證券代碼：003036    證券簡稱：泰坦股份     公告編號：2023-004

               浙江泰坦股份有限公司

關于延長公開發行可轉換公司債券股東大會決議有效期及相關

(資料圖片僅供參考)

               授權有效期的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  浙江泰坦股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于 2022 年 1 月

債券方案的議案》《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次公開發行可轉換

公司債券相關事宜的議案》等公司發行可轉換公司債券相關議案。

公開發行可轉換公司債券方案的議案》《關于公司<公開發行可轉換公司債券預

案（二次修訂稿）>的議案》以及《關于調整提請股東大會授權董事會全權辦理

本次公開發行可轉換公司債券相關事宜的議案》等議案，取消了本次公開發行可

轉換公司債券方案中的股東大會決議有效期設置的自動延期條款，發行決議有效

期修改為：“本次發行可轉換公司債券決議的有效期為公司股東大會審議通過本

次發行方案之日起十二個月。”

  公司于 2022 年 11 月 14 日收到中國證券監督管理委員會出具的《關于核準

浙江泰坦股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2022]2866

號），核準公司本次發行，該批復自核準發行之日起 12 個月內有效。

  為保證本次發行工作的延續性和有效性，確保有關事宜順利推進，公司于

開發行可轉換公司債券股東大會決議有效期的議案》和《關于提請股東大會延長

授權董事會全權辦理本次公開發行可轉換公司債券相關事宜有效期的議案》，擬

將關于本次發行的決議及相關授權有效期自前次屆滿之日起延長十二個月。除上

述延長決議有效期和授權有效期外，公司本次發行可轉換公司債券方案的其他事

項和內容及其他授權事宜保持不變。

 公司全體獨立董事已就上述事項發表了同意的獨立意見。

 上述議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

 特此公告。

                          浙江泰坦股份有限公司

                                  董事會

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標簽： 股東大會決議 可轉換公司債券 公開發行