證券代碼：600589     證券簡稱：ST 榕泰      公告編號：2023-002

(資料圖片)

              廣東榕泰實業股份有限公司

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   一、董事會會議召開情況

   廣東榕泰實業股份有限公司（以下簡稱“公司”

                       ）董事會于 2023 年 1 月 10 日

以書面、電話及電子郵件的方式向公司第九屆董事會全體董事發出召開公司第九屆

董事會第十五次（臨時）會議的通知。會議于 2023 年 1 月 12 日在公司會議室以現

場和通訊相結合的方式召開。本次會議應到董事 5 名，實到董事 5 名（其中：以通

訊表決方式出席的董事 1 名）

              ，董事長霍焰先生主持會議，公司的監事及高管人員

列席了會議。會議的召開符合《公司法》

                 《公司章程》和公司《董事會議事規則》

的有關規定。

   二、董事會會議審議情況

  鑒于公司第九屆董事會成員曾麒先生和夏春媛女士的辭職將導致公司董事

會成員低于法定最低人數，現根據《公司法》《公司章程》的規定，經公司董事

會提名委員會進行任職資格審查，同意公司第一大股東高大鵬先生提名張微女士

和許偉斌先生為第九屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會選舉通過之日

起至第九屆董事會屆滿之日止。經審核，張微女士和許偉斌先生具備擔任上市公

司董事的資格和能力。

  具體內容詳見同日披露于選定信息披露媒體《中國證券報》

                           《上海證券報》

                                 《證

券時報》《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于董事辭

職暨補選董事的公告》

         （公告編號：2022-003）

                       。

  本事項經公司獨立董事發表了明確的同意意見。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  董事會對上述事項進行逐項表決。

  表決結果均為：贊成 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  公司擬于2023年1月31日召開2023年第二次臨時股東大會。

  具體內容詳見同日披露于選定信息披露媒體《中國證券報》

                           《上海證券報》

                                 《證

券時報》

   《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于召開 2023

年第二次臨時股東大會的通知》

             （公告編號：2022-005）

                           。

  表決結果：贊成5票，反對0票，棄權0票。

  三、備查文件

   《第九屆董事會第十五次（臨時）會議決議》

                      ；

   《獨立董事關于公司第九屆董事會第十五次（臨時）會議相關事項的獨立意

見》

 。

   特此公告。

                          廣東榕泰實業股份有限公司董事會

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