證券代碼：002889         證券簡稱：東方嘉盛             公告編號：2023-005

(相關資料圖)

            深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司

        關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 1 月

票相結合的方式召開公司 2023 年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”

或者“本次股東大會”）。現將會議的有關情況通知如下：

   一、召開會議的基本情況

事會第十次會議審議通過了《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》。

部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

   （1）現場會議召開時間：2023 年 1 月 30 日（星期一）14:30。

   （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為

易所互聯網投票系統投票的開始時間為 2023 年 1 月 30 日 9：15～15：00。

開。

   （1）現場表決：股東本人出席現場會議或者通過授權委托方式委托他人出

席現場會議；

   （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可

以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

   （3）本次股東大會采取現場表決和網絡投票相結合的方式召開，同一股份

只能選擇現場表決和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結

果為準。

   （1）在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人，本次股東大會的股權

登記日為 2023 年 1 月 18 日，于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登

記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會。不能出席會議的股東，可以以書面

形式委托代理人出席本次股東大會，該代理人不必是本公司股東（授權委托書見

附件 2），或在網絡投票時間內參加網絡投票。

   （2）公司董事、監事和高級管理人員；

   （3）公司聘請的律師；

   （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

會議室。

   二、會議審議事項

                   本次股東大會提案編碼

                                             備注

 提案編碼                  提案名稱               該列打勾的欄目

                                            可以投票

非累積投票提案

   上述各議案已經于 2023 年 1 月 6 日召開的第五屆董事會第十次會議審議通

過 ， 審 議 事 項 內 容 詳 見 公 司 于 2023 年 1 月 7 日 在 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第五屆董事會第十次會議決議公告

及相關公告。

   上述提案 1.00 為特別表決事項，需經出席會議的股東（包括股東代理人）

所持表決權的三分之二以上通過。

  根據《上市公司股東大會規則》等的要求，公司將對中小投資者表決單獨計

票，單獨計票結果將及時公開披露（中小投資者是指除單獨或合計持有上市公司

  三、會議登記等事項

  （1）符合出席條件的個人股東，須持本人身份證或其他能夠表明其身份的

有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，應出示本人有效身份

證件、股東授權委托書。

  （2）符合出席條件的法人股東，法定代表人出席會議的，應出示本人身份

證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人

應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。

  （3）上述登記材料均需提供復印件一份，個人材料復印件須個人簽字，法

人股東登記材料復印件須加蓋公司公章，擬出席本次會議的股東應將上述材料及

股東大會參會股東登記表（見附件 3）以來人、郵遞或傳真方式于 2023 年 1 月

（法定假期除外）。

  聯系人：曹春伏

  電話：0755-29330361

  傳真：0755-88321303

  電子郵箱：ir@easttop.com.cn

關費用自理。

  四、參加網絡投票的具體操作流程說明

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件 1。

網絡投票期間，如投票系統遇重大突發事件的影響，則本次股東大會的進程按當

日通知進行。

  五、備查文件

  六、附件

  附件 1：深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司參加網絡投票的具體操作流程

  附件 2：深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會

授權委托書

  附件 3：深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會

參會股東登記表

  特此公告。

                 深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司董事會

 附件 1

            深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司

                參加網絡投票的具體操作流程

   深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司將通過深圳證券交易所交易系 統和互

聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，

股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權?，F對網絡投票的相關事宜

說明如下：

   一、網絡投票的程序

盛投票”。

權。

相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股

東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的

表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票

表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件 2

          深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司

  茲委托       （先生/女士）代表本人/本單位               ，出席

深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代表本人

/本單位依照以下指示對下列提案進行投票。若委托人沒有對表決權的形式方式

做出具體指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表決權的后果均由我單位

（本人）承擔。并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

                                         同 反 棄

                                備注

                                         意 對 權

 提案編碼          提案名稱

                             該列打勾的欄目可以

                                投票

非累積投票提

   案

         關于規范經營范圍表述及修訂《公司章

              程》的議案

投票說明：如欲投票同意議案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如欲投

票反對議案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權議案，請在

“棄權”欄內相應地方填上“√”。若無指示，則本人/本單位之受托人可自行酌

情投票表決。

委托人名稱（簽名或蓋章）：                委托人持股數量：

委托人身份證號碼（營業執照號碼）：            委托人股東賬戶：

受托人姓名：                   受托人身份證號碼：

委托書有效期限：                 委托書簽發日期：2023 年 月 日

注：單位委托須加蓋單位公章。

附件 3

            深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司

 股東姓名/名

       稱

股東身份證號                法人股東之法定代表

碼/ 營業執照               人姓名

   號碼：

  股東賬號                持股數量

出席會議人員                是否委托

  姓 名

 代理人姓名                代理人身份證件號碼

  聯系電話                電子郵件

  傳真號碼                郵政編碼

  聯系地址

附注：

方式于 2023 年 1 月 29 日（星期日）或之前送達本公司，不接受電話登記；

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標簽： 臨時股東大會