證券代碼：002663         證券簡稱：普邦股份            公告編號：2022-069

                廣州普邦園林股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或

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者重大遺漏承擔責任。

   廣州普邦園林股份有限公司（以下簡稱“普邦股份”或“公司”）第五屆董事會第五次

會議通知于 2022 年 12 月 9 日以郵件及通訊方式向公司董事、監事及高級管理人員發出。會

議于 2022 年 12 月 21 日上午 9:00 以通訊方式召開，應參會董事 9 人，實際參會董事 9 人。

本次會議由董事長涂善忠先生主持，會議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及

《公司章程》的規定。本次董事會通過如下決議：

   一、審議通過《關于擬通過掛牌方式轉讓全資子公司 100%股權的議案》

   表決情況：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   為聚焦公司主營業務的發展，整合優化資產結構及資源配置，提高資產流動性及使用效

率，根據公司總體經營規劃，結合四川深藍環保科技有限公司（以下簡稱“深藍環保”）實

際經營情況，董事會同意公司將持有的深藍環保 100%股權在南方聯合產權交易中心公開掛

牌轉讓，并授權管理層負責辦理此次股權轉讓的具體事宜。深藍環保掛牌轉讓底價參考《廣

州普邦園林股份有限公司擬以進行股權轉讓所涉及的四川深藍環保科技有限公司股東全部權

益價值項目資產評估報告》（滬眾評報字〔2022〕第 0294 號）中經評估后股東全部權益價值

于評估基準日 2022 年 7 月 31 日為 23,903.29 萬元，最終交易價格及受讓方以在南方聯合產權

交易中心公開掛牌結果為準。待確定受讓方后，公司將會另行召開董事會，審議上述議案的

相關事項。

   獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。議案的具體內容詳見 2022 年 12 月 22 日披露

于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）

的《關于擬公開掛牌轉讓四川深藍環保科技有限公司 100%股權的公告》（公告編號：2022-

   二、審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》

   表決情況：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   根據《公司章程》及《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，經總裁提名，公司

董事會提名委員會審核，董事會同意聘任楊慧女士擔任公司副總裁職務，任期與本屆公司高

級管理人員任期一致，公司獨立董事就公司聘任公司高級管理人員事項發表了獨立意見。

   議案的具體內容詳見 2022 年 12 月 22 日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時

報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于聘任高級管理人員的公告》（公告編

號：2022-072）。

   特此公告。

                                     廣州普邦園林股份有限公司

                                             董事會

                                     二〇二二年十二月二十二日

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標簽： 普邦股份