證券代碼：300237        證券簡稱：美晨生態           公告編號：2023-002

                 山東美晨生態環境股份有限公司

(資料圖片)

          關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

 記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，山東美晨生態環境股份有限公司

（以下簡稱“公司”）擬于2023年1月30日下午14:30召開2023年第一次臨時股東大會

（以下簡稱“股東大會”），現將有關事項公告如下：

   一、召開股東大會基本情況

部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形

式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一股

份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。同

一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

   （1） 現場會議召開時間：2023年1月30日下午14:30開始

   （2） 網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間

為：2023年1月30日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

   通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為：2023年1月30日上

午9:15至下午15:00。

  （1）截至2023年1月17日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分

公司登記在冊的公司全體已發行有表決權股份的股東或其委托代理人；

  （2）本公司董事、監事和高級管理人員；

  （3）本公司聘請的律師。

  二、會議審議事項

                                        備注

    提案編碼          提案名稱               該列打勾的欄目

                                      可以投票

 非累積投票提案

            《關于濰坊市城投集團向公司提供融資借

            款并授權簽署相關協議暨關聯交易的議案》

案無特別決議事項。

會第十八次會議審議通過，詳細內容參見公司于同日在巨潮資訊(www.cninfo.com.cn)

上刊登的有關公告。

小股東進行單獨計票。

  三、會議登記手續：

  （1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表

人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書

及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人身

份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法定代表人證

明書、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續；

  （2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托

代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記

手續；

  （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記

表》（附件三），以便登記確認。傳真在2023年1月29日17:00前送達公司證券部。

  來信請寄：山東省濰坊市諸城市密州東路12001號山東美晨生態環境股份有限公

司證券部，郵編：262200（信封請注明“股東大會”字樣）。

時到會場辦理登記手續。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系

統或者互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。網絡投票的具體

操作流程見附件一。

  五、其他注意事項

  聯系人：李煒剛、張云霞

  聯系電話：0536—6151511

  傳真：0536—6320058

  通訊地址：山東省濰坊市諸城市密州東路12001號公司證券部 郵編：262200

  六、備查文件

                        山東美晨生態環境股份有限公司

                               董事會

附件一：《參加網絡投票的具體操作流程》

附件二：《授權委托書》

附件三：《參會股東登記表》

附件一：

                 參加網絡投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券

交易所交易系統投票和互聯網投票，投票程序如下：

   一、網絡投票的程序

      對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具

體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為

準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具

體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、采用交易系統投票的投票程序：

—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

   三、采用互聯網投票的投票程序：

午9:15至下午15:00。

網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證， 取得“深交所

數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票

系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

定的時間內通過的互聯網投票系統進行投票。

附件二：

                          授權委托書

        山東美晨生態環境股份有限公司：

        本人（本公司）               作為山東美晨生態環境股份有限公司

的股東，茲委托                      先生（女士）     （身   份    證   號

碼：                   ）代表本人（本公司）參加山東美晨生態環境股份有

限公司2023年第一次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對本次股

東大會審議的事項進行投票表決；如沒有做出指示，代理人有權按照自己的意愿表

決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。

        委托人對受托人的指示如下：

                                   備注      同意    反對 棄權

提案編碼               提案名稱           該列打勾的欄

                                  目可以投票

非累積投

 票提案

          《關于濰坊市城投集團向公司提供融資

          議案》

        委托人姓名或名稱：

        （注：請填寫股東的全名（須與股東名冊上所記載的相同）。委托人為法人的，

應加蓋單位印章。）

        委托人身份證號碼或營業執照號碼：

        委托人持股數：

        委托人股份性質：

        委托人股東賬號：

        受托人姓名：

        受托人身份證號碼：

        委托日期：

        委托有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束

（注：授權委托書復印或按以上格式自制均有效。 ）

附件三：

               山東美晨生態環境股份有限公司

姓名或名稱：                 證件號碼：

股東賬號：                持股數：

聯系電話：                電子郵箱：

聯系地址：                郵編：

是否本人參加：              備注：

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標簽： 臨時股東大會