證券代碼：002800       證券簡稱：天順股份           公告編號：2023-006

              新疆天順供應鏈股份有限公司

       關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   新疆天順供應鏈股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十四次

臨時會議，審議通過了《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》，決定于

網絡投票相結合的方式，現將本次會議的有關事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

四次臨時會議、第五屆監事會第十一次臨時會議審議通過，且公司第五屆董事會

第十四次臨時會議審議通過了《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》，

故公司 2023 年第一次臨時股東大會會議召集、召開程序符合有關法律、行政法

規、部門規章、其他規范性文件及《公司章程》的相關規定。

   （1）現場會議時間：2023 年 2 月 28 日（星期二）北京時間 14:50

   （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時

間為 2023 年 2 月 28 日（現場股東大會召開當日）9:15—9:25，9:30—11:30 和

日（現場股東大會結束當日）15：00。

  公司股東可以參與現場投票，也可以通過網絡進行投票。公司股東投票表決

時，同一股東賬戶只能選擇現場投票或網絡投票中的一種，不能重復投票。如果

同一股東賬戶通過現場及網絡重復投票，以第一次投票為準。

  （1）在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人。

  本次股東大會股權登記日為 2023 年 2 月 21 日（星期二），凡持有本公司股

票，且于 2023 年 2 月 21 日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分

公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托

代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司部分董事、監事及高級管理人員。

  （3）公司聘請的律師。

  （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

股份有限公司四樓會議室。

  二、會議審議事項

                表一：本次股東大會提案編碼表

                                          備 注

 提案編碼               提案名稱

                                        該列打鉤的欄目

                                          可以投票

         決

         《關于現金收購中直能源新疆投資有限公司 56.3486%

         股權暨關聯交易的議案》

第十一次臨時會議審議通過，具體內容詳見公司于 2023 年 2 月 11 日刊登于《上

海 證 券 報 》、《 證 券 時 報 》 及 指 定 信 息 披 露 網 站 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五屆董事會第十四次臨時會議決議的公

告》、《第五屆監事會第十一次臨時會議決議的公告》等相關公告。

規則》等相關規定，關聯股東在審議上述議案時將回避表決，同時關聯股東不可

接受其他股東委托進行投票。

監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的

其他股東）的表決單獨計票并履行信息披露義務。

  三、會議登記方法

  （1）自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡原件辦理登記手續；

  （2）法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡、法人委托授權

書和出席人身份證原件辦理登記手續；

  （3）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡等辦

理登記手續。

  聯系人：高翔、鄧微薇

  聯系電話：0991-3792613

  傳真：0991-3792602

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

  五、備查文件

特此公告

           新疆天順供應鏈股份有限公司董事會

附件 1：

                   參加網絡投票的具體操作流程

     一、網絡投票的程序

   本次股東會議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

     二、通過深交所交易系統投票的程序

和下午 13:00—15:00。

     三、通過互聯網投票系統的投票程序

間為 2023 年 2 月 28 日下午 15：00。

網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或

“ 深 交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

票。

附件 2：

               新疆天順供應鏈股份有限公司

  茲全權委托            代表本人/本公司出席新疆天順供應鏈股份有限公司

書的指示行使投票權，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

  本人/本公司對本次股東大會議案的表決意見如下：

                               該列打

                               鉤的欄

                                     同   反   棄

提案編碼               提案名稱         目

                                     意   對   權

                               可以投

                                票

        總議案：代表以下所有議案，可對全部議案一

        次性表決

        《關于現金收購中直能源新疆投資有限公司

注：1、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中

打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。如果委托人對某

一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指

示的，受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。

委托人（簽字或蓋章）：

持有股份的性質：A股普通股

委托人身份證號（或營業執照號）：

委托人股東帳號：

委托人持股數量：

受托人（簽字）：

受托人身份證號：

委托書有效期限：

委托日期： 年    月   日

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標簽： 臨時股東大會 天順股份