證券代碼：603108      證券簡稱：潤達醫療      公告編號：臨 2023-013

轉債代碼：113588      轉債簡稱：潤達轉債

(資料圖)

          上海潤達醫療科技股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2023 年 1 月 31 日

(二) 股東大會召開的地點：上海市虹口區乍浦路 89 號星薈中心 1 座 8 樓

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                 47.2803

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

    本次股東大會由公司董事會召集，采用現場及通訊記名投票表決和網絡投票

表決相結合的方式召開。公司董事長張誠栩先生主持會議，表決方式符合《公司

法》、

  《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司

章程》的有關規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

    書張誠栩和財務總監廖上林列席本次會議。

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

   審議結果：通過

表決情況：

股東               同意                      反對                     棄權

類型

            票數            比例        票數        比例           票數        比例

                          （%）                 （%）                    （%）

A股          273,605,862   99.8525   404,000       0.1475        0    0.0000

   審議結果：通過

表決情況：

股東               同意                      反對                     棄權

類型

            票數            比例        票數        比例           票數        比例

                          （%）                 （%）                    （%）

A股          273,975,922   99.9876      540        0.0001   33,400    0.0123

(二)    累積投票議案表決情況

議案     議案名稱                 得票數                    得票數占出席會 是否

序號                                                 議有效表決權的 當選

                                                   比例（%）

議案     議案名稱                得票數                   得 票 數 占 出 席 是否

序號                                               會 議 有 效 表 決 當選

                                                 權的比例（%）

       （曾繁忠）

議案     議案名稱                得票數                   得 票 數 占 出 席 是否

序號                                               會 議 有 效 表 決 當選

                                                 權的比例（%）

(三)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案      議案名稱               同意                    反對               棄權

序號                    票數         比例        票數     比例         票數      比例

                                 （%）              （%）                （%）

       機構的議案

       HWANG TONG

        （曾繁忠）

(四)     關于議案表決的有關情況說明

股東代理人）所持表決權總數的 2/3 以上同意通過。

東（包括股東代理人）所持表決權總數的 1/2 以上同意通過。

三、      律師見證情況

律師：胡天任、李悅巖

    公司 2023 年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議

人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》、

                            《上市公司股東

大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定，

本次股東大會通過的決議合法有效。

       特此公告。

                                       上海潤達醫療科技股份有限公司

                                                     董事會

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上海潤達醫療科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書

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上海潤達醫療科技股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會會議決議

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標簽： 臨時股東大會 潤達醫療