證券代碼：600066   證券簡稱：宇通客車    編號(hào)：臨 2023-007

              宇通客車股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  宇通客車股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月7

日公告了鄭州宇通集團(tuán)有限公司編制的《宇通客車股份有限公司

收購報(bào)告書摘要》

       （以下簡稱“摘要”），具體內(nèi)容詳見公司刊登

于上海證券交易所網(wǎng)站（http：//www.sse.com.cn/）的相關(guān)公

告。

通客車股份有限公司收購報(bào)告書摘要（修訂稿）

                    》，補(bǔ)充內(nèi)容如下：

  摘要之“本次要約收購的主要內(nèi)容”

                 ：

  “七、本次要約收購價(jià)格的計(jì)算基礎(chǔ)

  （一）本次要約收購價(jià)格

  本次要約收購的要約價(jià)格為7.89元/股。

  （二）計(jì)算基礎(chǔ)

  根據(jù)《收購管理辦法》第三十五條規(guī)定：“收購人按照本辦

法規(guī)定進(jìn)行要約收購的，對(duì)同一種類股票的要約價(jià)格，不得低于

要約收購提示性公告日前6個(gè)月內(nèi)收購人取得該種股票所支付的

最高價(jià)格。要約價(jià)格低于提示性公告日前30個(gè)交易日該種股票的

每日加權(quán)平均價(jià)格的算術(shù)平均值的，收購人聘請(qǐng)的財(cái)務(wù)顧問應(yīng)當(dāng)

就該種股票前6個(gè)月的交易情況進(jìn)行分析，說明是否存在股價(jià)被

操縱、收購人是否有未披露的一致行動(dòng)人、收購人前6個(gè)月取得

公司股份是否存在其他支付安排、要約價(jià)格的合理性等。”

  在本次要約收購提示性公告日前30個(gè)交易日內(nèi)，宇通客車股

票的每日加權(quán)平均價(jià)格的算術(shù)平均值為7.88元/股。因此，以7.89

元/股作為本次要約收購的要約價(jià)格符合法定要求。

                      ”

  補(bǔ)充為：

  “七、本次要約收購價(jià)格的計(jì)算基礎(chǔ)

  （一）本次要約收購價(jià)格

  本次要約收購的要約價(jià)格為7.89元/股。

  （二）計(jì)算基礎(chǔ)

  依據(jù)《證券法》《收購管理辦法》等相關(guān)法規(guī)，本次要約收

購的要約價(jià)格及其計(jì)算基礎(chǔ)如下：

日，下同）前30個(gè)交易日，宇通客車的每日加權(quán)平均價(jià)格的算術(shù)

平均值為7.88元/股。

購人不存在直接買賣宇通客車股票的情形。

股股東通泰志合的普通合伙人和執(zhí)行事務(wù)合伙人，本次要約收購

系收購人履行通泰合智股權(quán)轉(zhuǎn)讓將觸發(fā)的全面要約收購義務(wù)。

  通泰合智《公司章程》第十九條規(guī)定，公司股東喪失章程規(guī)

定的股東資格的，應(yīng)主動(dòng)放棄其股東表決權(quán)，并向符合資格的股

東轉(zhuǎn)讓其全部股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為原始出資額。通泰志合、通泰人

合系列有限合伙企業(yè)《合伙協(xié)議》第二十四條規(guī)定，執(zhí)行事務(wù)合

伙人同意永久放棄其對(duì)合伙企業(yè)的收益權(quán)。因此，通泰合智對(duì)通

泰志合、通泰人合系列有限合伙企業(yè)僅享有重要事務(wù)決策權(quán)，不

享有收益分配權(quán)。

  通泰合智的注冊(cè)資本總額為200萬元，轉(zhuǎn)讓價(jià)格以擬轉(zhuǎn)讓股

權(quán)對(duì)應(yīng)的注冊(cè)資本額作為定價(jià)依據(jù)，游明設(shè)先生擬向湯玉祥先生

轉(zhuǎn)讓的股權(quán)比例為6.00%，前述定價(jià)依據(jù)符合《公司章程》及《合

伙協(xié)議》規(guī)定。因通泰合智不享有宇通客車的收益分配權(quán)，其轉(zhuǎn)

讓價(jià)格并不代表其控制的宇通客車股份價(jià)值。本次轉(zhuǎn)讓通泰合智

接影響上市公司股份對(duì)應(yīng)的價(jià)格。

  經(jīng)綜合考慮，收購人以7.89元/股作為本次要約收購的要約

價(jià)格，該要約價(jià)格不低于要約收購報(bào)告書摘要提示性公告日前6

個(gè)月內(nèi)收購人取得該種股票所支付的最高價(jià)格，也不低于要約收

購報(bào)告書摘要提示性公告日前30個(gè)交易日該種股票每日加權(quán)平

均價(jià)格的算術(shù)平均值。本次要約收購的要約價(jià)格符合《收購管理

辦法》第三十五條的規(guī)定。

           ”

  《宇通客車關(guān)于收到要約收購報(bào)告書摘要的提示性公告》涉

及的上述內(nèi)容同步調(diào)整。

  除上述補(bǔ)充外，原《宇通客車股份有限公司收購報(bào)告書摘要》

                            、

《宇通客車關(guān)于收到要約收購報(bào)告書摘要的提示性公告》內(nèi)容沒

有變化。補(bǔ)充后的內(nèi)容見同日于上海證券交易所網(wǎng)站（http：

//www.sse.com.cn/）發(fā)布的《宇通客車股份有限公司收購報(bào)告

書摘要（修訂稿）

       》、《宇通客車關(guān)于收到要約收購報(bào)告書摘要（修

訂稿）的提示性公告》

         。

  特此公告。

                     宇通客車股份有限公司董事會(huì)

                         二零二三年二月八日

查看原文公告

標(biāo)簽： 補(bǔ)充說明 相關(guān)文件 要約收購