英派斯: 第三屆董事會2023年第一次會議決議公告_熱資訊

證券代碼： 002899        證券簡稱：英派斯            公告編號： 2023-008

            青島英派斯健康科技股份有限公司

        第三屆董事會 2023 年第一次會議決議公告

(資料圖片)

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有

 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   青島英派斯健康科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會 2023

年第一次會議于 2023 年 2 月 1 日上午 9:30 以通訊的方式召開。本次會議通知于

召開符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

   二、董事會會議審議情況

   經(jīng)審議，與會董事一致通過了如下決議：

   為有效規(guī)避和防范外匯市場風(fēng)險，防止匯率大幅波動對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成不

利影響，董事會同意使用自有資金不超過人民幣 20,000 萬元（或等值外幣）開

展外匯套期保值業(yè)務(wù)，該額度自董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效。在上述

額度及使用期限范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。

   具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時

報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《關(guān)

于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號：2023-007）。

   獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

   表決結(jié)果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。通過。

   三、備查文件

特此公告。

                    青島英派斯健康科技股份有限公司

                                     董事會

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