嘉曼服飾: 北京嘉曼服飾股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公開征集表決權(quán)的公告

證券代碼：301276      證券簡稱：嘉曼服飾          公告編號：2023-004

(資料圖片)

              北京嘉曼服飾股份有限公司

          獨(dú)立董事關(guān)于公開征集表決權(quán)的公告

   獨(dú)立董事張小平保證向本公司提供的信息內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假 記載 、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假 記載 、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  特別聲明

《上市公司股東大會規(guī)則》第三十一條、

                 《公開征集上市公司股東權(quán)利管理暫行規(guī)定》

第三條規(guī)定的征集條件。

  北京嘉曼服飾股份有限公司(以下簡稱“嘉曼服飾”或“公司”)獨(dú)立董 事張小

平受其他獨(dú)立董事的委托作為征集人，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》的有關(guān)規(guī)

定，就公司擬于 2023 年 3 月 3 日召開的 2023 年第一次臨時股東大會審議的全部提

案向公司全體股東征集表決權(quán)。

  中國證監(jiān)會、深圳證券交易所以及其他政府部門未對本公告所述內(nèi)容的真實(shí)性、

準(zhǔn)確性和完整性發(fā)表任何意見，對本公告所述內(nèi)容不負(fù)有任何責(zé)任，任何與之相反的

聲明均屬虛假不實(shí)陳述。

  一、征集人的基本情況

  張小平，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1956 年出生，本科學(xué)歷。1978 年

就讀于甘肅財(cái)經(jīng)學(xué)院；

助理會計(jì)師；1988 年 10 月至 1992 年 5 月任蘭州鐵路局工程處會計(jì)師；1992 年 5 月

至 2008 年 2 月任蘭州鐵路工程經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)公司總經(jīng)濟(jì)師；2008 年 2 月至 2012 年

董事。

  截至本公告披露日，征集人未持有公司股票，未因證券違法行為受到處罰，未涉

及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。

其關(guān)聯(lián)人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，征集人與征集表決權(quán)涉及的提案之間不存在 利害關(guān)

系，征集表決權(quán)采取無償?shù)姆绞竭M(jìn)行。

立董事同意。本次征集表決權(quán)為依法公開征集，征集人不存在《公開征集上市公司股

東權(quán)利管理暫行規(guī)定》第三條規(guī)定的不得作為征集人公開征集表決權(quán)的情形，并承諾

自征集日至行權(quán)日期間持續(xù)符合作為征集人的條件。征集人保證本公告所述 內(nèi)容不

存在虛假記載誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān) 法律責(zé)

任，保證不會利用本次征集表決權(quán)事項(xiàng)從事內(nèi)幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。

  二、征集表決權(quán)的具體事項(xiàng)

開征集表決權(quán)：

  提案 1.00 《關(guān)于<北京嘉曼服飾股份有限公司 2023 年限制性股票激勵計(jì)劃（草

案）>及摘要的議案》；

  提案 2.00 《關(guān)于<北京嘉曼服飾股份有限公司 2023 年限制性股票激勵計(jì)劃考

核管理辦法>的議案》；

  提案 3.00《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理北京嘉曼服飾股份有限公司 2023

年限制性股票激勵計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。

  征集人將按被征集人或其代理人的意見代為表決。本次股東大會的具體 內(nèi)容詳

見公司于同日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上發(fā)布的《關(guān)于召開 2023 年第

一次臨時股東大會的通知》

           。

  征集人張小平作為公司獨(dú)立董事，已出席公司于 2023 年 2 月 14 日召開的第三

節(jié)董事會第十八次會議，對本次股東大會審議的全部提案均投同意票，并對相關(guān)事項(xiàng)

發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見。

   征集人投票理由：本激勵計(jì)劃的實(shí)施有利于完善股東、公司與員工之間的利益共

享機(jī)制，充分調(diào)動員工的工作積極性和創(chuàng)造性，提高公司的可持續(xù)發(fā)展能力，不存在

損害公司及全體股東利益的情形。

   （1）征集期限：自 2023 年 2 月 28 日起至 2023 年 3 月 2 日止（每日 9:00-12:00、

   （2）征集表決權(quán)的確權(quán)日：2023 年 2 月 24 日

   （3）征集方式：在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上以發(fā)布公告的方式公

開征集表決權(quán)。

   （4）征集程序和步驟

   第一步：征集對象決定委托征集人代為表決的，應(yīng)按本公告附件規(guī)定的格式和內(nèi)

容逐項(xiàng)填寫“獨(dú)立董事公開征集表決權(quán)授權(quán)委托書”（以下簡稱“授權(quán)委托書”）。

   第二步：簽署授權(quán)委托書并按要求提交以下相關(guān)文件：

   ①委托表決的股東為法人股東的，應(yīng)提交法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份

證明原件、授權(quán)委托書原件、股票賬戶卡，相關(guān)文件應(yīng)由法定代表人逐頁簽字并加蓋

股東單位公章；

   ②委托表決的股東為個人股東的，應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件、

股票賬戶卡；

   ③授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證，并將

公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽 署的授

權(quán)委托書不需要公證。

   第三步：委托表決的股東按上述第二步的要求備妥相關(guān)文件之后，應(yīng)在本公告規(guī)

定的征集時間內(nèi)將授權(quán)委托書及相關(guān)文件采取專人送達(dá)/掛號信函/特快專遞 方式送

達(dá)本公告指定的地址；采取掛號信函/特快專遞方式送達(dá)的，以公司董事會辦公室收

到時間為準(zhǔn)。委托表決的股東送達(dá)授權(quán)委托書及相關(guān)文件的指定地址和收件人如下：

   地址：北京市石景山區(qū)古城西街 26 號院 1 號樓 8 層董事會辦公室

   收件人：曹寧、馬弘苡

   郵政編碼：100043

  聯(lián)系電話：010-68149755

  傳真號碼：010-68149756

  電子信箱：investor@jmdress.com

  請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托表決的股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系人，

并在顯著位置標(biāo)明“獨(dú)立董事公開征集表決權(quán)授權(quán)委托書”

  第四步：公司聘請的律師事務(wù)所見證律師將對法人股東和個人股東提交 的前述

所列示的文件進(jìn)行形式審核，經(jīng)審核確認(rèn)有效的授權(quán)委托將由見證律師提交征集人。

經(jīng)審核，全部滿足下述條件的授權(quán)委托將被確認(rèn)為有效：

  ①已按本公告附件規(guī)定的格式和內(nèi)容逐項(xiàng)填寫并簽署授權(quán)委托書，且授 權(quán)內(nèi)容

明確，提交的相關(guān)文件完整、有效；

  ②已在本公告確定的征集時間內(nèi)提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件；

  ③已將授權(quán)委托書及相關(guān)文件送達(dá)本公告指定的地址；

  ④提交的授權(quán)委托書及相關(guān)文件與公司股東名冊記載的內(nèi)容相符。

  （5）股東將其對征集事項(xiàng)的表決權(quán)重復(fù)授權(quán)征集人，但授權(quán)內(nèi)容不相同的，以

股東最后一次簽署的授權(quán)委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最后收到的授權(quán)委

托書為有效。

  （6）經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的，按照以下辦法處理：

  ①委托表決的股東于征集人代為行使表決權(quán)之前以書面方式明示撤銷對 征集人

的授權(quán)委托的，撤銷后征集人不得代為行使表決權(quán)。

  ②委托表決的股東未在征集人代為行使表決權(quán)之前以書面方式明示撤銷 對征集

人的授權(quán)委托，但出席股東大會并在受托人代為行使表決權(quán)之前自主行使表決權(quán)的，

視為已撤銷對征集人的授權(quán)委托。

  （7）征集對象：截至 2023 年 2 月 24 日下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限

責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。

  特此公告

                                    征集人：張小平

  附件：獨(dú)立董事公開征集表決權(quán)授權(quán)委托書

附件：

                 北京嘉曼服飾股份有限公司

             獨(dú)立董事公開征集表決權(quán)授權(quán)委托書

     本人/本公司作為委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀了征集人為本

次征集表決權(quán)制作并公告的《北京嘉曼服飾股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公開 征集表

決權(quán)的公告》、《北京嘉曼服飾股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的

通知》及其他相關(guān)文件，已充分了解本次征集表決權(quán)的有關(guān)事項(xiàng)。

     本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托北京嘉曼服飾股份有限公司獨(dú)立董事

張小平出席北京嘉曼服飾股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并按本 授權(quán)委

托書的指示代為行使表決權(quán)。本人/本公司對本次征集表決權(quán)事項(xiàng)的投票意見如下：

 提案編碼        提案名稱                   備注       同意   反對   棄權(quán)

                                    該列打勾的欄

                                    目可以投票

             總議案：除累積投票提案外

             的所有提案

 非累積投票提

 案

             《 關(guān) 于< 北 京 嘉 曼 服 飾股份

             有限公司2023年限制性股票

             激勵計(jì)劃（草案）>及其摘要

             的議案》

             《 關(guān) 于< 北 京 嘉 曼 服 飾股份

             有限公司2023年限制性股票

             激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦

             法>的議案》

             《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董

             事會辦理北京嘉曼服飾股份

             有限公司2023年限制性股票

             激勵計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權(quán)處理。委托股東沒有明確投票指示的，視為受托人

可按自己的意見投票。

）。

記的所有股份均做出授權(quán)。

  本授權(quán)委托書的有效期限為：自簽署日至本次股東大會結(jié)束。

  委托人姓名或名稱（或法定代表人簽名并加蓋公章）：

  委托人身份證號（或統(tǒng)一社會信用代碼）：

  委托人股東賬戶：

  委托人持股數(shù)量：

                       委托人簽名（或蓋章）：

                       委托日期： 年   月   日

  （注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位

公章。）

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標(biāo)簽： 公開征集 獨(dú)立董事 股份有限公司