嘉曼服飾: 北京嘉曼服飾股份有限公司獨立董事關于公開征集表決權的公告

證券代碼：301276      證券簡稱：嘉曼服飾          公告編號：2023-004

(資料圖片)

              北京嘉曼服飾股份有限公司

          獨立董事關于公開征集表決權的公告

   獨立董事張小平保證向本公司提供的信息內容真實、準確、完整，沒有虛假 記載 、

誤導性陳述或重大遺漏。

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假 記載 、

誤導性陳述或重大遺漏。

  特別聲明

《上市公司股東大會規則》第三十一條、

                 《公開征集上市公司股東權利管理暫行規定》

第三條規定的征集條件。

  北京嘉曼服飾股份有限公司(以下簡稱“嘉曼服飾”或“公司”)獨立董 事張小

平受其他獨立董事的委托作為征集人，根據《上市公司股權激勵管理辦法》的有關規

定，就公司擬于 2023 年 3 月 3 日召開的 2023 年第一次臨時股東大會審議的全部提

案向公司全體股東征集表決權。

  中國證監會、深圳證券交易所以及其他政府部門未對本公告所述內容的真實性、

準確性和完整性發表任何意見，對本公告所述內容不負有任何責任，任何與之相反的

聲明均屬虛假不實陳述。

  一、征集人的基本情況

  張小平，男，中國國籍，無境外永久居留權，1956 年出生，本科學歷。1978 年

就讀于甘肅財經學院；

助理會計師；1988 年 10 月至 1992 年 5 月任蘭州鐵路局工程處會計師；1992 年 5 月

至 2008 年 2 月任蘭州鐵路工程經濟技術開發公司總經濟師；2008 年 2 月至 2012 年

董事。

  截至本公告披露日，征集人未持有公司股票，未因證券違法行為受到處罰，未涉

及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。

其關聯人之間不存在關聯關系，征集人與征集表決權涉及的提案之間不存在 利害關

系，征集表決權采取無償的方式進行。

立董事同意。本次征集表決權為依法公開征集，征集人不存在《公開征集上市公司股

東權利管理暫行規定》第三條規定的不得作為征集人公開征集表決權的情形，并承諾

自征集日至行權日期間持續符合作為征集人的條件。征集人保證本公告所述 內容不

存在虛假記載誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承擔 法律責

任，保證不會利用本次征集表決權事項從事內幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。

  二、征集表決權的具體事項

開征集表決權：

  提案 1.00 《關于<北京嘉曼服飾股份有限公司 2023 年限制性股票激勵計劃（草

案）>及摘要的議案》；

  提案 2.00 《關于<北京嘉曼服飾股份有限公司 2023 年限制性股票激勵計劃考

核管理辦法>的議案》；

  提案 3.00《關于提請股東大會授權董事會辦理北京嘉曼服飾股份有限公司 2023

年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。

  征集人將按被征集人或其代理人的意見代為表決。本次股東大會的具體 內容詳

見公司于同日在中國證監會指定創業板信息披露網站上發布的《關于召開 2023 年第

一次臨時股東大會的通知》

           。

  征集人張小平作為公司獨立董事，已出席公司于 2023 年 2 月 14 日召開的第三

節董事會第十八次會議，對本次股東大會審議的全部提案均投同意票，并對相關事項

發表明確同意的獨立意見。

   征集人投票理由：本激勵計劃的實施有利于完善股東、公司與員工之間的利益共

享機制，充分調動員工的工作積極性和創造性，提高公司的可持續發展能力，不存在

損害公司及全體股東利益的情形。

   （1）征集期限：自 2023 年 2 月 28 日起至 2023 年 3 月 2 日止（每日 9:00-12:00、

   （2）征集表決權的確權日：2023 年 2 月 24 日

   （3）征集方式：在中國證監會指定創業板信息披露網站上以發布公告的方式公

開征集表決權。

   （4）征集程序和步驟

   第一步：征集對象決定委托征集人代為表決的，應按本公告附件規定的格式和內

容逐項填寫“獨立董事公開征集表決權授權委托書”（以下簡稱“授權委托書”）。

   第二步：簽署授權委托書并按要求提交以下相關文件：

   ①委托表決的股東為法人股東的，應提交法人營業執照復印件、法定代表人身份

證明原件、授權委托書原件、股票賬戶卡，相關文件應由法定代表人逐頁簽字并加蓋

股東單位公章；

   ②委托表決的股東為個人股東的，應提交本人身份證復印件、授權委托書原件、

股票賬戶卡；

   ③授權委托書為股東授權他人簽署的，該授權委托書應當經公證機關公證，并將

公證書連同授權委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽 署的授

權委托書不需要公證。

   第三步：委托表決的股東按上述第二步的要求備妥相關文件之后，應在本公告規

定的征集時間內將授權委托書及相關文件采取專人送達/掛號信函/特快專遞 方式送

達本公告指定的地址；采取掛號信函/特快專遞方式送達的，以公司董事會辦公室收

到時間為準。委托表決的股東送達授權委托書及相關文件的指定地址和收件人如下：

   地址：北京市石景山區古城西街 26 號院 1 號樓 8 層董事會辦公室

   收件人：曹寧、馬弘苡

   郵政編碼：100043

  聯系電話：010-68149755

  傳真號碼：010-68149756

  電子信箱：investor@jmdress.com

  請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托表決的股東的聯系電話和聯系人，

并在顯著位置標明“獨立董事公開征集表決權授權委托書”

  第四步：公司聘請的律師事務所見證律師將對法人股東和個人股東提交 的前述

所列示的文件進行形式審核，經審核確認有效的授權委托將由見證律師提交征集人。

經審核，全部滿足下述條件的授權委托將被確認為有效：

  ①已按本公告附件規定的格式和內容逐項填寫并簽署授權委托書，且授 權內容

明確，提交的相關文件完整、有效；

  ②已在本公告確定的征集時間內提交授權委托書及相關文件；

  ③已將授權委托書及相關文件送達本公告指定的地址；

  ④提交的授權委托書及相關文件與公司股東名冊記載的內容相符。

  （5）股東將其對征集事項的表決權重復授權征集人，但授權內容不相同的，以

股東最后一次簽署的授權委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最后收到的授權委

托書為有效。

  （6）經確認有效的授權委托出現下列情形的，按照以下辦法處理：

  ①委托表決的股東于征集人代為行使表決權之前以書面方式明示撤銷對 征集人

的授權委托的，撤銷后征集人不得代為行使表決權。

  ②委托表決的股東未在征集人代為行使表決權之前以書面方式明示撤銷 對征集

人的授權委托，但出席股東大會并在受托人代為行使表決權之前自主行使表決權的，

視為已撤銷對征集人的授權委托。

  （7）征集對象：截至 2023 年 2 月 24 日下午收市時，在中國證券登記結算有限

責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。

  特此公告

                                    征集人：張小平

  附件：獨立董事公開征集表決權授權委托書

附件：

                 北京嘉曼服飾股份有限公司

             獨立董事公開征集表決權授權委托書

     本人/本公司作為委托人確認，在簽署本授權委托書前已認真閱讀了征集人為本

次征集表決權制作并公告的《北京嘉曼服飾股份有限公司獨立董事關于公開 征集表

決權的公告》、《北京嘉曼服飾股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的

通知》及其他相關文件，已充分了解本次征集表決權的有關事項。

     本人/本公司作為授權委托人，茲授權委托北京嘉曼服飾股份有限公司獨立董事

張小平出席北京嘉曼服飾股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并按本 授權委

托書的指示代為行使表決權。本人/本公司對本次征集表決權事項的投票意見如下：

 提案編碼        提案名稱                   備注       同意   反對   棄權

                                    該列打勾的欄

                                    目可以投票

             總議案：除累積投票提案外

             的所有提案

 非累積投票提

 案

             《 關 于< 北 京 嘉 曼 服 飾股份

             有限公司2023年限制性股票

             激勵計劃（草案）>及其摘要

             的議案》

             《 關 于< 北 京 嘉 曼 服 飾股份

             有限公司2023年限制性股票

             激勵計劃實施考核管理辦

             法>的議案》

             《關于提請股東大會授權董

             事會辦理北京嘉曼服飾股份

             有限公司2023年限制性股票

             激勵計劃相關事宜的議案》

其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權處理。委托股東沒有明確投票指示的，視為受托人

可按自己的意見投票。

）。

記的所有股份均做出授權。

  本授權委托書的有效期限為：自簽署日至本次股東大會結束。

  委托人姓名或名稱（或法定代表人簽名并加蓋公章）：

  委托人身份證號（或統一社會信用代碼）：

  委托人股東賬戶：

  委托人持股數量：

                       委托人簽名（或蓋章）：

                       委托日期： 年   月   日

  （注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位

公章。）

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標簽： 公開征集 獨立董事 股份有限公司