金冠電氣: 第二屆董事會第十四次會議決議的公告

證券代碼：688517      證券簡稱：金冠電氣        公告編號：2023-004

              金冠電氣股份有限公司

(相關資料圖)

        關于第二屆董事會第十四次會議決議的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

   一、董事會會議召開情況

   金冠電氣股份有限公司(以下簡稱“金冠電氣”或“公司”)于 2023 年 1 月

議”）。本次會議的通知于 2023 年 1 月 9 日以郵件方式向全體董事發出，本次會

議應出席董事九人，實際出席董事九人，其中董事馬英林、徐學亭、賈娜、王海

霞、吳希慧現場參會，樊崇、蓋文杰、郭潔、崔希有視頻參會。公司監事及其他

高級管理人員列席。本次會議由董事長樊崇先生召集和主持，會議的召集、召開

和表決程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定。

   二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關于公司 2023 年日常關聯交易預計的議案》

   經審議，董事會認為：本議案中本次預計的日常關聯交易遵循公平、公正、

公開的市場原則，交易價格以市場價格為基礎協商商定或以招投標方式確定的中

標價格為準。未發現通過關聯交易轉移利益的情況，不存在損害公司及股東利益

的情況。因此，同意公司 2023 年度日常關聯交易的預計金額為 41,321.00 萬元。

   表決結果：7 票贊成、0 票反對、0 票棄權。

   董事樊崇先生和馬英林先生作為該議案的關聯董事已回避表決該議案。

   獨立董事對本議案發表了同意的事前認可意見和獨立意見，公司保薦機構對

本議案出具了核查意見。本議案尚需提交股東大會審議。

   本議案所述內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的

《金冠電氣股份有限公司關于 2023 年度日常性關聯交易預計公告》。

  （二）審議通過《關于召集召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》

  經審核，董事會同意于 2023 年 2 月 15 日在河南省南陽市信臣路 88 號公司

一號會議室召開 2023 年第一次臨時股東大會。

  表決結果：9 票同意；0 票反對；0 票棄權。

  本議案所述內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的

《金冠電氣股份有限公司關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》。

  特此公告。

                            金冠電氣股份有限公司董事會

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標簽： 金冠電氣