太鋼不銹: 關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：000825      證券簡稱：太鋼不銹          公告編號：2023-004

              山西太鋼不銹鋼股份有限公司

(資料圖)

      關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、召開會議的基本情況

券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)

則和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  現(xiàn)場會議時間為：2023年2月10日（星期五）14:30；

  網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年

投票系統(tǒng)投票的開始時間為2023年2月10日上午9:15，投票結(jié)束時間為2023年2月

召開。

  （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人。

  于股權(quán)登記日 2023 年 2 月 3 日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公

司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式

委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  本公司控股股東太原鋼鐵（集團(tuán)）有限公司及在該公司任職的關(guān)聯(lián)股東在審

議《關(guān)于與太鋼集團(tuán)簽署<主要原輔料供應(yīng)協(xié)議>的議案》

                         、《關(guān)于與太鋼集團(tuán)簽署

<綜合服務(wù)協(xié)議>的議案》

           、《關(guān)于與太鋼集團(tuán)簽署<土地使用權(quán)租賃協(xié)議>的議案》

                                    、

《關(guān)于 2023 年與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》時需回避表決且不能接

受其他股東委托對該議案進(jìn)行投票。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  （3）公司聘請的律師。

  二、會議審議事項

  (一)提交股東大會表決的提案

  表一：本次股東大會提案編碼表

                                          備注

提案編碼                 提案名稱               該列打勾的欄目

                                         可以投票

 非累積

 投票提案

                                        √ 作為投票對

                                          （10）

  （二）上述議案已經(jīng) 2022 年 10 月 26 日召開的公司九屆二次董事會、2023

年 1 月 19 日召開的公司九屆四次董事會審議通過，并提交本次股東大會審議。

議案的具體內(nèi)容詳見公司 2022 年 10 月 27 日及 2023 年 1 月 20 日在《中國證券

報》、

  《證券時報》、

        《上海證券報》、

               《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

披露的《第九屆董事會第二次會議決議公告》、

                    《第九屆董事會第四次會議決議公

告》、《關(guān)于簽署日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的公告》、《關(guān)于 2023 年與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)

聯(lián)交易預(yù)計公告》

       。

  （三）議案 3 需逐項表決，對提案 3.00 投票，視為對其下全部子議案 3.01

至 3.10 表達(dá)相同投票意見。議案 4、議案 5、議案 6 和議案 7 為關(guān)聯(lián)交易議案，

相關(guān)關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

  （四）上述議案均屬于普通決議事項，須經(jīng)出席股東大會股東（包括股東代

理人）所持有效表決權(quán)的過半數(shù)通過。

  三、會議登記等事項

  （一）會議登記方法

的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出

席的,還須持法人授權(quán)委托書和出席人身份證；

記手續(xù)；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書；

之前送達(dá)或傳真到公司，并與公司電話確認(rèn)，傳真方式登記的股東應(yīng)在會前提交

原件，不接受電話登記。

  （二）會議聯(lián)系方式

  聯(lián)系地址：太原市尖草坪街 2 號，山西太鋼不銹鋼股份有限公司證券與投資

者關(guān)系管理部

  聯(lián)系人：張志君女士         楊潤權(quán)先生

  郵編：030003   電話：0351—2137728   傳真：0351—2137729

  電子信箱（E—mail）： tgbx@tisco.com.cn

  本次股東會議會期半天，與會人員食宿及交通費自理。

  五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附

件 1。

  六、備查文件

                   山西太鋼不銹鋼股份有限公司董事會

                         二〇二三年一月十九日

   附件 1：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   投票簡稱：太鋼投票

   本次所有議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

同意見。

   股東對總議案與具體議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

間為 2023 年 2 月 10 日下午 3：00。

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交

所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

 附件 2：

         山西太鋼不銹鋼股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書

    茲委托         先生/女士代表本人（本公司）出席山西太鋼不銹鋼股份有

 限公司2023年第一次臨時股東大會并代為行使表決權(quán)。

                                      備注    同意   反對   棄權(quán)

  提案                                 該列打勾

                     提案名稱

  編碼                                 的欄目可

                                     以投票

非累積投票提案

                                     √作為投

            《關(guān)于注冊發(fā)行公司債券的議案》（需逐項      票對象的

            表決）                      子議案

                                     數(shù)：10

            《關(guān)于與太鋼集團(tuán)簽署<主要原輔料供應(yīng)協(xié)       √

            議>的議案》

            《關(guān)于與太鋼集團(tuán)簽署<綜合服務(wù)協(xié)議>的       √

            議案》

            《關(guān)于與太鋼集團(tuán)簽署<土地使用權(quán)租賃協(xié)       √

            議>的議案》

            《關(guān)于 2023 年與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易    √

            預(yù)計的議案》

 如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，受托人可否按自己意見表決：

                         □可以  □不可以

                     委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

                     委托日期：二〇二三年  月  日

附件 3：

 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會股東參會登記表

 股東姓名/名稱

 法人股東法定代表人姓名

 股東證券賬戶開戶證件號碼

 股東證券賬戶號碼

 股權(quán)登記日收市持股數(shù)量

 是否本人參會                      □是   □否

 受托人姓名

 受托人身份證號碼

 聯(lián)系電話

 聯(lián)系郵箱

 聯(lián)系地址

 注:

 結(jié)算有限責(zé)任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）不能

 參加本次股東大會，所造成的后果由本人承擔(dān)全部責(zé)任。特此承諾。

 件），信函、電子郵件、傳真以登記時間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。

        股東簽名（法人股東蓋章）：

                         年    月   日

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標(biāo)簽： 臨時股東大會 太鋼不銹