長航鳳凰股份有限公司

   證券代碼：000520         證券簡稱：長航鳳凰     公告編號：2023-007

                 長航鳳凰股份有限公司

(資料圖)

    關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   長航鳳凰股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第四十一次會議

決定于2023年2月10日召開2023年第一次臨時股東大會，現將本次股東大會有關

事項公告如下：

   一、召開會議的基本情況

規、部門規章、規范性文件和公司章程。

  （1）現場會議：2023 年 2 月 10 日下午 14：50；

  （2）網絡投票：

    通過深交所交易系統進行網絡投票的時間為 2023 年 2 月 10 日 9:15—

   通過互聯網投票系統投票開始時間為 2023 年 2 月 10 日上午 9:15 至 2023

年 2 月 10 日下午 15:00。

召開。

  （1）現場表決：股東本人出席現場會議或通過授權委托書委托他人出席現

場會議。

  （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可

以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

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      公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第

一次有效投票結果為準。

      （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

      本次股東大會的股權登記日為 2023 年 2 月 6 日，于股權登記日 2023 年 2

月 6 日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有

權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代

理人不必是本公司股東。

      （2）公司董事、監事和高級管理人員。

      （3）公司聘請的律師。

      二、會議審議事項

                                          備注

提案編碼                 提案名稱

                                       該列打勾的欄目

                                         可以投票

非累積投

票提案

          《關于換屆選舉第九屆董事會非獨立董事的         作為投票對象的

          議案》需逐項表決                    子議案數：（4）

          《關于換屆選舉第九屆董事會獨立董事的議 作為投票對象的

          案》需逐項表決             子議案數：（3）

          《關于換屆選舉第九屆監事會非職工監事的 作為投票對象的

          議案》需逐項表決            子議案數：（2）

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過，議案的具體內容詳見公司于2023年1月18日《上海證券報》刊登的《長航鳳

凰第八屆董事會第四十一次會議決議公告》和《長航鳳凰第八屆監事會第十九次

會議決議公告》以及2023年1月17日巨潮資訊網上刊登的《長航鳳凰2023年第一

次臨時股東大會會議材料》。

會議選舉董事、監事采用非累積投票表決方式，需進行逐項表決。本次應選非獨

立董事為4人，應選獨立董事為3人，應選非職工監事為2人。

東大會方可進行表決。

范運作》的要求，以上議案屬于涉及影響中小投資者（除上市公司的董事、監事、

高級管理人員以及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股

東）的重大事項，公司將對中小投資者的表決票單獨計票并公開披露。

   三、會議登記方法

   （1）出席現場會議的股東或代理人可以到公司董事會辦公室辦理登記手續，

也可以用信函或傳真方式辦理登記手續；

   （2）出席會議的公眾股股東需持本人身份證、股東帳戶卡及有效持股憑證，

如委托出席的，需持授權委托書、本人身份證、委托人持股證明及股東帳戶卡等

辦理登記手續；

   （3）出席會議的法人股東為單位法定代表人的，需持本人身份證、法定代

表人證明書、營業執照復印件及有效持股憑證辦理登記手續；委托代理人出席會

議的，代理人需持本人身份證、法定代表人親自簽署的授權委托書、法定代表人

證明書、營業執照復印件及有效持股憑證辦理登記手續。

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四、參加網絡投票的具體操作流程

參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件 1

五、其他事項

會期半天，與會者食宿及交通費自理。

公司地址：武漢市江漢區民權路 39 號匯江大廈

郵政編碼：430021

聯系電話：027-82763901

聯系人：程志勝

六、備查文件

                        長航鳳凰股份有限公司董事會

                                       長航鳳凰股份有限公司

附件 1：

                    參加網絡投票的具體操作流程

     一．    網絡投票的程序

稱為“長鳳投票”。

   本次股東大會議案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股

東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的

表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票

表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

     二.   通過深交所交易系統投票的程序

  三.      通過深交所互聯網投票系統投票的程序

時間為 2023 年 2 月 10 日下午 15：00。

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

票。

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附件 2：

                  授權委托書

      茲全權委托     先生（女士）代表我單位（個人）出席長航鳳凰股份

有限公司 2023 年第一次臨時股東大會，對會議審議的議案按以下意見行使表決

權，本人（本單位）對表決事項若無具體指示的，代理人可自行行使表決權，后

果由本人（本單位）承擔。本授權委托書有效期為自簽署之日起至該次會議結束

之日止。

                              備注   同意   反對   棄權

                             該列打

提案

               提案名稱          勾的欄

編碼

                             目可以

                              投票

非 累

積 投

票 提

案

        《關于換屆選舉第九屆董事會非獨立董事   √作為投票對象的子議案數：

        的議案》需逐項表決                 （4）

        選舉張軍為公司第九屆董事會非獨立董事    √

        選舉李楊為公司第九屆董事會非獨立董事    √

        《關于換屆選舉第九屆董事會獨立董事的 √作為投票對象的子議案數：

        議案》需逐項表決                （3）

                                     長航鳳凰股份有限公司

       《關于換屆選舉第九屆監事會非職工監事 √作為投票對象的子議案數：

       的議案》需逐項表決               （2）

       選舉王巖科為公司第九屆監事會非職工監

       事

       選舉史華松為公司第九屆監事會非職工監

       事

   委托人簽名（蓋章）：            受托人簽名（蓋章）：

   身份證號碼：                身份證號碼：

   委托人股東賬戶：              持股數：

   委托日期：

注：1、如欲投票同意議案，請在同意欄內相應空格內打“√”；如欲投票反對

議案，請在反對欄內相應空格內打“√”，如欲投票棄權議案，請在棄權欄內相

應空格內打“√”。

公章。

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標簽： 臨時股東大會 長航鳳凰