大連圣亞: 2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：600593        證券簡稱：大連圣亞     公告編號：2023-006

(相關(guān)資料圖)

          大連圣亞旅游控股股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、    會議召開和出席情況

(一)   股東大會召開的時間：2023 年 2 月 9 日

(二)   股東大會召開的地點：大連圣亞旅游控股股份有限公司三樓會議室

(三)   出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

比例（%）                                      56.29

(四)   表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

    本次股東大會由公司董事會召集， 由半數(shù)以上董事共同推舉的董事褚小斌

先生主持。會議表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

(五)   公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

二、議案審議情況

(一)   非累積投票議案

  審議結(jié)果：通過

表決情況：

                  同意                       反對                      棄權(quán)

股東類型

             票數(shù)       比例（%）        票數(shù)        比例（%）            票數(shù)           比例（%）

  A股     72,498,620       100.00       0            0.00           0            0.00

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

                             同意                 反對                         棄權(quán)

議案

        議案名稱                       比例                 比例                    比例

序號                      票數(shù)                   票數(shù)                   票數(shù)

                                   （%）                （%）                   （%）

       關(guān)于子公司為

       保的議案

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

     議案 1 為特別決議議案，該議案獲得出席本次股東大會的股東及股東代表所

持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。

三、律師見證情況

     律師：王遲、熊書夢

     公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員以及會議召

集人的主體資格、本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果，均符合《公司法》、《證

券法》等法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東

大會通過的決議合法有效。

     特此公告。

                                   大連圣亞旅游控股股份有限公司董事會

?   上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?   報備文件

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

查看原文公告

標(biāo)簽： 臨時股東大會 大連圣亞