科思科技: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：688788      證券簡稱：科思科技          公告編號：2023-002

           深圳市科思科技股份有限公司

      關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

(相關資料圖)

     本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ?   股東大會召開日期：2023年2月1日

  ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

      系統

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

  召開日期時間：2023 年 2 月 1 日 14 點 30 分

  召開地點：深圳市南山區朗山路 7 號中航工業南航大廈 5 樓會議室

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  網絡投票起止時間：自 2023 年 2 月 1 日

               至 2023 年 2 月 1 日

  采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的

投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號 — 規范

運作》等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

不涉及。

二、    會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                      投票股東類型

 序號              議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

       《關于變更經營范圍、修訂<公司章程>并辦

       理工商變更登記的議案》

  本次提交股東大會審議的議案 1 已經公司第三屆董事會第四次會議審議通

過，相關公告已于 2023 年 1 月 12 日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

以及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露。

  公司將在 2023 年第一次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）登載《2023 年第一次臨時股東大會會議資料》。

  對中小投資者單獨計票的議案：無

  應回避表決的關聯股東名稱：無

三、   股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，

既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互

聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網

投票平臺網站說明。

（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別     股票代碼     股票簡稱      股權登記日

      A股      688788   科思科技      2023/1/18

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、   會議登記方法

（一）登記方法

有效股權證明原件辦理登記；委托代理人出席的，應出示委托人證券賬戶卡或有

效股權證明原件和身份證復印件、授權委托書原件（格式見附件 1）和受托人身

份證原件辦理登記手續。

的，憑本人身份證、法定代表人/執行事務合伙人委派代表身份證明書、企業營

業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡或有效股權證明辦理登記手續；企業股

東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證、授權委托書（格式見附

件 1）、企業營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡或有效股權證明辦理登記

手續。

上需經提供人簽名確認。

郵件時間為準，信函或傳真以抵達公司的時間為準，在電子郵件、來信或傳真上

須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、聯系電話，并需附上上述 1、2 款所列

的證明材料復印件，信函上請注明“股東大會”字樣，并與公司確認收到后方視

為登記成功。出席會議時需攜帶登記材料原件，以作參會資格復核。公司不接受

電話方式辦理登記。

（二）登記時間

分。

（三）登記地點

   深圳市南山區朗山路 7 號中航工業南航大廈 5 層，深圳市科思科技股份有限

公司，證券事務部。

六、    其他事項

（一）會議聯系

通信地址：深圳市南山區朗山路 7 號中航工業南航大廈 5 層，深圳市科思科技股

份有限公司，證券事務部

郵編：518000

電話：（0755）86111131-8858

傳真：（0755）86111130

電子郵箱：securities@consys.com.cn

聯系人：桂先生

（二）本次股東大會會期半天，現場出席會議的股東或代理人食宿、交通費自理。

（三）參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到。

 特此公告。

                   深圳市科思科技股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

附件 1：授權委托書

                   授權委托書

深圳市科思科技股份有限公司：

    茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 2 月 1 日召

開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號           非累積投票議案名稱            同意   反對       棄權

      工商變更登記的議案》

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號：                 受托人身份證號：

                           委托日期：       年    月    日

備注：

    委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的

意愿進行表決。

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標簽： 臨時股東大會