漫步者: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

                                        深圳市漫步者科技股份有限公司

                                 關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：002351             證券簡稱：漫步者              公告編號：2022-028

(資料圖片僅供參考)

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   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、 召開會議的基本情況

召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》，決定于 2023 年 1 月 6 日召開公司 2023

年第一次臨時股東大會現場會議。本次股東大會的召開符合有關法律法規和《公司

章程》的規定。

   （1）現場會議時間：2023 年 1 月 6 日（星期五）下午 14:30 起

   （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間

為：2023 年 1 月 6 日 09:15~09:25，09:30~11:30，13:00~15:00；通過深圳證券交

易所互聯網投票系統投票的開始時間（2023 年 1 月 6 日 9:15）至投票結束時間

（2023 年 1 月 6 日 15:00）期間的任意時間。

將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向

全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使

表決權。同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式的一種，同一表決權出現

重復表決的，以第一次有效表決結果為準。

   ①在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人

   于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在

冊的本公司全體普通股股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以

書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

   ②公司董事、監事和高級管理人員。

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        ③公司聘請的見證律師。

        ④根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

 技有限公司辦公大廈 5 層會議室

        二、 會議審議事項

        （一）審議事項：

                                                      備注

提案編碼                        提案名稱                  該列打勾的欄目可以

                                                      投票

非累積投票

 提案

                                                      √

                                                    案數：（13）

累積投票

         提案3、4、5為等額選舉

 提案

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                                                     備注

提案編碼                      提案名稱                    該列打勾的欄目可以

                                                     投票

        （二）披露情況：

        以上提案已經公司第五屆董事會第十七次會議、第五屆監事會第十五次會議審

 議通過，具體詳細內容詳見2022年12月21日《證券時報》、《中國證券報》和巨潮

 資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的相關公告。

        （三）特別提示：

        根據證監會《上市公司股東大會規則》及深交所《上市公司股東大會網絡投票實

 施細則》等要求，上述提案 1、提案 2.01、提案 2.02、提案 2.03 為特別決議事項，

 需經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。

        上述提案 2 需逐項表決。

        上述提案 3、4、5 需對中小投資者的表決單獨計票，并對單獨計票結果進行披

 露。

        上述提案 3、4、5 以累積投票方式選舉第六屆董事會董事和第六屆監事會股東代

 表監事，其中應選非獨立董事 6 人，獨立董事 3 人，股東代表監事 2 人，需逐項表

 決。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將

 所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不

 得超過其擁有的選舉票數。上述獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備

 案審核無異議，股東大會方可進行表決。

        三、 會議登記方法

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園 3 層A302 室。

   ①自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證進行登記；

   ②受自然人股東委托代理出席會議的代理人，須持委托人身份證（復印件）、代

理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡及持股憑證進行登記；

   ③法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業執照（復印件）、

法定代表人身份證明書、股東賬戶卡及持股憑證進行登記；由法定代表人委托的代

理人出席會議的，需持營業執照（復印件）、法定代表人身份證明書、委托人身份證

（復印件）、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡及持股憑證進行登記；

   ④異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記，信函、傳真以登記時間內送達

公司登記地點為準。本公司不接受電話方式辦理登記。

關證件原件到會場辦理登記確認手續。

   聯系人：李曉東（董事會秘書）、賀春雨（證券事務代表）

   聯系電話：0755-86029885

   聯系傳真：0755-26970904

   四、 參加網絡投票的具體操作流程

   本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

   五、 備查文件

   特此公告。

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附件一：參加網絡投票的具體操作流程

附件二：授權委托書

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                              董 事 會

                        二〇二二年十二月二十一日

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附件一：

                參加網絡投票的具體操作流程

  一、網絡投票的程序

  對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

  對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有的

每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其

對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人

投 0 票。

             表二、累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

       投給候選人的選舉票數                     填報

         對候選人 A 投 X1 票               X1 票

         對候選人 B 投 X2 票               X2 票

              ……                      ……

              合計              不超過該股東擁有的選舉票數

  各提案股東擁有的選舉票數舉例如下：

 ① 選舉非獨立董事（提案 3.00，采用等額選舉，應選人數為 6 位）

  股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6

  股東可以將所擁有的選舉票數在 6 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數

不得超過其擁有的選舉票數。

 ② 選舉獨立董事（提案 4.00，采用等額選舉，應選人數為 3 位）

  股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

  股東可以將所擁有的選舉票數在 3 位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不

得超過其擁有的選舉票數。

 ③ 選舉股東代表監事（提案 5.00，采用等額選舉，應選人數為 2 位）

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  股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

  股東可以在 2 位監事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配，但投票總數不得超

過其擁有的選舉票數。

意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體

提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，

其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案

投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交

所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

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附件二：

                  授 權 委 托 書

深圳市漫步者科技股份有限公司：

  本人（委托人）授權委托                 先生/女士代表本人/本公司出席深圳

市漫步者科技股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會，對以下議案以投票方式

代為行使表決權。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為

行使表決權。

  有效期限：自本委托書簽署之日起至本次股東大會結束。

  委托人股東賬號：                      持股數：

  委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：

  受托人（簽名）：             受托人身份證號碼：

  委托人授權受托人表決事項如下：

                                   備注    同意   反對   棄權

                                   該列打

 提案

                提案名稱               鉤的欄

 編碼

                                   目可以

                                   投票

非累積投

 票提案

                                          √

                                         （13）

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                             關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

                                    備注    同意   反對   棄權

                                    該列打

 提案

                  提案名稱              鉤的欄

 編碼

                                    目可以

                                    投票

        關于修訂《董事、監事和高級管理人員所持公司

        股份及變動管理制度》的提案

        關于修訂《防范大股東及關聯方資金占用專項制

        度》的提案

        關于制定《證券投資與衍生品交易管理制度》的

        提案

累積投票

        采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數

 提案

                                     深圳市漫步者科技股份有限公司

                              關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

                                     備注    同意   反對   棄權

                                     該列打

提案

                  提案名稱               鉤的欄

編碼

                                     目可以

                                     投票

       選舉獨立董事候選人張昱波先生為公司獨立董

       事

       選舉獨立董事候選人李全興先生為公司獨立董

       事

       選舉獨立董事候選人秦永慧先生為公司獨立董

       事

       選舉股東代表監事候選人王九均先生為公司監

       事

       選舉股東代表監事候選人范鋼娟女士為公司監

       事

 委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

 委托日期：      年      月     日

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標簽： 臨時股東大會