證券代碼：688056     證券簡(jiǎn)稱：萊伯泰科       公告編號(hào)：2023-002

(相關(guān)資料圖)

          北京萊伯泰科儀器股份有限公司

    本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)

一、     會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一） 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023 年 1 月 12 日

（二） 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：北京市順義區(qū)空港工業(yè)區(qū) B 區(qū)安慶大街 6 號(hào)北京

萊伯泰科儀器股份有限公司會(huì)議室

（三） 出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及

其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

普通股股東人數(shù)                                        8

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量                         43,181,737

例（%）

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)數(shù)量的比例（%）              64.2237

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

    本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)胡克先生主持，采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)

絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決方式符合《中華人民共

和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》

及《北京萊伯泰科儀器股份有限公司章程》

                  （以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)

定。

（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

二、    議案審議情況

（一） 非累積投票議案

案》

  審議結(jié)果：通過(guò)

  表決情況：

                      同意          反對(duì)              棄權(quán)

     股東類型                           比例              比例

                 票數(shù)       比例（%） 票數(shù)              票數(shù)

                                    （%）             （%）

普通股            42,683,831 100.0000   0 0.0000     0 0.0000

案》

  審議結(jié)果：通過(guò)

  表決情況：

                      同意          反對(duì)              棄權(quán)

     股東類型                           比例              比例

                 票數(shù)       比例（%） 票數(shù)              票數(shù)

                                    （%）             （%）

普通股            42,683,831 100.0000   0 0.0000     0 0.0000

       《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2022 年限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

    審議結(jié)果：通過(guò)

    表決情況：

                        同意          反對(duì)                 棄權(quán)

      股東類型                            比例                 比例

                   票數(shù)       比例（%） 票數(shù)                 票數(shù)

                                      （%）                （%）

普通股            42,683,831 100.0000        0 0.0000       0 0.0000

的議案》

    審議結(jié)果：通過(guò)

    表決情況：

                        同意          反對(duì)                 棄權(quán)

      股東類型                            比例                 比例

                   票數(shù)       比例（%） 票數(shù)                 票數(shù)

                                      （%）                （%）

普通股            43,181,737 100.0000        0 0.0000       0 0.0000

（二） 涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明 5%以下股東的表決情況

 議案                      同意         反對(duì)        棄權(quán)

        議案名稱

 序號(hào)                 票數(shù)    比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）

      <2022 年限制性        0       0

      股票激勵(lì)計(jì)劃

      （草案）>及其

      摘要的議案》

      <2022 年限制性        0         0

      股票激勵(lì)計(jì)劃

      實(shí)施考核管理

      辦法>的議案》

      司股東大會(huì)授            0         0

      權(quán)董事會(huì)辦理

      股票激勵(lì)計(jì)劃

      相關(guān)事宜的議

      案》

（三） 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

  本次會(huì)議議案 1、議案 2、議案 3、議案 4 均為特別決議議案，已經(jīng)出席本

次股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決

通過(guò)。

  議案 1、議案 2、議案 3 對(duì)中小股東進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票，其中中小股東指除公

司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以

外的其他股東。

三、    律師見(jiàn)證情況

 律師：鄭婷婷、李新新

  本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則

（2022 年修訂）》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議的人員資格、召集人

的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

 特此公告。

                    北京萊伯泰科儀器股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)