思特奇: 財(cái)信證券股份有限公司關(guān)于公司調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的核查意見(jiàn)

               財(cái)信證券股份有限公司

        關(guān)于北京思特奇信息技術(shù)股份有限公司

     調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的核查意見(jiàn)

【資料圖】

     財(cái)信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“財(cái)信證券”“保薦機(jī)構(gòu)”）作為北京

思特奇信息技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“思特奇”“公司”）向特定對(duì)象發(fā)

行股票的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管

指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所

創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)

業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募

集資金金額的事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，并出具本核查意見(jiàn)：

一、向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金的基本情況

     根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意北京思特奇信息技術(shù)股份有限公

司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕411 號(hào)），公司向特

定對(duì)象發(fā)行股票 75,492,374 股，每股面值人民幣 1 元，每股發(fā)行價(jià)格 8.03 元，

募集資金總額 606,203,763.22 元，扣除本次發(fā)行費(fèi)用（不含稅）10,069,309.43

元后，實(shí)際募集資金凈額為 596,134,453.79 元。上述募集資金于 2022 年 12 月

[2022]第 ZB11647 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

二、募集資金投資項(xiàng)目金額的調(diào)整情況

     由于本次實(shí)際募集資金凈額少于原計(jì)劃投入募投項(xiàng)目金額，公司董事會(huì)根

據(jù)公司實(shí)際情況和未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，決定對(duì)募

集資金投資項(xiàng)目金額作如下調(diào)整：

                                                       單位:萬(wàn)元

                                       調(diào)整前擬投入        調(diào)整后擬投入募

序號(hào)        項(xiàng)目名稱(chēng)         預(yù)計(jì)投資總額

                                       募集資金金額         集資金金額

       合計(jì)          87,031.42   65,000.00   59,613.45

三、調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬使用募集資金金額對(duì)公司的影響

    本次對(duì)募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額進(jìn)行調(diào)整系公司基于募集資金凈額少

于原計(jì)劃投入募投項(xiàng)目金額的實(shí)際情況，以及為保證募投項(xiàng)目的順利實(shí)施做出

的決策，公司本次調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額，不存在變相改

變募集資金用途、影響公司正常經(jīng)營(yíng)以及損害公司或股東利益的情形，不會(huì)對(duì)

募集資金的正常使用造成實(shí)質(zhì)性影響，符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益和全體股東的利益。

四、審議程序

    公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬

投入募集資金金額的議案》，董事會(huì)同意公司根據(jù)向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資

金凈額和募投項(xiàng)目實(shí)際具體情況，調(diào)整募投項(xiàng)目募集資金金額。本次調(diào)整事項(xiàng)

在董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

    公司第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬

投入募集資金金額的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司本次調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬

投入募集資金金額事項(xiàng)，符合公司發(fā)展的實(shí)際情況，不存在損害股東利益的情

況，符合公司《募集資金使用管理辦法》，符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益和全體股東的

利益。因此，監(jiān)事會(huì)同意根據(jù)本次發(fā)行股票募集資金實(shí)際情況，對(duì)本次募集資

金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額進(jìn)行調(diào)整。

五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

    獨(dú)立董事認(rèn)為：本次調(diào)整系公司基于募集資金凈額少于原計(jì)劃投入募投項(xiàng)

目金額的實(shí)際情況，以及為保證募投項(xiàng)目的順利實(shí)施做出的決策。該事項(xiàng)履行

了必要的審議程序，符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)要求。

本次調(diào)整不會(huì)對(duì)募集資金的正常使用造成實(shí)質(zhì)性影響，不存在變相改變募集資

金用途和損害股東利益的情況，本次調(diào)整符合公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略的要求，符合

公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益和全體股東的利益。

    因此，獨(dú)立董事一致同意對(duì)募投項(xiàng)目擬投入募集資金金額進(jìn)行調(diào)整。

六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

會(huì)第七次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事亦發(fā)表了同意的

獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)

則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范

運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

求》等相關(guān)規(guī)定。

凈額少于原計(jì)劃投入募投項(xiàng)目金額的實(shí)際情況，以及為保證募投項(xiàng)目的順利實(shí)

施做出的決策，公司本次調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額，不存在

變相改變募集資金用途、影響公司正常經(jīng)營(yíng)以及損害公司或股東利益的情形。

本次調(diào)整不會(huì)對(duì)募集資金的正常使用造成實(shí)質(zhì)性影響，符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益和

全體股東的利益。

  綜上，財(cái)信證券對(duì)上述公司調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的

事項(xiàng)無(wú)異議。

   （以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《財(cái)信證券股份有限公司關(guān)于北京思特奇信息技術(shù)股份有限

公司調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的核查意見(jiàn)》之簽字蓋章頁(yè)）

  保薦代表人簽名：

             徐行剛         宋一寧

                        財(cái)信證券股份有限公司

                               年   月   日

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標(biāo)簽： 募集資金 投資項(xiàng)目 股份有限公司