天天觀熱點：愛瑪科技: 愛瑪科技集團股份有限公司第五屆董事會第三次會議決議公告

證券代碼：603529      證券簡稱：愛瑪科技           公告編號：2022-096

【資料圖】

              愛瑪科技集團股份有限公司

          第五屆董事會第三次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  愛瑪科技集團股份有限公司（以下稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會

第三次會議于 2022 年 12 月 29 日以通訊方式召開，會議通知已于 2022 年 12 月

司董事長張劍先生主持。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。與會

董事一致通過如下決議：

  一、審議通過《關于公司及子公司 2023 年度日常關聯交易預計的議案》

  本議案關聯董事張劍、段華、張格格回避表決，由出席會議的非關聯董事進

行表決。

  表決結果：同意票 6 票、反對票 0 票、棄權票 0 票

  具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指

定信息披露媒體上的相關公告。

  二、審議通過《關于變更證券事務代表的議案》

  董事會同意聘任馬群博先生為公司證券事務代表，任期自本次會議審議通過

之日起至第五屆董事會屆滿止。

  表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票。

  具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指

定信息披露媒體上的相關公告。

  特此公告。

                           愛瑪科技集團股份有限公司董事會

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