證券代碼：300276                 證券簡稱：三豐智能   公告編號:2023-009

                       三豐智能裝備集團股份有限公司

             關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會通知的公告

(資料圖)

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或者重大遺漏。

    根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)三豐智能裝備集團股份有限公司（以下

簡稱“公司”）第四屆董事會第十六次會議審議通過，決定于 2023 年 2 月 27 日召開公司

    一、召開股東大會的基本情況

定召開本次股東大會，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公

司章程》的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議召開日期和時間：2023 年 2 月 27 日（星期一）下午 14：30

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

    通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2023 年 2 月 27 日 9:15-9:25，

    通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023 年 2 月 27 日上午

   （1）2023 年 2 月 21 日（星期二）下午深圳證券交易所交易結(jié)束后在中國證券登記

結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均有權(quán)出席本次

股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本

公司的股東。

 （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的見證律師。

 號）。

  （1）現(xiàn)場投票：包括本人出席及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提

供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時限內(nèi)通過深圳證券交易所

的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。

    公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票

的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  二、會議審議事項：

                                        備注

提案編碼               提案名稱               該列打勾的欄目

                                       可以投票

累積投票

                     提案 1、2、3 為等額選舉

 提案

  以上議案已經(jīng)公司第四屆董事會第十六次會議、第四屆監(jiān)事會第十六次會議審議通

過，詳細(xì)內(nèi)容請見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露的相關(guān)公告或文件。

  上述議案（一）、

         （二）、

            （三）為累積投票制議案，即股東（或股東代理人）在投票

時，每一股份擁有與應(yīng)選非獨立董事、獨立董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有

的表決權(quán)可以集中使用，但所分配票數(shù)的總和不能超過股東擁有的投票數(shù)，否則該票作

廢。非獨立董事和獨立董事實行分開投票。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)

深交所備案審核無異議，股東大會方可進(jìn)行表決。

  上述議案（一）、（二）、（三）屬于涉及中小投資者利益的重大事項，對持股 5%以

下（不含持股 5%）的中小投資者表決單獨計票，本公司將根據(jù)計票結(jié)果進(jìn)行公開披露。

  三、出席現(xiàn)場會議的登記方法

 （1）法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書及身

份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)

執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

 （2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理

人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；

 （3）異地股東可憑以上有關(guān)證件的信函或傳真件登記，股東請仔細(xì)填寫《參會股東

登記表》（附件二），以便登記確認(rèn)。傳真或信函在 2023 年 2 月 25 日 17:00 前傳真或

送達(dá)公司董事會辦公室，來信請寄：湖北省黃石經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)新區(qū)黃金山工業(yè)園

鵬程大道 98 號董事會辦公室，郵編：435000（信封請注明“股東大會”字樣），不接受

電話登記。

新區(qū)鵬程大道 98 號六樓董事會辦公室）。

時到會場辦理登記手續(xù)。

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳交易所交

易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體

操作流程詳見附件三。

    五、備查文件

    六、附件

     七、其他事項

              傳真：0714-6359320

              聯(lián)系人：柯國慶

     特此公告。

                                三豐智能裝備集團股份有限公司董事會

                                         二〇二三年二月十日

附件一：

               股東參會登記表

 姓名/           身份證號碼/企業(yè)

企業(yè)名稱            營業(yè)執(zhí)照號碼

股東賬號             持 股 數(shù)

聯(lián)系電話             聯(lián)系地址

 郵 編             電子郵箱

是否本人

                  備注

 參會

注：1. 請附上本人身份證復(fù)印件（法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件）。

件。

附件二：

              三豐智能裝備集團股份有限公司

   茲全權(quán)委托         先生/女士代表本人（本公司）出席三豐智能裝備集團股份

有限公司于 2023 年 2 月 27 日召開的 2023 年第一次臨時股東大會，并代表本人（本公

司）對會議審議的各項議案按照本授權(quán)委托書的指示行使投票表決權(quán)，如沒有作出指示，

代理人有權(quán)按照自己的意愿表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。

   （說明：請在對議案投票選擇時打“√”，但只能選擇其中一項，“同意”“反對”“棄權(quán)”

三個選擇項下都不打“√”視為棄權(quán)。若無明確指示，代理人可自行投票。）

                                    備注        表決意見

提案編碼             提案名稱

                                  該列打勾的欄

                                           同意 反對 棄權(quán)

                                   目可以投票

累積投票

                   采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數(shù)

 提案

說明： 本次臨時股東大會所有提案均為“累積投票提案”。1）選舉非獨立董事時，股東所擁有的選舉票數(shù)=

股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6，所擁有的選舉票數(shù)可在非獨立董事候選人中任意分配； 2）選舉獨立

董事 時，股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3，所擁有的選舉票數(shù)可在獨立董事候

選人中任意分配； 3）選舉監(jiān)事時，股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有代表權(quán)的股份總數(shù)×2，所擁有

的選舉票數(shù)可在監(jiān)事候選人中任意分配； 4）若投選的選票總數(shù)超過股東擁有的選舉票數(shù)，則該項議案所有

選票視為棄權(quán)； 5）若投選的選票總數(shù)小于或等于股東擁有的選舉票數(shù)，該選票有效，差額部分視為棄權(quán)。

委托股東姓名及簽章：

身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

委托人股票賬號：

委托人股東持股數(shù)：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

委托日期：

附注： 1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束；

附件三：

             參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

  對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

  對于累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁

有的每個議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)

的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無

效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

          表 2 累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表

       投給候選人的選舉票數(shù)                填報

        對候選人 A 投 X1 票            X1 票

       對候選人 B 投 X2 票             X2 票

             …                    …

            合 計         不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

  各議案股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

  ① 選舉非獨立董事（如議案 1.00，有 6 位候選人）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6

  股東可以將票數(shù)平均分配給 6 位董事候選人，也可以在 6 位董事候選人中任意

分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

  ② 選舉獨立董事（如議案 2.00，有 3 位候選人）

  股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

  股東可以將票數(shù)平均分配給 3 位獨立董事候選人，也可以在 3 位獨立董事候選

人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

  ③ 選舉非職工代表監(jiān)事（如議案 3.00，有 2 位候選人）

       股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

       股東可以將票數(shù)平均分配給 2 位非職工代表監(jiān)事候選人，也可以在 2 位非職工

 代表監(jiān)事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

       （3）對同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。

       股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體

 提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，

 其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案

 投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

       二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

       三、 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

之日）上午 9：15，結(jié)束時間為 2023 年 2 月 27 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交

所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

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標(biāo)簽： 三豐智能 臨時股東大會