時訊：嶸泰股份: 嶸泰股份關(guān)于向下修正“嶸泰轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告

證券代碼：605133     證券簡稱：嶸泰股份        公告編號：2022-074

轉(zhuǎn)債代碼：111006     轉(zhuǎn)債簡稱：嶸泰轉(zhuǎn)債

              江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

      關(guān)于向下修正“嶸泰轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 修正前轉(zhuǎn)股價格：31.18元/股

  ? 修正后轉(zhuǎn)股價格：27.34元/股

  ? 嶸泰轉(zhuǎn)債本次轉(zhuǎn)股價格修正實施日期：2022年12月23日

  ? 嶸泰轉(zhuǎn)債尚未進入轉(zhuǎn)股期限

  一、轉(zhuǎn)股價格修正依據(jù)

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司公開發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1375號）核準，公司于2022年8月11

日公開發(fā)行了650.67萬張可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”），每張面值100

元，發(fā)行總額65,067萬元。經(jīng)上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）自律監(jiān)管

決定書〔2022〕246號文同意，公司65,067.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年9月

發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起不超過6年，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券初始轉(zhuǎn)

股價格為31.18元/股。

  根據(jù)江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）的約定，“嶸泰轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股

價格向下修正條款如下：

  “在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至

少十五個交易日的收盤價格低于當期轉(zhuǎn)股價格的90%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)

股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。

  上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股

東大會進行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格

應(yīng)不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易

日均價之間的較高者。同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期經(jīng)審計的每股

凈資產(chǎn)值和股票面值。

  若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日

前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易

日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。”

  公司股票存在連續(xù)30個交易日中至少有15個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股

價格的90%（31.18元/股×90%=28.06元/股）的情形，已滿足募集說明書中規(guī)定

的轉(zhuǎn)股價格向下修正的條件。

  為支持公司長期穩(wěn)健發(fā)展，維護全體投資者利益，公司分別于2022年12月5

日、2022年12月21日召開第二屆董事會第十二次會議和2022年第三次臨時股東大

會，會議均審議通過了《關(guān)于董事會提議向下修正“嶸泰轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》，

同時股東大會授權(quán)董事會根據(jù)募集說明書中相關(guān)條款規(guī)定，確定本次修正后的轉(zhuǎn)

股價格、生效日期以及其他必要事項，并全權(quán)辦理相關(guān)手續(xù)。

  二、轉(zhuǎn)股價格修正公式與修正結(jié)果

元/股，股東大會召開前一日公司股票交易均價為26.76元/股。故本次修正后，

“嶸泰轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格為27.34元/股。根據(jù)募集說明書的相關(guān)條款和公司2022年

第三次臨時股東大會授權(quán)，綜合考慮前述價格和公司實際情況，公司董事會同意

將“嶸泰轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格向下修正為27.34元/股。

  自2022年12月23日起，“嶸泰轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格由31.18元/股修正為27.34元

/股，“嶸泰轉(zhuǎn)債”尚未進入轉(zhuǎn)股期限。

  特此公告。

                          江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司

                               董   事   會

                           二〇二二年十二月二十二日

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標簽： 轉(zhuǎn)股價格