今日快看!萊伯泰科: 2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：688056     證券簡稱：萊伯泰科       公告編號：2023-002

(相關資料圖)

          北京萊伯泰科儀器股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有被否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2023 年 1 月 12 日

（二） 股東大會召開的地點：北京市順義區空港工業區 B 區安慶大街 6 號北京

萊伯泰科儀器股份有限公司會議室

（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及

其持有表決權數量的情況：

普通股股東人數                                        8

普通股股東所持有表決權數量                         43,181,737

例（%）

普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例（%）              64.2237

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

    本次股東大會由公司董事會召集，董事長胡克先生主持，采用現場投票與網

絡投票相結合的方式召開。本次會議的召集、召開及表決方式符合《中華人民共

和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上海證券交易所科創板股票上市規則》

及《北京萊伯泰科儀器股份有限公司章程》

                  （以下簡稱“《公司章程》”）的有關規

定。

（五） 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

二、    議案審議情況

（一） 非累積投票議案

案》

  審議結果：通過

  表決情況：

                      同意          反對              棄權

     股東類型                           比例              比例

                 票數       比例（%） 票數              票數

                                    （%）             （%）

普通股            42,683,831 100.0000   0 0.0000     0 0.0000

案》

  審議結果：通過

  表決情況：

                      同意          反對              棄權

     股東類型                           比例              比例

                 票數       比例（%） 票數              票數

                                    （%）             （%）

普通股            42,683,831 100.0000   0 0.0000     0 0.0000

       《關于提請公司股東大會授權董事會辦理 2022 年限制性股票激勵

計劃相關事宜的議案》

    審議結果：通過

    表決情況：

                        同意          反對                 棄權

      股東類型                            比例                 比例

                   票數       比例（%） 票數                 票數

                                      （%）                （%）

普通股            42,683,831 100.0000        0 0.0000       0 0.0000

的議案》

    審議結果：通過

    表決情況：

                        同意          反對                 棄權

      股東類型                            比例                 比例

                   票數       比例（%） 票數                 票數

                                      （%）                （%）

普通股            43,181,737 100.0000        0 0.0000       0 0.0000

（二） 涉及重大事項，應說明 5%以下股東的表決情況

 議案                      同意         反對        棄權

        議案名稱

 序號                 票數    比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）

      <2022 年限制性        0       0

      股票激勵計劃

      （草案）>及其

      摘要的議案》

      <2022 年限制性        0         0

      股票激勵計劃

      實施考核管理

      辦法>的議案》

      司股東大會授            0         0

      權董事會辦理

      股票激勵計劃

      相關事宜的議

      案》

（三） 關于議案表決的有關情況說明

  本次會議議案 1、議案 2、議案 3、議案 4 均為特別決議議案，已經出席本

次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權股份總數的三分之二以上表決

通過。

  議案 1、議案 2、議案 3 對中小股東進行了單獨計票，其中中小股東指除公

司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以

外的其他股東。

三、    律師見證情況

 律師：鄭婷婷、李新新

  本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則

（2022 年修訂）》及《公司章程》的有關規定；出席會議的人員資格、召集人

的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

 特此公告。

                    北京萊伯泰科儀器股份有限公司董事會

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標簽： 臨時股東大會