太鋼不銹: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：000825      證券簡稱：太鋼不銹          公告編號：2023-004

              山西太鋼不銹鋼股份有限公司

(資料圖)

      關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、召開會議的基本情況

券法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規

則和《公司章程》的有關規定。

  現場會議時間為：2023年2月10日（星期五）14:30；

  網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年

投票系統投票的開始時間為2023年2月10日上午9:15，投票結束時間為2023年2月

召開。

  （1）在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人。

  于股權登記日 2023 年 2 月 3 日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公

司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式

委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  本公司控股股東太原鋼鐵（集團）有限公司及在該公司任職的關聯股東在審

議《關于與太鋼集團簽署<主要原輔料供應協議>的議案》

                         、《關于與太鋼集團簽署

<綜合服務協議>的議案》

           、《關于與太鋼集團簽署<土地使用權租賃協議>的議案》

                                    、

《關于 2023 年與日常經營相關的關聯交易預計的議案》時需回避表決且不能接

受其他股東委托對該議案進行投票。

  （2）公司董事、監事和高級管理人員。

  （3）公司聘請的律師。

  二、會議審議事項

  (一)提交股東大會表決的提案

  表一：本次股東大會提案編碼表

                                          備注

提案編碼                 提案名稱               該列打勾的欄目

                                         可以投票

 非累積

 投票提案

                                        √ 作為投票對

                                          （10）

  （二）上述議案已經 2022 年 10 月 26 日召開的公司九屆二次董事會、2023

年 1 月 19 日召開的公司九屆四次董事會審議通過，并提交本次股東大會審議。

議案的具體內容詳見公司 2022 年 10 月 27 日及 2023 年 1 月 20 日在《中國證券

報》、

  《證券時報》、

        《上海證券報》、

               《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

披露的《第九屆董事會第二次會議決議公告》、

                    《第九屆董事會第四次會議決議公

告》、《關于簽署日常關聯交易協議的公告》、《關于 2023 年與日常經營相關的關

聯交易預計公告》

       。

  （三）議案 3 需逐項表決，對提案 3.00 投票，視為對其下全部子議案 3.01

至 3.10 表達相同投票意見。議案 4、議案 5、議案 6 和議案 7 為關聯交易議案，

相關關聯股東需回避表決。

  （四）上述議案均屬于普通決議事項，須經出席股東大會股東（包括股東代

理人）所持有效表決權的過半數通過。

  三、會議登記等事項

  （一）會議登記方法

的營業執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出

席的,還須持法人授權委托書和出席人身份證；

記手續；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委托書；

之前送達或傳真到公司，并與公司電話確認，傳真方式登記的股東應在會前提交

原件，不接受電話登記。

  （二）會議聯系方式

  聯系地址：太原市尖草坪街 2 號，山西太鋼不銹鋼股份有限公司證券與投資

者關系管理部

  聯系人：張志君女士         楊潤權先生

  郵編：030003   電話：0351—2137728   傳真：0351—2137729

  電子信箱（E—mail）： tgbx@tisco.com.cn

  本次股東會議會期半天，與會人員食宿及交通費自理。

  五、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票的具體操作流程見附

件 1。

  六、備查文件

                   山西太鋼不銹鋼股份有限公司董事會

                         二〇二三年一月十九日

   附件 1：

                 參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   投票簡稱：太鋼投票

   本次所有議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

同意見。

   股東對總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意

見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

間為 2023 年 2 月 10 日下午 3：00。

網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交

所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網

投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

票。

 附件 2：

         山西太鋼不銹鋼股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會授權委托書

    茲委托         先生/女士代表本人（本公司）出席山西太鋼不銹鋼股份有

 限公司2023年第一次臨時股東大會并代為行使表決權。

                                      備注    同意   反對   棄權

  提案                                 該列打勾

                     提案名稱

  編碼                                 的欄目可

                                     以投票

非累積投票提案

                                     √作為投

            《關于注冊發行公司債券的議案》（需逐項      票對象的

            表決）                      子議案

                                     數：10

            《關于與太鋼集團簽署<主要原輔料供應協       √

            議>的議案》

            《關于與太鋼集團簽署<綜合服務協議>的       √

            議案》

            《關于與太鋼集團簽署<土地使用權租賃協       √

            議>的議案》

            《關于 2023 年與日常經營相關的關聯交易    √

            預計的議案》

 如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，受托人可否按自己意見表決：

                         □可以  □不可以

                     委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

                     委托日期：二〇二三年  月  日

附件 3：

 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會股東參會登記表

 股東姓名/名稱

 法人股東法定代表人姓名

 股東證券賬戶開戶證件號碼

 股東證券賬戶號碼

 股權登記日收市持股數量

 是否本人參會                      □是   □否

 受托人姓名

 受托人身份證號碼

 聯系電話

 聯系郵箱

 聯系地址

 注:

 結算有限責任公司股權登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）不能

 參加本次股東大會，所造成的后果由本人承擔全部責任。特此承諾。

 件），信函、電子郵件、傳真以登記時間內公司收到為準。

        股東簽名（法人股東蓋章）：

                         年    月   日

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標簽： 臨時股東大會 太鋼不銹