證券代碼：002902      證券簡稱：銘普光磁      公告編號：2023-011

(資料圖片僅供參考)

              東莞銘普光磁股份有限公司

     獨立董事林麗彬女士保證向本公司提供的信息內容真實、準確、完整，沒

有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     本公司及董事會全體成員保證公告內容與信息披露義務人提供的信息一

致。

  特別聲明：

十條、

  《上市公司股東大會規則》第三十一條、

                   《公開征集上市公司股東權利管理

暫行規定》（以下簡稱“《暫行規定》”）第三條規定的征集條件；

  按照中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）

                           《上市公司股權激

勵管理辦法》

     （以下簡稱“《管理辦法》”）的有關規定，并根據東莞銘普光磁股份

有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）其他獨立董事的委托，獨立董事林

麗彬女士作為征集人就公司 2023 年第一次臨時股東大會中審議的東莞銘普光磁

股份有限公司 2023 年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）相關議

案向全體股東征集表決權。

     一、征集人基本情況

     本次征集表決權的征集人為公司現任獨立董事林麗彬女士，其基本情況如

下：

     林麗彬女士，出生于 1983 年 6 月，中國國籍，無境外居留權，本科學歷。

助理、律師；2015 年 6 月至今，就職于北京市盈科（深圳）律師事務所，擔任高

級合伙人律師。2013 年 11 月至 2019 年 10 月兼任深圳市潤和茶業有限公司監

事；2016 年 11 月至 2019 年 10 月兼任深圳市光毅創業投資有限公司監事；2018

年 1 月至 2019 年 11 月兼任深圳市欣上科技有限公司監事；現任本公司獨立董

事；土巴兔集團股份有限公司獨立董事；深圳市南極光電子科技股份有限公司獨

立董事。

   截止本公告披露日，征集人未持有公司股票。征集人目前未因證券違法行

為受到處罰，未涉及與經濟糾紛有關的重大證券違法行為受到處罰，未涉及與經

濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。

   征集人與公司董事、監事、高級管理人員、持股 5%以上股東、實際控制人

及其關聯人之間不存在關聯關系，征集人與征集表決權涉及的提案之間不存在利

害關系，征集表決權采取無償的方式進行。

   征集人保證本公告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實

性、準確性、完整性承擔法律責任，保證不會利用本次征集表決權從事內幕交易、

操縱市場等證券欺詐活動。

   二、公司基本情況及征集表決權的具體事項

   （一）公司基本情況

   公司名稱：東莞銘普光磁股份有限公司

   英文名稱：Dongguan Mentech Optical & Magnetic Co., Ltd.

   設立日期：2008 年 6 月 25 日

   注冊地址：廣東省東莞市石排鎮東園大道石排段 157 號 1 號樓

   股票上市日期：2017 年 9 月 29 日

   公司股票上市交易所：深圳證券交易所

   股票簡稱：銘普光磁

   股票代碼：002902

   法定代表人：楊先進

   董事會秘書：王妮娜

   公司聯系地址：廣東省東莞市石排鎮東園大道石排段 157 號 1 號樓

   郵政編碼：523330

   聯系電話：0769-86921000

   傳真：0769-81701563

    官方網址：http://www.mnc-tek.com/

    電子信箱：ir@mnc-tek.com.cn

    （二）征集事項

    由征集人針對 2023 年第一次臨時股東大會審議的以下議案向公司全體股

東征集表決權：

     《關于<東莞銘普光磁股份有限公司 2023 年限制性股票激勵計劃（草案）>

及其摘要的議案》；

核管理辦法>的議案》；

    委托投票的 A 股股東應當同時明確對本次股東大會審議的其他議案的投票

意見，征集人將按委托投票股東的意見代為表決。

    關于本次股東大會召開的具體情況，詳見公司披露在巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）的《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通

知》。

    （三）征集主張

    征集人作為公司獨立董事，出席了公司于 2023 年 1 月 12 日召開的第四屆

董事會第二十次會議，對《關于<公司 2023 年限制性股票激勵計劃（草案）>及

其摘要的議案》

      《關于<公司 2023 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議

案》《關于提請股東大會授權董事會辦理相關事宜的議案》均投了同意票，并對

相關議案發表了同意的獨立意見。

    （四）征集方案

    征集人依據我國現行法律法規和規范性文件以及《公司章程》規定制定了

本次征集表決權方案，其具體內容如下：

午 13:30-17:30

（http://www.cninfo.com.cn）上發布公告進行表決權征集行動。

  第一步：征集對象決定委托征集人投票的，其應按本公告附件確定的格式

和內容逐項填寫獨立董事公開征集表決權授權委托書（以下簡稱“授權委托書”）。

  第二步：委托投票股東向征集人委托的公司證券部提交本人簽署的授權委

托書及其他相關文件；本次征集表決權由公司證券部簽收授權委托書及其他相關

文件：

  ①委托投票股東為法人股東的，其應提交法人營業執照復印件、法定代表

人身份證明原件、授權委托書原件、股票賬戶卡；法人股東按本條規定的所有文

件應由法定代表人逐頁簽字并加蓋股東單位公章；

  ②委托投票股東為個人股東的，其應提交本人身份證復印件、授權委托書

原件、股票賬戶卡；

  ③授權委托書為股東授權他人簽署的，該授權委托書應當經公證機關公證，

并將公證書連同授權委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽

署的授權委托書不需要公證。

  第三步：委托投票股東按上述第二步要求備妥相關文件后，應在征集時間

內將授權委托書及相關文件采取專人送達、掛號信函或特快專遞的方式并按本公

告指定地址送達：采取掛號信函或特快專遞方式的，收到時間以公司證券部收到

時間為準。

  委托投票股東送達授權委托書及其相關文件的指定地址和收件人如下：

  地址：廣東省東莞市石排鎮東園大道石排段 157 號 1 號樓董事會辦公室

  收件人：李蘭

  聯系電話：0769-86921000

  傳真：0769-81701563

  郵政編碼：523330

  請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯系電話和聯系

人，并在顯著位置標明“獨立董事公開征集表決權授權委托書”。

  第四步：公司聘請的律師事務所見證律師將對法人股東和個人股東提交的

前述所列示的文件進行形式審核。經審核確認有效的授權委托將由見證律師提交

征集人。

將被確認為有效：

  ①已按本公告征集程序要求將授權委托書及相關文件送達指定地點；

  ②在征集時間內提交授權委托書及相關文件；

  ③股東已按本公告附件規定格式填寫并簽署授權委托書，且授權內容明確，

提交相關文件完整、有效；

  ④提交授權委托書及相關文件與股東名冊記載內容相符。

的，以股東最后一次簽署的授權委托書為有效。無法判斷簽署時間的，以最后收

到的授權委托書為有效。對同一事項不能多次進行投票，出現多次投票的（含現

場投票、網絡投票），以第一次投票結果為準。

人出席會議。

  ①股東將征集事項表決權授權委托給征集人后，在現場會議登記時間截止

之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托，則征集人將認定其對征集人的授

權委托自動失效。

  ②股東將征集事項表決權授權委托給征集人以外的其他人登記并出席會議，

且在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的，則

征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效；若在現場會議登記時間截止之前

未以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的，則對征集人的委托為唯一有效的

授權委托；若在現場會議登記時間截止之前未以書面方式明示撤銷對征集人的授

權委托，但其出席股東大會并在征集人代為行使表決權之前自主行使表決權的，

視為已撤銷表決權授權委托，表決結果以該股東提交股東大會的表決意見為準。

  ③股東應在提交的授權委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在同意、

反對、棄權中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認定其授權委托

無效。

  由于征集表決權的特殊性，對授權委托書實施審核時，僅對股東根據本公

告提交的授權委托書進行形式審核，不對授權委托書及相關文件上的簽字和蓋章

是否確為股東本人簽字或蓋章或該等文件是否確由股東本人或股東授權委托代

理人發出進行實質審核。符合本公告規定形式要件的授權委托書和相關證明文件

均被確認為有效。

  （五）征集對象

  截止 2023 年 2 月 1 日（本次股東大會股權登記日）下午股市交易結束后，

在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記

手續的公司全體股東。

                              征集人：林麗彬

  附件：獨立董事公開征集表決權授權委托書

       附件：

                東莞銘普光磁股份有限公司

             獨立董事公開征集表決權授權委托書

   本人/本公司作為委托人確認，在簽署本授權委托書前已認真閱讀了《東莞

銘普光磁股份有限公司關于獨立董事公開征集表決權的公告》《東莞銘普光磁股

份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》及其他相關文件，對本

次征集表決權等相關情況已充分了解。

   在現場會議報到登記之前，本人/本公司有權隨時按獨立董事公開征集表決

權公告確定的程序撤回本授權委托書項下對征集人的授權委托，或對本授權委托

書內容進行修改。

   本人/本公司作為授權委托人，茲授權委托東莞銘普光磁股份有限公司獨立

董事林麗彬女士作為本人/本公司的代理人出席于2023年2月6日召開的東莞銘普

光磁股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并按本授權委托書指示對以下會

議審議事項行使表決權：

                                 備注     授權意見

 序                                                備

              議案名稱             該列打勾的欄

 號                                      同   反 棄   注

                                目可以投票   意   對 權

                                 √

       分限制性股票的議案》

       《關于變更公司注冊資本并修改<公司

       章程>的議案》

       《關于 2023 年度公司日常關聯交易預

       計的議案》

       《關于<公司 2023 年限制性股票激勵計

       劃（草案）>及其摘要的議案》

       《關于<公司 2023 年限制性股票激勵計

       劃實施考核管理辦法>的議案》

       《關于提請股東大會授權董事會辦理相

       關事宜的議案》

   注：1、授權委托書表決符號為“√”，請根據授權委托人的本人意見，對

上述審議項選擇同意、反對或棄權并在相應表格內打勾，三者中只能選其一，

選擇超過一項或未選擇的，則征集人將認定其授權委托無效。

集人將按委托投票股東的意見代為表決。

 委托人簽名（或蓋章）：

 身份證號碼（或營業執照號碼）：

 持有股數：

 股東代碼：

 受托人姓名：

 身份證號碼：

 有效期限：

 授權日期：自簽署日至公司2023年第一次臨時股東大會結束。

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標簽： 公開征集 獨立董事