證券代碼：002521       證券簡稱：齊峰新材               公告編號：2023-003

(資料圖片)

                齊峰新材料股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒

有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

通過了《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》。本次股東大

會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司

章程》的規定。

   （1）現場會議時間：2023年1月30日（星期一） 下午 15：00

   （2）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023

年1月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

   通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為

的方式召開。

   （1）現場會議投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（見

 附件2）委托他人出席現場會議行使表決權。

   （2）網絡投 票：公 司將通過 深交所 交易系統和 互聯網投 票系統

 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡投票平臺，公司股東

 可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

   公司股東只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中

 的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

   （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

   于2023年1月18日（星期三）下午收市時在結算公司登記在冊的公司

 全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席

 會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監事和高級管理人員；

   （3）公司聘請的律師；

 份有限公司會議室

   二、會議審議事項

               本次股東大會提案編碼表

                                      備注

 提案編碼                提案名稱

                                 該列打勾的欄目可以投票

非累積投票提案

審議通過，上述議案內容詳見公司于2023年1月12日刊登于《中國證券報》

                                   、

《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

者的表決單獨計票并披露。

   三、會議登記等事項

效，請股東寄出信函或發出傳真后，致電會議聯系電話（0533）7785585，

確認登記有效）

      ；本次股東大會不接受電話方式登記。

                  （0533）7788998；信函上請注明“股

東大會”字樣。

   （1）法人股東：法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會

議。由法定代表人出席會議的，應持營業執照復印件（加蓋公司公章）、

本人身份證和法人股東賬戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人

出席會議的，代理人應持營業執照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證、

法定代表人依法出具的授權委托書和法人股東賬戶卡到公司登記。

   （2）個人股東：個人股東親自出席會議的，應持本人身份證和持股

憑證至公司登記；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、委托

人有效身份證復印件、授權委托書和持股憑證到公司登記。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統

（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，并對網絡投票的相關

事宜進行具體說明。（參加網絡投票具體操作詳見附件 1）

  五、其他事項

  聯系人： 姚延磊            電      話：（0533）7785585

  傳 真：（0533）7788998       電子郵箱：yaoyanlei@126.com

  通訊地址：山東省淄博市臨淄區朱臺鎮朱臺路 22 號

  郵政編碼：255432

關股東會議的進程按當日通知進行。

  六、備查文件

                          齊峰新材料股份有限公司董事會

                                 二○二三年一月十二日

附件1

                參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

“齊峰投票”。

  股東大會審議的提案為非累積投票提案，填報表決意見為：“同意”、“反

對”、“棄權”。

意見。

  股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具

體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為

準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具

體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

日）上午9：15，結束時間為2023年1月30日（現場股東大會結束當日）下午3：00。

絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數

字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系

統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

  附件2

                        授權委托書

         茲全權委托___________先生（女士）代表本人（單位）出席齊峰新材料股份有

  限公司2021年度股東大會，并代表本人（單位）依照以下指示對下列提案投票。若

  委托人沒有對表決權的形式方式做出具體指示，受托人可以按自己的意愿投票。

                                       備注

 提案編碼                提案名稱                        同意   反對   棄權

                                     該列打鉤的欄目

                                      可以投票

非累計投票提案

  委托人姓名或名稱(簽章)：                     委托人持股數：

  委托人身份證號碼（營業執照號碼）：                 委托人股東賬號：

  受托人（簽字）：                          受托人身份證號碼：

                              委托日期：          年   月     日

         注：

                            、“反對”

                                、“棄權”下面的方框中打“√”為準，

  對同一事項表決議案不得有多項授權指示。如果委托人對有關審議事項的表決未作具體指示或者

  對同一項審議事項有多項授權指示的，則視為受托人有權按照自己的意思進行投票表決。

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標簽： 臨時股東大會 齊峰新材