特變電工: 特變電工股份有限公司2023年第二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議公告

                                   特變電工股份有限公司

證券代碼：600089    證券簡(jiǎn)稱：特變電工      公告編號(hào)：臨 2023-007

              特變電工股份有限公司

(資料圖)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  特變電工股份有限公司于 2023 年 2 月 14 日以電子郵件、送達(dá)方式發(fā)出召開

公司 2023 年第二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知，2023 年 2 月 17 日以通訊表決方式

召開了公司 2023 年第二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)參會(huì)董事 11 人，實(shí)際收到有效

表決票 11 份。會(huì)議召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議所

做決議合法有效。會(huì)議審議通過了以下議案：

  一、審議通過了公司與新疆特變電工集團(tuán)有限公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易

的議案。

  該項(xiàng)議案同意票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票，關(guān)聯(lián)董事張新、胡述

軍回避了對(duì)該項(xiàng)議案的表決。

  詳見臨 2023-009 號(hào)《特變電工股份有限公司與新疆特變電工集團(tuán)有限公司

  二、審議通過了公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資建設(shè)

戶用分布式光伏項(xiàng)目的議案。

  該項(xiàng)議案同意票 11 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  詳見臨 2023-010 號(hào)《公司控股公司特變電工新疆新能源股份有限公司投資

建設(shè)戶用分布式光伏項(xiàng)目的公告》。

  三、審議通過了公司注冊(cè)發(fā)行人民幣 10 億元中期票據(jù)的議案。

  該項(xiàng)議案同意票 11 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  詳見臨 2023-011 號(hào)《特變電工股份有限公司注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)的公告》。

  四、審議通過了公司注冊(cè)發(fā)行人民幣 20 億元超短期融資券的議案。

  該項(xiàng)議案同意票 11 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  詳見臨 2023-012 號(hào)《特變電工股份有限公司注冊(cè)發(fā)行超短期融資券的公告》。

  五、審議通過了聘任公司副總經(jīng)理的議案。

                                  特變電工股份有限公司

  該項(xiàng)議案同意票 11 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  詳見臨 2023-013 號(hào)《特變電工股份有限公司聘任公司高級(jí)管理人員的公告》。

  上述一、三、四項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

  六、審議通過了公司召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。

  該項(xiàng)議案同意票 11 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  詳見臨 2023-014 號(hào)《特變電工股份有限公司關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股

東大會(huì)的通知》。

  特此公告。

                           特變電工股份有限公司董事會(huì)

  ? 報(bào)備文件

  特變電工股份有限公司 2023 年第二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議

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標(biāo)簽： 特變電工 董事會(huì)會(huì)議 股份有限公司