證券代碼：688292     證券簡稱：浩瀚深度        公告編號：2022-028

        北京浩瀚深度信息技術股份有限公司

(資料圖)

    本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有被否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2022 年 12 月 19 日

（二） 股東大會召開的地點：北京市海淀區北洼路 45 號 C 棟二層公司會議室

（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及

其持有表決權數量的情況：

普通股股東人數                                        13

普通股股東所持有表決權數量                          73,947,534

例（%）

普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例（%）               47.0563

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

    本次會議由公司董事會召集，董事長張躍先生主持。大會采用現場投票和網

絡投票相結合的方式進行表決。本次會議的召集和召開程序以及表決方式和表決

程序均符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議合法有效。

（五） 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

二、    議案審議情況

（一） 非累積投票議案

  激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》

  審議結果：通過

  表決情況：

                      同意               反對            棄權

     股東類型                                 比例           比例

                 票數        比例（%）   票數              票數

                                          （%）         （%）

普通股            73,734,534 99.7119 213,000 0.2881    0 0.0000

  激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》

  審議結果：通過

  表決情況：

                      同意               反對            棄權

     股東類型                                 比例           比例

                 票數        比例（%）   票數              票數

                                          （%）         （%）

普通股            73,734,534 99.7119 213,000 0.2881    0 0.0000

       《關于北京浩瀚深度信息技術股份有限公司 2022 年限制性股票激

  勵計劃激勵對象名單的議案》

  審議結果：通過

  表決情況：

                        同意                  反對          棄權

     股東類型                                      比例         比例

                   票數        比例（%）   票數               票數

                                               （%）       （%）

普通股             73,734,534 99.7119 213,000 0.2881         0 0.0000

    審議結果：通過

    表決情況：

                        同意                  反對          棄權

     股東類型                                      比例         比例

                   票數        比例（%）   票數               票數

                                               （%）       （%）

普通股             73,734,534 99.7119 213,000 0.2881         0 0.0000

（二） 涉及重大事項，應說明 5%以下股東的表決情況

                      同意                  反對              棄權

議案

      議案名稱                                    比例

序號               票數        比例（%）     票數             票數 比例（%）

                                             （%）

      北京浩瀚

      深度信息

      技術股份

      有限公司

      制性股票

      激勵計劃

      （草案）>

      及其摘要

      的議案》

      北京浩瀚

      深度信息

      技術股份

      有限公司

      制性股票

      激勵計劃

      實施考核

      管 理 辦

      法>的議

     案》

     京浩瀚深

     度信息技

     術股份有

     限 公 司

     制性股票

     激勵計劃

     激勵對象

     名單的議

     案》

     請股東大

     會授權董

     事會辦理

     股權激勵

     相關事宜

     的議案》

（三） 關于議案表決的有關情況說明

會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的三分之二以上表決通過；

三、   律師見證情況

    律師：俞鋮、洪長生

    公司 2022 年第五次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會

議人員資格、會議表決程序及表決結果，均符合《公司法》《上市公司股東大會

規則》等法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的有關規定，本次股東大會

通過的決議合法有效。

特此公告。

        北京浩瀚深度信息技術股份有限公司董事會

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標簽： 臨時股東大會 股份有限公司 信息技術