潤達醫(yī)療: 2023年第一次臨時股東大會決議公告|短訊

證券代碼：603108      證券簡稱：潤達醫(yī)療      公告編號：臨 2023-013

轉(zhuǎn)債代碼：113588      轉(zhuǎn)債簡稱：潤達轉(zhuǎn)債

(資料圖)

          上海潤達醫(yī)療科技股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2023 年 1 月 31 日

(二) 股東大會召開的地點：上海市虹口區(qū)乍浦路 89 號星薈中心 1 座 8 樓

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                 47.2803

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

    本次股東大會由公司董事會召集，采用現(xiàn)場及通訊記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票

表決相結(jié)合的方式召開。公司董事長張誠栩先生主持會議，表決方式符合《公司

法》、

  《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司

章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

    書張誠栩和財務(wù)總監(jiān)廖上林列席本次會議。

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

   審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東               同意                      反對                     棄權(quán)

類型

            票數(shù)            比例        票數(shù)        比例           票數(shù)        比例

                          （%）                 （%）                    （%）

A股          273,605,862   99.8525   404,000       0.1475        0    0.0000

   審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東               同意                      反對                     棄權(quán)

類型

            票數(shù)            比例        票數(shù)        比例           票數(shù)        比例

                          （%）                 （%）                    （%）

A股          273,975,922   99.9876      540        0.0001   33,400    0.0123

(二)    累積投票議案表決情況

議案     議案名稱                 得票數(shù)                    得票數(shù)占出席會 是否

序號                                                 議有效表決權(quán)的 當選

                                                   比例（%）

議案     議案名稱                得票數(shù)                   得 票 數(shù) 占 出 席 是否

序號                                               會 議 有 效 表 決 當選

                                                 權(quán)的比例（%）

       （曾繁忠）

議案     議案名稱                得票數(shù)                   得 票 數(shù) 占 出 席 是否

序號                                               會 議 有 效 表 決 當選

                                                 權(quán)的比例（%）

(三)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案      議案名稱               同意                    反對               棄權(quán)

序號                    票數(shù)         比例        票數(shù)     比例         票數(shù)      比例

                                 （%）              （%）                （%）

       機構(gòu)的議案

       HWANG TONG

        （曾繁忠）

(四)     關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

股東代理人）所持表決權(quán)總數(shù)的 2/3 以上同意通過。

東（包括股東代理人）所持表決權(quán)總數(shù)的 1/2 以上同意通過。

三、      律師見證情況

律師：胡天任、李悅巖

    公司 2023 年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議

人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、

                            《上市公司股東

大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，

本次股東大會通過的決議合法有效。

       特此公告。

                                       上海潤達醫(yī)療科技股份有限公司

                                                     董事會

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上海潤達醫(yī)療科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書

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上海潤達醫(yī)療科技股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會會議決議

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標簽： 臨時股東大會 潤達醫(yī)療