證券代碼：603033       證券簡稱：三維股份          公告編號：2022-101

              三維控股集團股份有限公司

【資料圖】

     關于為合營企業提供關聯擔保的進展公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示:

  ● 被擔保人:四川三維軌道交通科技有限公司（以下簡稱“四川三維”）。

  ● 本次擔保金額及累計為其擔保金額:本次三維控股集團股份有限公司（以

下簡稱“公司”）為四川三維向中國銀行股份有限公司成都青羊支行申請綜合授

信提供最高擔保額度為 15,000 萬元連帶責任擔保，截止本次擔保前公司累計為

四川三維提供的擔保余額為 53,212 萬元。

  ● 本次公司為四川三維提供擔保已履行相應的審批程序，具體內容詳見

編號：2022-092）、《公司關于調整對合營企業關聯擔保額度的公告》（公告編

號：2022-094）及 2022 年 12 月 21 日披露的《公司 2022 年第五次臨時股東大會

決議公告》（公告編號：2022-100），無需再次提交董事會及股東大會審議。

  ● 本次擔保構成關聯擔保。

  ● 公司股東、四川三維董事長吳善國提供連帶責任反擔保。若四川三維到

期無法還本付息，公司將要求吳善國承擔擔保責任。

  一、擔保基本情況及關聯擔保概述

  （一）本次擔保事項基本情況介紹

  近日，公司與中國銀行股份有限公司成都青羊支行簽署了《最高額保證合

同》。本次公司為四川三維提供的擔保金額為 15,000 萬元。

  （二）本次擔保事項履行的內部決策程序

躍回避了本次表決，以 6 票同意、0 票棄權、0 票反對，1 票回避，審議通過了

《關于調整對合營企業關聯擔保額度的議案》。四川三維因業務發展需要擬向銀

行申請授信，公司擬為授信提供最高額度為 100,000 萬元連帶責任擔保，上述擔

保額度可以循環滾動使用，已經履行完畢、期限屆滿或消滅的擔保將不再占用擔

保額度，擔保額度的使用期限至 2023 年 12 月 31 日止。公司董事會擬授權公司

董事長或董事長指定的授權代理人在擔保額度內辦理相關業務，代表公司辦理相

關手續，簽署相關法律文件等，相關擔保事項以正式簽署的擔保協議為準。本次

關聯擔保額度調整事項尚需提交股東大會審議。

  董事會認為：四川三維是公司的合營企業，公司提供關聯擔保是為了滿足四

川三維的資金需求，有利于加快四川三維的經營發展，提升公司對外投資收益。

同意調整關聯擔保額度，提請股東大會審議。

  公司獨立董事對該關聯擔保事項予以事前認可，同意將該項議案提交董事會

審議表決，并對該項關聯擔保發表意見：本次調整關聯擔保額度的審議、表決程

序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規規

范性文件及《公司章程》的規定；調整關聯擔保額度是為了滿足四川三維軌道交

通科技有限公司資金需求，不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東利益的

情形。我們同意公司對四川三維軌道交通科技有限公司擔保額度的調整事項，并

同意將此議案提交公司股東大會審議。

  上述擔保事項已經公司于 2022 年 12 月 20 日召開的 2022 年第五次臨時股東

大會審議通過。

  二、關聯方暨被擔保人基本情況

  公司名稱：四川三維軌道交通科技有限公司

  類型：其他有限責任公司

  法定代表人：吳善國

  經營范圍：軌道交通疏散平臺、混凝土軌枕、道岔、接觸網支柱、橡膠墊板、

套管、尼龍擋板座、擋板、螺紋道釘、彈條、城市地鐵、高速鐵路、軌道交通設

施、鑄造件、防腐軌道扣件鐵路線上料產品、裝配式建筑、城市地下綜合管廊、

商品混凝土、建筑及市政配套產品、鋼筋混凝土軌道板、地鐵管片的研發、生產、

銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可展開經營活動）

  注冊資本：（人民幣）壹億元

  成立日期：2019 年 3 月 20 日

  營業期限：2019 年 3 月 20 日至永久

  住所：成都市新津區永商鎮興化十路 996 號（工業園區）

  最近一年一期的主要財務數據如下：

                                                  單位：人民幣元

                    （經審計）

   資產總額              929,758,286.71             1,170,408,421.92

   負債總額              740,619,389.29               878,274,373.62

    凈資產              189,138,897.42               292,134,048.30

   營業收入              541,702,817.43               858,524,674.45

    凈利潤                  80,766,317.09            129,216,708.37

      股東名稱           認繳出資額          出資比例（%）        出資方式

 成都軌道管理有限公司          3,400 萬元            34          貨幣

 廣西三維                6,600 萬元            66          貨幣

   合計                10,000 萬元           －           －

  廣西三維雖擁有四川三維股東會 66%表決權但未能對其形成控制，原因如

下：根據四川三維公司章程規定，股東會會議所審議（決議）事項，必須經代表

公司三分之二（66.67%）以上表決權的股東通過方為有效，因公司擁有的股東會

表決權為 66%，故廣西三維無法控制四川三維的股東會；董事會審議事項須經全

體董事三分之二以上表決同意，董事會設董事 5 名，其中公司董事 2 名，占比未

達到三分之二，故廣西三維無法控制四川三維的董事會。

  三、擔保協議的主要內容

  公司與中國銀行股份有限公司成都青羊支行簽署的《最高額保證合同》主要

內容如下：

  四、對外擔保金額及逾期擔保的累計金額（不含本次）

  截至公告披露日，公司為合營企業四川三維提供的對外擔保額度為人民幣

四川三維提供的對外擔保余額為人民幣 53,212 萬元，占公司最近一期經審計凈

資產的比例為 17.43%。公司無逾期擔保。

    特此公告。

                            三維控股集團股份有限公司

                                  董事會

                             二〇二二年十二月三十日

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標簽： 進展公告 關聯擔保 合營企業