寶鋼股份: 寶鋼股份第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

證券代碼：600019    證券簡稱：寶鋼股份    公告編號：臨 2023-001

              寶山鋼鐵股份有限公司

【資料圖】

         第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

   （一）會(huì)議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)情況

  本次董事會(huì)會(huì)議經(jīng)過了適當(dāng)?shù)耐ㄖ绦颍瑫?huì)議程序符合有關(guān)法律、

行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議及通過的決議合法有效。

  （二）寶山鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”或“寶鋼股份”）

《公司章程》第 112 條規(guī)定：代表 1/10 以上表決權(quán)的股東、1/3 以

上董事或者監(jiān)事會(huì)及法律、法規(guī)、部門規(guī)章等規(guī)定認(rèn)可的其他人可以

提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。

  《公司章程》第 117 條第二款規(guī)定：董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事

充分表達(dá)意見的前提下，董事會(huì)將擬議的決議以書面方式發(fā)給所有董

事，且簽字同意該決議的董事人數(shù)已達(dá)到法律、行政法規(guī)和本章程規(guī)

定的作出該決議所需的人數(shù)的，則可形成有效決議。

  根據(jù)鄒繼新、吳小弟、姚林龍、解旗董事提議，公司第八屆董事

會(huì)根據(jù)上述規(guī)定，以書面投票表決的方式召開臨時(shí)董事會(huì)。

  公司于 2023 年 1 月 9 日以電子郵件和書面方式發(fā)出召開董事會(huì)

的通知及會(huì)議資料。

   （三）本次董事會(huì)應(yīng)出席董事 11 名，實(shí)際出席董事 11 名。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   本次董事會(huì)會(huì)議通過以下決議:

   （一）批準(zhǔn)《關(guān)于成立法務(wù)與合規(guī)部的議案》

  為強(qiáng)化公司法務(wù)管理與合規(guī)體系建設(shè)，進(jìn)一步完善專業(yè)管理體系，

公司成立法務(wù)與合規(guī)部。

   全體董事一致通過本議案。

證券代碼：600019   證券簡稱：寶鋼股份    公告編號：臨 2023-001

   （二）批準(zhǔn)《關(guān)于成立資本運(yùn)營部的議案》

  為進(jìn)一步支撐公司發(fā)展戰(zhàn)略，強(qiáng)化資本運(yùn)作能力，提升資產(chǎn)質(zhì)量

和效率，公司成立資本運(yùn)營部。

   全體董事一致通過本議案。

   特此公告。

                      寶山鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 寶鋼股份