寶鋼股份: 寶鋼股份第八屆董事會第二十三次會議決議公告

證券代碼：600019    證券簡稱：寶鋼股份    公告編號：臨 2023-001

              寶山鋼鐵股份有限公司

【資料圖】

         第八屆董事會第二十三次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   一、董事會會議召開情況

   （一）會議召開符合有關法律、法規情況

  本次董事會會議經過了適當的通知程序，會議程序符合有關法律、

行政法規及《公司章程》的規定，會議及通過的決議合法有效。

  （二）寶山鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”或“寶鋼股份”）

《公司章程》第 112 條規定：代表 1/10 以上表決權的股東、1/3 以

上董事或者監事會及法律、法規、部門規章等規定認可的其他人可以

提議召開董事會臨時會議。

  《公司章程》第 117 條第二款規定：董事會臨時會議在保障董事

充分表達意見的前提下，董事會將擬議的決議以書面方式發給所有董

事，且簽字同意該決議的董事人數已達到法律、行政法規和本章程規

定的作出該決議所需的人數的，則可形成有效決議。

  根據鄒繼新、吳小弟、姚林龍、解旗董事提議，公司第八屆董事

會根據上述規定，以書面投票表決的方式召開臨時董事會。

  公司于 2023 年 1 月 9 日以電子郵件和書面方式發出召開董事會

的通知及會議資料。

   （三）本次董事會應出席董事 11 名，實際出席董事 11 名。

   二、董事會會議審議情況

   本次董事會會議通過以下決議:

   （一）批準《關于成立法務與合規部的議案》

  為強化公司法務管理與合規體系建設，進一步完善專業管理體系，

公司成立法務與合規部。

   全體董事一致通過本議案。

證券代碼：600019   證券簡稱：寶鋼股份    公告編號：臨 2023-001

   （二）批準《關于成立資本運營部的議案》

  為進一步支撐公司發展戰略，強化資本運作能力，提升資產質量

和效率，公司成立資本運營部。

   全體董事一致通過本議案。

   特此公告。

                      寶山鋼鐵股份有限公司董事會

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