簡訊：夢潔股份: 2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：002397           證券簡稱：夢潔股份              公告編號：2023-008

               湖南夢潔家紡股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

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記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、   會議召開和出席的情況：

   （1） 現場會議召開時間：2023 年 2 月 3 日（星期五）下午 3:00。

   （2） 網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體

時間為 2023 年 2 月 3 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為 2023 年 2 月 3 日（星期

五）上午 9：15 至下午 3：00 期間的任意時間。

苑路 168 號夢潔工業園 3 樓綜合會議室。

   出席本次會議的股東及股東代表共 12 人，代表有表決權的股份 180,394,372

股，占公司股份總數的 23.91%。

   （1） 現場會議的出席情況：出席現場會議的股東及股東代表共 5 人，代

表有表決權的股份 178,809,618 股，占公司股份總數的 23.70%。

   （2） 網絡投票情況：通過網絡投票方式參加本次股東大會的股東共 7 人，

代表有表決權的股份 1,584,754 股，占公司股份總數的 0.21%。

師列席了本次會議。會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、

                             《上市公司股

東大會規則》等法律、法規及規范性文件及《公司章程》的規定。

  二、   議案審議和表決情況

  本次會議以現場記名投票表決、網絡投票表決相結合的方式，審議通過了以

下議案：

  本議案采用累積投票方式表決，選舉姜天武先生、李軍先生、易浩先生、李

國富先生、劉彥茗先生、陳潔女士、羅庚寶先生為第七屆董事會非獨立董事，選

舉萬平女士、秦拯先生、戴曉鳳女士、胡型女士為第七屆董事會獨立董事，其中，

萬平女士為會計專業人士。以上 11 人組成公司第七屆董事會。任期自本次股東

大會決議通過之日起就任，任期三年。

  累積投票制表決的具體結果如下：

  表決結果：同意 180,232,373 票，占出席會議有效表決權股份總數的 99.91%，

表決結果為當選；

  其中，中小投資者表決情況為：同意 1,422,755 票，占出席會議中小投資者

有效表決股份數的 89.78%。

  表決結果：同意 180,232,372 票，占出席會議有效表決權股份總數的 99.91%，

表決結果為當選；

  其中，中小投資者表決情況為：同意 1,422,754 票，占出席會議中小投資者

有效表決股份數的 89.78%。

  表決結果：同意 180,232,372 票，占出席會議有效表決權股份總數的 99.91%，

表決結果為當選；

  其中，中小投資者表決情況為：同意 1,422,754 票，占出席會議中小投資者

有效表決股份數的 89.78%。

  表決結果：同意 180,282,372 票，占出席會議有效表決權股份總數的 99.94%，

表決結果為當選；

  其中，中小投資者表決情況為：同意 1,472,754 票，占出席會議中小投資者

有效表決股份數的 92.93%。

  表決結果：同意 180,282,372 票，占出席會議有效表決權股份總數的 99.94%，

表決結果為當選；

  其中，中小投資者表決情況為：同意 1,472,754 票，占出席會議中小投資者

有效表決股份數的 92.93%。

  表決結果：同意 180,282,372 票，占出席會議有效表決權股份總數的 99.94%，

表決結果為當選；

  其中，中小投資者表決情況為：同意 1,472,754 票，占出席會議中小投資者

有效表決股份數的 92.93%。

  表決結果：同意 180,282,372 票，占出席會議有效表決權股份總數的 99.94%，

表決結果為當選；

  其中，中小投資者表決情況為：同意 1,472,754 票，占出席會議中小投資者

有效表決股份數的 92.93%。

  表決結果：同意 180,282,372 票，占出席會議有效表決權股份總數的 99.94%，

表決結果為當選；

  其中，中小投資者表決情況為：同意 1,472,754 票，占出席會議中小投資者

有效表決股份數的 92.93%。

  表決結果：同意 180,282,372 票，占出席會議有效表決權股份總數的 99.94%，

表決結果為當選；

  其中，中小投資者表決情況為：同意 1,472,754 票，占出席會議中小投資者

有效表決股份數的 92.93%。

  表決結果：同意 180,282,372 票，占出席會議有效表決權股份總數的 99.94%，

表決結果為當選；

  其中，中小投資者表決情況為：同意 1,472,754 票，占出席會議中小投資者

有效表決股份數的 92.93%。

  表決結果：同意 180,282,372 票，占出席會議有效表決權股份總數的 99.94%，

表決結果為當選；

  其中，中小投資者表決情況為：同意 1,472,754 票，占出席會議中小投資者

有效表決股份數的 92.93%。

  表決結果：同意 180,394,372 票，占參加會議有表決權股份總數的 100.00%；

反對票為 0 票，占參加會議有表決權股份總數的 0.00%；棄權票為 0 票，占參加

會議有表決權股份總數的 0.00%。

  其中，中小投資者表決情況為：同意 1,584,754 票，占出席會議中小投資者

有效表決股份數的 100.00%；反對 0 票，占出席會議中小投資者有效表決股份數

的 0.00%；棄權 0 票，占出席會議中小投資者有效表決股份數的 0.00%。

  表決結果：同意 180,394,372 票，占參加會議有表決權股份總數的 100.00%；

反對票為 0 票，占參加會議有表決權股份總數的 0.00%；棄權票為 0 票，占參加

會議有表決權股份總數的 0.00%。

  其中，中小投資者表決情況為：同意 1,584,754 票，占出席會議中小投資者

有效表決股份數的 100.00%；反對 0 票，占出席會議中小投資者有效表決股份數

的 0.00%；棄權 0 票，占出席會議中小投資者有效表決股份數的 0.00%。

  該事項為特別表決事項，已經出席會議的股東及股東代表所持有效表決權股

份總數的 2/3 以上通過。

  表決結果：同意 180,394,372 票，占參加會議有表決權股份總數的 100.00%；

反對票為 0 票，占參加會議有表決權股份總數的 0.00%；棄權票為 0 票，占參加

會議有表決權股份總數的 0.00%。

  其中，中小投資者表決情況為：同意 1,584,754 票，占出席會議中小投資者

有效表決股份數的 100.00%；反對 0 票，占出席會議中小投資者有效表決股份數

的 0.00%；棄權 0 票，占出席會議中小投資者有效表決股份數的 0.00%。

限制性股票的議案》

  表決結果：同意 180,394,372 票，占參加會議有表決權股份總數的 100.00%；

反對票為 0 票，占參加會議有表決權股份總數的 0.00%；棄權票為 0 票，占參加

會議有表決權股份總數的 0.00%。

  其中，中小投資者表決情況為：同意 1,584,754 票，占出席會議中小投資者

有效表決股份數的 100.00%；反對 0 票，占出席會議中小投資者有效表決股份數

的 0.00%；棄權 0 票，占出席會議中小投資者有效表決股份數的 0.00%。

  該事項為特別表決事項，已經出席會議的股東及股東代表所持有效表決權股

份總數的 2/3 以上通過。

  三、   律師出具的法律意見書

員資格、表決程序和表決結果符合《公司法》《股東大會規則》及《公司章程》

的相關規定，合法、有效。

  四、   備查文件

                                    ；

臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

            湖南夢潔家紡股份有限公司 董事會

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標簽： 臨時股東大會 夢潔股份