ST榕泰: 第九屆董事會第十五次（臨時）會議決議公告

證券代碼：600589     證券簡稱：ST 榕泰      公告編號：2023-002

(資料圖片)

              廣東榕泰實業(yè)股份有限公司

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   一、董事會會議召開情況

   廣東榕泰實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”

                       ）董事會于 2023 年 1 月 10 日

以書面、電話及電子郵件的方式向公司第九屆董事會全體董事發(fā)出召開公司第九屆

董事會第十五次（臨時）會議的通知。會議于 2023 年 1 月 12 日在公司會議室以現(xiàn)

場和通訊相結(jié)合的方式召開。本次會議應(yīng)到董事 5 名，實到董事 5 名（其中：以通

訊表決方式出席的董事 1 名）

              ，董事長霍焰先生主持會議，公司的監(jiān)事及高管人員

列席了會議。會議的召開符合《公司法》

                 《公司章程》和公司《董事會議事規(guī)則》

的有關(guān)規(guī)定。

   二、董事會會議審議情況

  鑒于公司第九屆董事會成員曾麒先生和夏春媛女士的辭職將導(dǎo)致公司董事

會成員低于法定最低人數(shù)，現(xiàn)根據(jù)《公司法》《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司董事

會提名委員會進行任職資格審查，同意公司第一大股東高大鵬先生提名張微女士

和許偉斌先生為第九屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會選舉通過之日

起至第九屆董事會屆滿之日止。經(jīng)審核，張微女士和許偉斌先生具備擔(dān)任上市公

司董事的資格和能力。

  具體內(nèi)容詳見同日披露于選定信息披露媒體《中國證券報》

                           《上海證券報》

                                 《證

券時報》《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于董事辭

職暨補選董事的公告》

         （公告編號：2022-003）

                       。

  本事項經(jīng)公司獨立董事發(fā)表了明確的同意意見。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  董事會對上述事項進行逐項表決。

  表決結(jié)果均為：贊成 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司擬于2023年1月31日召開2023年第二次臨時股東大會。

  具體內(nèi)容詳見同日披露于選定信息披露媒體《中國證券報》

                           《上海證券報》

                                 《證

券時報》

   《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于召開 2023

年第二次臨時股東大會的通知》

             （公告編號：2022-005）

                           。

  表決結(jié)果：贊成5票，反對0票，棄權(quán)0票。

  三、備查文件

   《第九屆董事會第十五次（臨時）會議決議》

                      ；

   《獨立董事關(guān)于公司第九屆董事會第十五次（臨時）會議相關(guān)事項的獨立意

見》

 。

   特此公告。

                          廣東榕泰實業(yè)股份有限公司董事會

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