證券代碼：688517      證券簡稱：金冠電氣        公告編號：2023-004

              金冠電氣股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

        關(guān)于第二屆董事會第十四次會議決議的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

   一、董事會會議召開情況

   金冠電氣股份有限公司(以下簡稱“金冠電氣”或“公司”)于 2023 年 1 月

議”）。本次會議的通知于 2023 年 1 月 9 日以郵件方式向全體董事發(fā)出，本次會

議應(yīng)出席董事九人，實(shí)際出席董事九人，其中董事馬英林、徐學(xué)亭、賈娜、王海

霞、吳希慧現(xiàn)場參會，樊崇、蓋文杰、郭潔、崔希有視頻參會。公司監(jiān)事及其他

高級管理人員列席。本次會議由董事長樊崇先生召集和主持，會議的召集、召開

和表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

   二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關(guān)于公司 2023 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

   經(jīng)審議，董事會認(rèn)為：本議案中本次預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易遵循公平、公正、

公開的市場原則，交易價(jià)格以市場價(jià)格為基礎(chǔ)協(xié)商商定或以招投標(biāo)方式確定的中

標(biāo)價(jià)格為準(zhǔn)。未發(fā)現(xiàn)通過關(guān)聯(lián)交易轉(zhuǎn)移利益的情況，不存在損害公司及股東利益

的情況。因此，同意公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)金額為 41,321.00 萬元。

   表決結(jié)果：7 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。

   董事樊崇先生和馬英林先生作為該議案的關(guān)聯(lián)董事已回避表決該議案。

   獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見，公司保薦機(jī)構(gòu)對

本議案出具了核查意見。本議案尚需提交股東大會審議。

   本議案所述內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的

《金冠電氣股份有限公司關(guān)于 2023 年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告》。

  （二）審議通過《關(guān)于召集召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》

  經(jīng)審核，董事會同意于 2023 年 2 月 15 日在河南省南陽市信臣路 88 號公司

一號會議室召開 2023 年第一次臨時股東大會。

  表決結(jié)果：9 票同意；0 票反對；0 票棄權(quán)。

  本議案所述內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的

《金冠電氣股份有限公司關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》。

  特此公告。

                            金冠電氣股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 金冠電氣