新資訊：宇通客車: 關(guān)于要約收購報告書摘要及相關(guān)文件的補充說明公告

證券代碼：600066   證券簡稱：宇通客車    編號：臨 2023-007

              宇通客車股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  宇通客車股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月7

日公告了鄭州宇通集團有限公司編制的《宇通客車股份有限公司

收購報告書摘要》

       （以下簡稱“摘要”），具體內(nèi)容詳見公司刊登

于上海證券交易所網(wǎng)站（http：//www.sse.com.cn/）的相關(guān)公

告。

通客車股份有限公司收購報告書摘要（修訂稿）

                    》，補充內(nèi)容如下：

  摘要之“本次要約收購的主要內(nèi)容”

                 ：

  “七、本次要約收購價格的計算基礎

  （一）本次要約收購價格

  本次要約收購的要約價格為7.89元/股。

  （二）計算基礎

  根據(jù)《收購管理辦法》第三十五條規(guī)定：“收購人按照本辦

法規(guī)定進行要約收購的，對同一種類股票的要約價格，不得低于

要約收購提示性公告日前6個月內(nèi)收購人取得該種股票所支付的

最高價格。要約價格低于提示性公告日前30個交易日該種股票的

每日加權(quán)平均價格的算術(shù)平均值的，收購人聘請的財務顧問應當

就該種股票前6個月的交易情況進行分析，說明是否存在股價被

操縱、收購人是否有未披露的一致行動人、收購人前6個月取得

公司股份是否存在其他支付安排、要約價格的合理性等。”

  在本次要約收購提示性公告日前30個交易日內(nèi)，宇通客車股

票的每日加權(quán)平均價格的算術(shù)平均值為7.88元/股。因此，以7.89

元/股作為本次要約收購的要約價格符合法定要求。

                      ”

  補充為：

  “七、本次要約收購價格的計算基礎

  （一）本次要約收購價格

  本次要約收購的要約價格為7.89元/股。

  （二）計算基礎

  依據(jù)《證券法》《收購管理辦法》等相關(guān)法規(guī)，本次要約收

購的要約價格及其計算基礎如下：

日，下同）前30個交易日，宇通客車的每日加權(quán)平均價格的算術(shù)

平均值為7.88元/股。

購人不存在直接買賣宇通客車股票的情形。

股股東通泰志合的普通合伙人和執(zhí)行事務合伙人，本次要約收購

系收購人履行通泰合智股權(quán)轉(zhuǎn)讓將觸發(fā)的全面要約收購義務。

  通泰合智《公司章程》第十九條規(guī)定，公司股東喪失章程規(guī)

定的股東資格的，應主動放棄其股東表決權(quán)，并向符合資格的股

東轉(zhuǎn)讓其全部股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價格為原始出資額。通泰志合、通泰人

合系列有限合伙企業(yè)《合伙協(xié)議》第二十四條規(guī)定，執(zhí)行事務合

伙人同意永久放棄其對合伙企業(yè)的收益權(quán)。因此，通泰合智對通

泰志合、通泰人合系列有限合伙企業(yè)僅享有重要事務決策權(quán)，不

享有收益分配權(quán)。

  通泰合智的注冊資本總額為200萬元，轉(zhuǎn)讓價格以擬轉(zhuǎn)讓股

權(quán)對應的注冊資本額作為定價依據(jù)，游明設先生擬向湯玉祥先生

轉(zhuǎn)讓的股權(quán)比例為6.00%，前述定價依據(jù)符合《公司章程》及《合

伙協(xié)議》規(guī)定。因通泰合智不享有宇通客車的收益分配權(quán)，其轉(zhuǎn)

讓價格并不代表其控制的宇通客車股份價值。本次轉(zhuǎn)讓通泰合智

接影響上市公司股份對應的價格。

  經(jīng)綜合考慮，收購人以7.89元/股作為本次要約收購的要約

價格，該要約價格不低于要約收購報告書摘要提示性公告日前6

個月內(nèi)收購人取得該種股票所支付的最高價格，也不低于要約收

購報告書摘要提示性公告日前30個交易日該種股票每日加權(quán)平

均價格的算術(shù)平均值。本次要約收購的要約價格符合《收購管理

辦法》第三十五條的規(guī)定。

           ”

  《宇通客車關(guān)于收到要約收購報告書摘要的提示性公告》涉

及的上述內(nèi)容同步調(diào)整。

  除上述補充外，原《宇通客車股份有限公司收購報告書摘要》

                            、

《宇通客車關(guān)于收到要約收購報告書摘要的提示性公告》內(nèi)容沒

有變化。補充后的內(nèi)容見同日于上海證券交易所網(wǎng)站（http：

//www.sse.com.cn/）發(fā)布的《宇通客車股份有限公司收購報告

書摘要（修訂稿）

       》、《宇通客車關(guān)于收到要約收購報告書摘要（修

訂稿）的提示性公告》

         。

  特此公告。

                     宇通客車股份有限公司董事會

                         二零二三年二月八日

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