海控南海發(fā)展股份有限公司獨(dú)立董事

    關(guān)于第七屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)

          出具的事前認(rèn)可意見(jiàn)

(資料圖片僅供參考)

海控南海發(fā)展股份有限公司董事會(huì)：

  根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、

                《深圳證券交易所上市公司自律

監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》

                     、《上市公司治理準(zhǔn)則》、

公司章程、公司《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司獨(dú)

立董事，在查閱公司提供的有關(guān)資料、了解有關(guān)情況后，基于獨(dú)立判

斷的立場(chǎng)，對(duì)公司第七屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議擬審議的關(guān)聯(lián)交易、

關(guān)聯(lián)擔(dān)保等議案事項(xiàng)提前審閱，現(xiàn)發(fā)表如下事前認(rèn)可意見(jiàn)：

  （一）海南新國(guó)賓館裝修改造項(xiàng)目

  我們認(rèn)為：公司控股子公司深圳市三鑫科技發(fā)展有限公司（以下

簡(jiǎn)稱“三鑫科技”

       ）與海南海控中能建工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海

控中能建”

    ）組成聯(lián)合體擬承接海南新國(guó)賓館裝修改造項(xiàng)目施工總承

包項(xiàng)目暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，以及按照發(fā)包人要求，三鑫科技作為聯(lián)合體

牽頭人提供施工合同的履約保函、質(zhì)量保證擔(dān)保，擔(dān)保范圍為施工合

同項(xiàng)下三鑫科技及海控中能建的合同履約事項(xiàng)、質(zhì)量保證事項(xiàng)，海控

中能建向三鑫科技提供同等擔(dān)保金額的反擔(dān)保。

  本關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)及關(guān)聯(lián)擔(dān)保事項(xiàng)，系公司正常經(jīng)營(yíng)與發(fā)展需要與

關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易，交易定價(jià)公允，符合公開(kāi)、公平、公正

的原則，不存在損害公司或股東利益的情形，且符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的

實(shí)際情況，公司的有關(guān)業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。同

意將該議案提交公司董事會(huì)審議。

  （二）鶯歌唱晚驛站項(xiàng)目（一期）工程項(xiàng)目

  我們認(rèn)為：公司控股子公司三鑫科技與海控中能建、中國(guó)建筑設(shè)

計(jì)研究院有限公司（以下簡(jiǎn)稱“建筑設(shè)計(jì)院”）組成聯(lián)合體擬承接鶯

歌唱晚驛站項(xiàng)目（一期）工程總承包（EPC）暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，以及按

照發(fā)包人要求，三鑫科技作為聯(lián)合體牽頭人提供施工合同的履約擔(dān)保，

擔(dān)保范圍為施工合同項(xiàng)下三鑫科技及海控中能建、建筑設(shè)計(jì)院的合同

履約事項(xiàng)，海控中能建、建筑設(shè)計(jì)院向三鑫科技提供同等履約擔(dān)保金

額的反擔(dān)保。其中由于建筑設(shè)計(jì)院為非關(guān)聯(lián)方，為其提供擔(dān)保事項(xiàng)屬

對(duì)外擔(dān)保。

  本關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)及關(guān)聯(lián)擔(dān)保、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，系公司正常經(jīng)營(yíng)與

發(fā)展需要與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易，交易定價(jià)公允，符合公開(kāi)、

公平、公正的原則，不存在損害公司或股東利益的情形，且符合公司

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，公司的有關(guān)業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)

生依賴。同意將該議案提交公司董事會(huì)審議。

  （以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《海控南海發(fā)展股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第七屆

董事會(huì)第三十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)出具的事前認(rèn)可意見(jiàn)》之簽字頁(yè)）

獨(dú)立董事：

  劉紅濱        孟兆勝            李麗

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事