證券代碼：688244        證券簡稱：永信至誠          公告編號：2022-013

(資料圖片僅供參考)

           北京永信至誠科技股份有限公司

      關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

     本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ?   股東大會召開日期：2023年1月10日

  ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

      系統

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

   召開日期時間：2023 年 1 月 10 日 14 點 30 分

   召開地點：北京市海淀區豐豪東路 9 號院 6 號樓公司會議室

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

   網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

   網絡投票起止時間：自 2023 年 1 月 10 日

                 至 2023 年 1 月 10 日

   采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯

網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

    涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的

投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范

運作》等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

無

二、     會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                    投票股東類型

 序號              議案名稱

                                      A 股股東

非累積投票議案

       商變更登記的議案

       部管理制度的議案

累積投票議案

       案

       案

    上述議案 1、2 公司于 2022 年 12 月 23 日召開的第三屆董事會第九次會議審

議通過，上述議案 3、4 公司于 2022 年 12 月 23 日召開的第三屆監事會第五次會

議審議通過，具體內容詳見公司于 2022 年 12 月 26 日在上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）及《上海證券報》

                       《中國證券報》

                             《證券時報》

                                  《證券日報》披

露的相關公告。公司將在 2023 年第一次臨時股東大會召開前，在上海證券交易

所網站（www.sse.com.cn）登載《2023 年第一次臨時股東大會會議資料》。

  應回避表決的關聯股東名稱：無

三、   股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，

既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯

網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投

票平臺網站說明。

（二） 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超

過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（三） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結果為準。

（四） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（五） 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件 2。

四、   會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別     股票代碼     股票簡稱        股權登記日

     A股           688244      永信至誠               2023/1/3

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、   會議登記方法

（一）登記方式

東委托代理人參會的，代理人需持本人身份證、授權委托書、自然人股東身份證

復印件、自然人股東股東賬戶卡復印件辦理。

證明、營業執照復印件、法人股東賬戶卡復印件辦理；法人股東的法定代表人委

托其他人參會的，參會人需持法人股東賬戶卡復印件、營業執照復印件、法定代

表人授權委托書、參會人的身份證辦理。

請注明“股東大會”字樣，公司不接受電話登記。

會場辦理登記手續。

（二）參會登記時間

（三）登記地點

  北京市海淀區豐豪東路 9 號院 6 號樓永信至誠證券事務部

六、   其他事項

（一）本次股東大會現場會議預計半天，出席會議的股東或代理人交通及食宿

費用自理；

（二）請與會股東或代理人提前半小時到達會議現場辦理簽到；

（三）聯系方式聯系地址：北京市海淀區豐豪東路 9 號院 6 號樓永信至誠

     聯系部門：證券事務部

     會議聯系人：張恒

     聯系電話：010-50866160

     郵箱：yxzc@integritytech.com.cn

     郵編：100094

    特此公告。

                                    北京永信至誠科技股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

附件 1：授權委托書

                            授權委托書

北京永信至誠科技股份有限公司：

    茲委托      先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 1 月 10 日召

開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

    序號            非累積投票議案名稱              同意    反對      棄權

             型并辦理工商變更登記的議案

          修訂公司內部管理制度的議案

          議案

    序號         累積投票議案名稱              投票數

         表監事的議案

         表監事的議案

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號：                  受托人身份證號：

                          委托日期：    年 月 日

備注：

    委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的

意愿進行表決。

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

    一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉

作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

    二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與

該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司 100

股股票，該次股東大會應選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對于董

事會選舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數。

   三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿

進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給

不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

   四、示例：

   某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應

選董事 5 名，董事候選人有 6 名；應選獨立董事 2 名，獨立董事候選人有 3

名；應選監事 2 名，監事候選人有 3 名。需投票表決的事項如下：

累積投票議案

……     ……                     √     -       √

   某投資者在股權登記日收盤時持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，

他（她）在議案 4.00“關于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權，在議案

監事的議案”有 200 票的表決權。

   該投資者可以以 500 票為限，對議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既

可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選

人。

   如表所示：

                                 投票票數

序號         議案名稱

                     方式一     方式二    方式三    方式…

……     ……      …    …    …

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標簽： 臨時股東大會 北京永信