正泰電器: 正泰電器第九屆董事會第十次會議決議公告

證券代碼：601877      證券簡稱：正泰電器         公告編號：臨 2023-007

               浙江正泰電器股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

              第九屆董事會第十次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  浙江正泰電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十次會議于 2023 年 2

月 14 日以通訊方式召開。會議通知于 2023 年 2 月 11 日以郵件方式送達(dá)，本次會議應(yīng)出席

的董事 9 名，實(shí)際出席的董事 9 名，會議由董事長南存輝先生主持，公司監(jiān)事與高級管理人

員列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)

章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

  出席會議的董事對以下議案進(jìn)行了審議并以記名投票的方式表決通過了以下議案：

  一、審議通過《關(guān)于預(yù)計(jì)新增擔(dān)保額度的議案》

  會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)新增擔(dān)保額度的議案》，

同意在 2021 年年度股東大會審議通過的公司預(yù)計(jì)新增對外擔(dān)保額度的基礎(chǔ)上，自 2023 年

第二次臨時股東大會審議通過之日起至 2022 年年度股東大會召開之日期間，公司及下屬子

公司（包括但不限于正泰安能數(shù)字能源（浙江）股份有限公司、浙江正泰新能源開發(fā)有限公

司）為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司新增擔(dān)保額度折合人民幣合計(jì)不超過 109 億元，具體擔(dān)

保金額以銀行等金融機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)或簽訂協(xié)議金額為準(zhǔn)，授權(quán)公司管理層簽署相關(guān)擔(dān)保協(xié)議以及

其他相關(guān)文件。

  公司獨(dú)立董事對本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。本議案尚需提交公司股東大會審議。

  具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于預(yù)計(jì)新

增擔(dān)保額度的公告》

        。

  二、審議通過《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司股權(quán)的議案》

  會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司股權(quán)的議案》

                                            ，

同意公司將所持溫州盎泰電源系統(tǒng)有限公司（以下簡稱“盎泰電源”或“標(biāo)的公司”）86.97%

股權(quán)轉(zhuǎn)讓給江蘇通潤裝備科技股份有限公司（以下簡稱“通潤裝備”），轉(zhuǎn)讓價(jià)款為人民幣

限合伙）擬以現(xiàn)金方式將其所持盎泰電源合計(jì) 13.03%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給通潤裝備。盎泰電源的

股東均互相放棄行使本次轉(zhuǎn)讓股權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)。本次交易與公司及其一致行動人協(xié)議收購

通潤裝備控制權(quán)的實(shí)施互為前提，本次交易完成后，通潤裝備將成為公司控股子公司，并通

過控股盎泰電源取得上海正泰電源系統(tǒng)有限公司（以下簡稱“正泰電源”）的控制權(quán)，正泰

電源及其控股子公司仍在公司合并報(bào)表范圍內(nèi)。董事會授權(quán)公司管理層辦理本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓相

關(guān)的具體事宜。

  具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于轉(zhuǎn)讓控

股子公司股權(quán)的公告》。

  三、審議通過《關(guān)于子公司設(shè)立員工持股平臺暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

  會議以 6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于子公司設(shè)立員工持股平臺暨

關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司全資子公司 CHINT GLOBAL PTE.LTD.（以下簡稱“正泰國際”）

的全資子公司上海泰達(dá)新電氣有限公司（以下簡稱“泰達(dá)新”）作為普通合伙人、執(zhí)行事務(wù)

合伙人與正泰國際的管理層及核心員工共同出資設(shè)立有限合伙企業(yè)（以下簡稱“員工持股平

臺”）。員工持股平臺和泰達(dá)新在未來三年內(nèi)分三期投資不超過人民幣 10,703.18 萬元以受

讓股權(quán)、增資的方式持有正泰國際不超過 20%的股權(quán)。其中公司董事、總裁張智寰女士作為

有限合伙人以不超過人民幣 3,210.00 萬元出資認(rèn)購財(cái)產(chǎn)份額；公司董事、副總裁南爾先生

作為有限合伙人以不超過人民幣 2,140.00 萬元出資認(rèn)購財(cái)產(chǎn)份額；泰達(dá)新作為普通合伙人

擬以不超過人民幣 106.00 萬元出資認(rèn)購財(cái)產(chǎn)份額，

                          占員工持股平臺出資比例不超過 1.00%。

上述交易完成后，正泰國際的注冊資本將由約合人民幣 31,660.00 萬元增加至不超過約合

人民幣 32,375.00 萬元，公司對正泰國際的持股比例將由 100%下降至不低于 80.32%，正泰

國際仍為公司控股子公司，納入公司合并報(bào)表范圍（最終以新加坡公司登記監(jiān)管機(jī)構(gòu)的登記

信息為準(zhǔn)）

    。董事會授權(quán)公司管理層具體辦理本次交易的相關(guān)事宜，包括但不限于簽署合伙

協(xié)議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資協(xié)議、員工持股平臺繳款、辦理相關(guān)的工商登記、境外投資備案等事

宜。

  關(guān)聯(lián)董事南存輝、張智寰、南爾已就本次關(guān)聯(lián)交易議案回避表決。公司獨(dú)立董事對該事

項(xiàng)發(fā)表了明確同意的事前認(rèn)可和獨(dú)立意見。

  具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《關(guān)于子公

司設(shè)立員工持股平臺暨關(guān)聯(lián)交易的公告》

                 。

  四、審議通過《關(guān)于變更回購股份用途并注銷的議案》

  會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于變更回購股份用途并注銷的

議案》

  ，為提升每股收益水平、結(jié)合公司實(shí)際情況，同意公司將 2019 年股份回購專用證券專

戶中的 1,004,575 股股份用途由“用于股權(quán)激勵及員工持股計(jì)劃”變更為“用于注銷并相應(yīng)

減少注冊資本”

      。授權(quán)公司董事會根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定辦理本次變更回購股份用途并注

銷的相關(guān)手續(xù)。

  公司獨(dú)立董事對本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，本議案尚需提交公司股東大會審議。

  具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于變更回

購股份用途并注銷的公告》

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  五、審議通過《關(guān)于變更公司注冊資本及修訂<公司章程>的議案》

  會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本及修訂<公

司章程>的議案》

       ，因公司擬注銷回購專用證券賬戶中的 1,004,575 股股份，本次注銷完成

后，公司股份總數(shù)將由 2,149,973,551 股變更為 2,148,968,976 股，公司注冊資本將由

司章程》相應(yīng)條款進(jìn)行修改，提請股東大會授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)辦理注冊資本變更及《公司

章程》備案等具體事宜。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于變更公

司注冊資本及修訂<公司章程>的公告》

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  六、審議通過《關(guān)于召開 2023 年第二次臨時股東大會的議案》

  會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開 2023 年第二次臨時股東

大會的議案》，同意公司于 2023 年 3 月 3 日（星期五）下午 14:00 在上海市松江區(qū)思賢路

  具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《關(guān)于召開

                  。

  特此公告。

                                  浙江正泰電器股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 正泰電器