)股份

      有限公司

      制性股票

      激勵計劃

      實(shí)施考核

      管 理 辦

      法>的議

     案》

     京浩瀚深

     度信息技

     術(shù)股份有

     限 公 司

     制性股票

     激勵計劃

     激勵對象

     名單的議

     案》

     請股東大

     會授權(quán)董

     事會辦理

     股權(quán)激勵

     相關(guān)事宜

     的議案》

（三） 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過；

三、   律師見證情況

    律師：俞鋮、洪長生

    公司 2022 年第五次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會

議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果，均符合《公司法》《上市公司股東大會

規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會

通過的決議合法有效。

特此公告。

        北京浩瀚深度信息技術(shù)股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 臨時股東大會 股份有限公司 信息技術(shù)