法爾勝: 關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

 證券代碼：000890           證券簡稱：法爾勝          公告編號：2023-004

                江蘇法爾勝股份有限公司

(資料圖片)

       關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   江蘇法爾勝股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 1 月 4 日召開的第

十屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開公司 2023 年第一次臨時(shí)股東

大會(huì)的議案》。公司定于 2023 年 1 月 20 日召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)

將有關(guān)事宜通知如下：

   一、召開會(huì)議基本情況

   第十屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股

東大會(huì)的議案》。

范性文件和公司章程的規(guī)定，合法、合規(guī)。

   網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 1 月 20 日。其中：

   （1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023 年 1 月

   （2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2023 年 1 月 20 日

時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，不能重復(fù)投票；

網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式。如果出現(xiàn)重復(fù)投票，表

決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

  截至股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司

登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面形式委托代理人出席

和參加表決，該股東代理人可不必是公司的股東；

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  （3）公司聘請的見證律師。

會(huì)議室。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

  （一）提案編碼

                                      備注

 提案編碼               提案名稱            該列打勾的欄

                                     目可以投票

非累積投票提

  案

           關(guān)于公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的

           議案

           關(guān)于控股子公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易

           預(yù)計(jì)的議案

  （二）對審議事項(xiàng)程序的說明

  上述審議事項(xiàng)中有涉及到公司與關(guān)聯(lián)股東之間的關(guān)聯(lián)交易，因此在本次股東

大會(huì)審議時(shí)，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)回避表決。

   以上審議事項(xiàng)的具體內(nèi)容見公司第十屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議公告，詳

情請查閱公司 2023 年 1 月 5 日登載于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)

的相關(guān)內(nèi)容。

   四、本次股東大會(huì)的登記方法

   （1）出席會(huì)議的股東必需出示本人身份證和持股憑證；委托代理他人出席

會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書和持股憑證。

   （2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、法人股股東

單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人

身份證、法人股股東單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股股東單位的法定代表人的書

面授權(quán)委托書和持股憑證。

   授權(quán)委托書格式詳見附件 2。

會(huì)辦公室。

   電話：0510－86119890

   傳真：0510－86102007

點(diǎn)，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件及相關(guān)復(fù)印件，以便簽到

入場。

   五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會(huì)公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東可以通過深交所交易

系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。具體操作詳見本提

案附件 1。

   六、其他事項(xiàng)：

會(huì)場辦理登記手續(xù)。

遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

  七、備查文件

 公司第十屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議。

 特此公告。

                      江蘇法爾勝股份有限公司董事會(huì)

附件 1：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

爾投票”。

“反對”或“棄權(quán)”。

相同意見。股東對總提案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股

東先對具體提案投票表決，再對總提案投票表決，則以已投票表決的具體提案的

表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總提案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總提案投票

表決，再對具體提案投票表決，則以總提案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

開當(dāng)日）上午 9:15-下午 15:00 期間的任意時(shí)間。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件 2：

  江蘇法爾勝股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

                  授權(quán)委托書

  本人（本公司）作為江蘇法爾勝股份有限公司股東，委托               先生

（女士）代表本人出席于 2023 年 1 月 20 日召開的江蘇法爾勝股份有限公司 2023

年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

投票指示 ：

                                備注

                               該列打勾      同

  提案編碼          提案名稱                             棄權(quán)   反對

                               的欄目可      意

                                以投票

           總提案: 除累積投票提案外

           的所有提案

非累積投票提案

           關(guān)于公司 2023 年度日常關(guān)

           聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案

           關(guān)于控股子公司 2023 年度

           日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案

委托股東名稱：                    身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

委托股東持有股數(shù)：                  委托人持股性質(zhì)：

委托人股票賬號：                   受托人簽名：

受委托人身份證號碼：

附注：

                           委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

                           委托日期：2023 年       月    日

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)