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每日速看!冠城大通: 冠城大通第十一屆董事會第三十九次（臨時）會議決議公告

2022-12-27 21:17:20 來源:證券之星

證券代碼：600067 證券簡稱：冠城大通公告編號：臨2022-060

冠城大通股份有限公司

第十一屆董事會第三十九次（臨時）會議決議公告

(資料圖)

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

（一）本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性

文件和公司章程的規定。

（二）公司第十一屆董事會第三十九次（臨時）會議于 2022 年 12 月 22 日

以電話、電子郵件發出會議通知，于 2022 年 12 月 27 日以通訊方式進行表決。

（三）本次會議應參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9 名。

二、董事會會議審議情況

（一）議案名稱和表決結果

表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

的議案》

表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

的議案》

表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

委員會工作細則>的議案》

表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

作細則>的議案》

表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

案》

表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

制度>的議案》

表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

案》

表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

（二）議案內容

參照2022年新修訂的《上海證券交易所股票上市規則》及《上市公司章程指

引》等相關規定，董事會同意公司對公司章程作相應修訂。

詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網

站上的《冠城大通股份有限公司關于修訂<冠城大通股份有限公司章程>的公告》。

修訂后的《冠城大通股份有限公司章程》已于同日刊登在上海證券交易所網站上。

參照相關規定及新修訂的《冠城大通股份有限公司章程》，董事會同意公司

對《冠城大通股份有限公司股東大會議事規則》作相應修訂。

參照相關規定及新修訂的《冠城大通股份有限公司章程》，董事會同意公司

對《冠城大通股份有限公司董事會議事規則》作相應修訂。

參照新修訂的《上市公司獨立董事規則》及相關規定，董事會同意公司對《冠

城大通股份有限公司獨立董事制度》作相應修訂。

參照《上市公司監管指引第8號——上市公司資金往來、對外擔保的監管要

求》、新修訂的《冠城大通股份有限公司章程》等相關規定，董事會同意公司對

《冠城大通股份有限公司對外擔保管理辦法》作相應修訂。

《關于修訂<冠城大通股份有限公司董事會審計委員會工作細則>的議案》