證券代碼：601877          證券簡稱：正泰電器         公告編號：臨 2023-014

                    浙江正泰電器股份有限公司

(相關資料圖)

              關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知

        本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大

遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

    重要內容提示：

    ?    股東大會召開日期：2023年3月3日

    ?    本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

    一、     召開會議的基本情況

    (一) 股東大會類型和屆次

    (二) 股東大會召集人：董事會

    (三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方

式

    (四) 現場會議召開的日期、時間和地點

    召開的日期時間：2023 年 3 月 3 日 14 點 00 分

    召開地點：上海市松江區思賢路 3655 號正泰啟迪智電港 A3 棟一樓會議室

    (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間

    網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

    網絡投票起止時間：自 2023 年 3 月 3 日

                 至 2023 年 3 月 3 日

    采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開

當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票

時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

      (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，按照

《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—規范運作》等有關規定執行。

      (七) 涉及公開征集股東投票權

  無

      二、    會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                        投票股東類型

 序號                    議案名稱

                                         A 股股東

非累積投票議案

  上述議案已獲公司第九屆董事會第十次會議審議通過，具體事項參見 2023 年 2 月 15 日

刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、

                                            《證券時

報》的相關公告。

           應回避表決的關聯股東名稱：無

      三、 股東大會投票注意事項

      (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以

登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網

投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投

資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

     (二)    同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一

次投票結果為準。

     (三)    持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相

同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

  持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其

任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均

已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相

同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為

準。

     (四)    股東對所有議案均表決完畢才能提交。

     四、     會議出席對象

     (一)    股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公

司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參

加表決。該代理人不必是公司股東。

       股份類別          股票代碼         股票簡稱   股權登記日

           Ａ股        601877       正泰電器   2023/2/24

     (二)    公司董事、監事和高級管理人員。

     (三)    公司聘請的律師。

     (四)    其他人員。

     五、     會議登記方法

 （一) 具有出席會議資格的自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進行登記；

股東代理人持本人身份證、委托證券賬戶卡、授權委托書及持股憑證辦理登記手續；法人股

東持營業執照副本復印件（加蓋公章）

                、股東賬戶卡、法定代表人授權委托書、出席人身份證

辦理登記手續。

  (二) 登記方式：股東親自到本公司證券部或通過郵件、信函、傳真等方式辦理。

  (三) 登記時間：2023 年 2 月 28 日（9:00 至 11:30，13:00 至 16:30）

                                                     。

  (四) 登記地點：上海市松江區思賢路 3655 號正泰啟迪智電港 A3 棟四樓證券部。

  (五) 聯系方式：

  聯系電話：0577-62877777-709353/709359

  傳真：0577-62763739

  郵箱：chintzqb@chint.com。

   六、   其他事項

  (一)請采用郵件方式辦理登記的股東，在郵件發出后通過電話予以確認，避免因電子設

備出錯或遺漏出現未予登記在案的情況。

  (二) 網絡投票期間，如投票系統遇到重大突發事件而影響到正常投票，后續進程則按

照當日通知或中國證監會及上海證券交易所的相關要求進行。

  （三）本次股東大會會期半天，與會股東交通和食宿自理。

  特此公告。

                                       浙江正泰電器股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

附件 1：

                      授權委托書

浙江正泰電器股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 3 月 3 日召開的貴公司

委托人持普通股數：

委托人股東賬戶號：

序號      非累積投票議案名稱                        同意   反對   棄權

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                        委托日期：    年   月   日

備注：

     委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于

委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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標簽： 正泰電器 臨時股東大會