證券代碼：300695       證券簡稱：兆豐股份          公告編號：2022-066

(資料圖片僅供參考)

          浙江兆豐機電股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     浙江兆豐機電股份有限公司（以下簡稱“兆豐股份”或“公司”）于 2022

年 12 月 20 日召開第五屆董事會第七次會議、第五屆監事會第七次會議，均審議

通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》，同意公司在募集資金投資項

目實施主體、募集資金投資用途及規模不發生變更的情況下，對部分募集資金投

資項目進行延期。現將具體情況公告如下：

     一、募集資金投資項目概述

     經中國證券監督管理委員會《關于核準浙江兆豐機電股份有限公司首次公開

發行股票的批復》（證監許可〔2017〕1446 號）核準，并經深圳證券交易所同

意，公司獲準向社會公開發行人民幣普通股（A 股）股票 1667.77 萬股。本次發

行 股 票 每股面 值 1 元 ，每股 發行價格 為人民幣 62.67 元，募 集資金 總額為

（特殊普通合伙）審驗，并出具天健驗[2017]343 號《驗資報告》。募集資金已

全部存放于募集資金專戶管理。

     公司在《首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》中披露的首次公開

發行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

                                    投資預算           募集資金

序號               項目名稱

                                    （萬元）          使用量（萬元）

                    合計                               95,759.40

           經公司 2018 年第一次臨時股東大會和 2020 年第二次臨時股東大會審議批準，

        公司變更部分募集資金用途。變更前后，公司首次公開發行股票募集資金具體投

        向如下：

           變更前募集資金項目                                   變更后募集資金項目

                   投資預算        募集資金使                            投資預算         募集資金使

                                                                                           備注

        項目名稱                                    項目名稱

                   （萬元）        用量（萬元）                           （萬元）         用量（萬元）

   年產 360 萬套汽車輪轂                            年產 360 萬套汽車輪轂

   軸承單元擴能項目                                 軸承單元擴能項目

   企業技術中心升級改造                               企業技術中心升級改造

   項目                                       項目

   電動汽車輪轂電機驅動                                                                             改為以自有

   及控制系統研發項目                                                                              資金投入

   汽車輪轂軸承單元裝備                               汽車輪轂軸承單元裝備                                    縮減投資額、

   自動化、管理智能化技      15,169.00    15,169.00   自動化、管理智能化技                                    改為以自有

                                                                      [注]          [注]

   術改造項目                                    術改造項目                                         資金投入

                                            設立合資公司“陜西陜

   -                       -            -   汽兆豐科技有限公司”

                                                                      [注]          [注]    項目

                                            項目

                                            年產 3000 萬只汽車輪

                                                                                          新增募投

   -                       -            -   轂軸承單元精密鍛車件           48,869.00    48,869.00

                                                                                          項目

                                            智能化工廠建設項目

   補充與主營業務相關的                               補充與主營業務相關的

   營運資金                                     營運資金

              合計                95,759.40                 合計                  96,835.42

          [注] 汽車輪轂軸承單元裝備自動化、管理智能化技術改造項目原募集資金使用量為 8,239.00 萬元，變

        更后汽車輪轂軸承單元裝備自動化、管理智能化技術改造項目與設立合資公司“陜西陜汽兆豐科技有限公司”

        項目合計募集資金使用量 9,315.02 萬元，差異 1,076.02 萬元來源于歷年累計收到的銀行存款利息及理財收

        益扣除銀行手續費等的凈額。

           二、本次部分募集資金投資項目延期具體情況

           本次進行延期的募集資金投資項目為“年產 360 萬套汽車輪轂軸承單元擴能

        項目”、“企業技術中心升級改造項目”和“年產 3,000 萬只汽車輪轂軸承單元精密

        鍛車件智能化工廠建設項目”。上述募投項目截至 2022 年 11 月 30 日的資金投入

        情況，及本次延期前后項目達到預定可使用狀態日期如下：

                                                                             單位：人民幣萬元

                   擬使用募集資金             募集資金累計投入                 原預計達到預定可                  延期后預計達到預

       項目名稱

                      金額                  金額                     使用狀態日期                   定可使用狀態日期

年產 360 萬套汽車輪轂

軸承單元擴能項目

企業技術中心升級改造

項目

年產 3000 萬只汽車輪轂

軸承單元精密鍛車件智                48,869.00                 26,576.08           2022-12-31           2023-12-31

能化工廠建設項目

   注：以上募集資金累計投入金額未經審計。

   三、部分募集資金投資項目延期的具體原因

   公司“年產 360 萬套汽車輪轂軸承單元擴能項目”截至 2022 年 11 月 30 日

已累計投資 20,155.85 萬元，投資進度為 85.16%。該項目主要是針對公司售后業

務的產能擴充。近年來，隨著公司產業化、數字化生產水平的提升，大大提高了

原有的生產節奏，加之近年來國際海運，新冠肺炎疫情影響不斷，海外售后市場

存在諸多不確定性。公司基于審慎投資原則，綜合考慮公司現有產能及市場開拓

情況，合理調整募集資金投入，穩健推進該募投項目的實施，該募投項目達到預

定可使用狀態日期延期至 2023 年 12 月 31 日。

   公司“企業技術中心升級改造項目”建設之初，主要是圍繞汽車輪轂軸承單

元產品進行研究開發、技術改進、產品升級。通過增添先進、高效、適用的研究

開發、檢測試驗和試制設備，提高公司產品開發能力、開發效率和生產工藝水平。

近年來，隨著新能源汽車行業的快速發展，整個汽車產業鏈也在不斷發生變化。

面對產業變革、技術更迭，公司也在不斷調整產品結構，逐步開始由“機”向“電”，

“機”“電”賦能的產業模式。結合公司整體發展戰略、產業布局、經營方針的

變化調整，對新產品的試驗設備投入也會隨之發生變化。基于前述原因，在審慎

使用募集資金的基礎上公司適當放緩了對該募投項目的投資進度，將該募投項目

達到預定可使用狀態日期延期至 2023 年 12 月 31 日。

   公司“年產 3,000 萬只汽車輪轂軸承單元精密鍛車件智能化工廠建設項目”

截至 2022 年 11 月 30 日已累計投入 26,576.08 萬元，投資進度為 54.38%。基于

該募投項目前期取得建設用地及基建施工等進度晚于預期，且部分進口設備采購、

運輸、安裝及調試等受到疫情等因素的影響，相應地導致了該募投項目實施進度

的滯后。綜合考慮目前市場經濟環境及項目實際建設進度，出于審慎投資原則，

公司將該募投項目達到預定可使用狀態日期延期至 2023 年 12 月 31 日。

   四、募集資金投資項目延期對公司經營的影響

   公司本著對全體股東負責的態度，結合市場環境變化、公司生產經營實際需

求，以審慎投資和效益最大化為原則，把控募集資金投資項目的實施進度，能夠

更好地維護募集資金的合理、有效使用，保證項目高質量地實施，符合公司整體

戰略規劃布局，且項目實施主體、投資用途及投資規模等內容未發生變更，不存

在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不會對公司當前的生產經營造

成重大影響，符合公司未來發展的需要和全體股東的利益。

  公司將密切關注市場環境變化，加強對募集資金投資項目建設進度的監督。

  五、履行的相關審議程序及意見

集資金投資項目延期的議案》。經審議，董事會認為：公司根據募集資金投資項

目建設的實際情況，堅持審慎投資原則調整項目實施進度，未改變公司募集資金

的用途和投向，募集資金投資項目實施主體、投資總額、建設內容未發生變化，

不存在變相改變募集資金投向和其他損害公司股東利益的情形，符合中國證監會、

深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規定，同意公司將部分募集資

金投資項目進行延期。

  本次部分募集資金投資項目延期事項無需提交公司股東大會審議。

集資金投資項目延期的議案》。經審議，監事會認為：公司本次對部分募集資金

投資項目延期，是公司根據募集資金的使用進度和公司實際經營情況做出的審慎

決定，符合公司現階段的經營情況和長遠發展規劃，不存在變相改變募集資金用

途和損害股東利益的情形，募集資金投資項目實施主體、募集資金投向等內容均

未發生變更，不會對公司目前的生產經營產生重大影響，同意將部分募集資金投

資項目延期。

  公司根據市場環境變化和項目實際情況對募集資金投資項目進行延期，不涉

及項目的實施主體、項目內容及投資總額等變更，能夠更好地保證募集資金的合

理使用，以及效益最大化，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

上述事項履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、

《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號—創業板上市公司規范運作 》、

《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律

法規、規范性文件及公司《募集資金管理辦法》等相關規定。

  獨立董事一致同意公司將“年產 360 萬套汽車輪轂軸承單元擴能項目”、

                                    “企

業技術中心升級改造項目”及“年產 3,000 萬只汽車輪轂軸承單元精密鍛車件智

能化工廠建設項目”延期至 2023 年 12 月 31 日前完成。

  經核查，保薦機構認為：兆豐股份本次募集資金投資項目的延期事項，已經

公司董事會、監事會審議通過，公司獨立董事亦發表同意意見，履行了必要的程

序，符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自

律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》和《上市公司監管指引第2號

——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》的相關規定，不存在變相改變募

集資金投向和損害股東利益的情況，不會對募集資金投資項目的實施造成實質性

的影響。

  綜上，保薦機構對兆豐股份本次部分募集資金投資項目延期的事項無異議。

  六、備查文件

資項目延期的核查意見。

  特此公告。

                              浙江兆豐機電股份有限公司

                                    董 事 會

                               二○二二年十二月二十日

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標簽： 投資項目 募集資金