證券代碼：600596   證券簡稱：新安股份       公告編號：2023-009 號

          浙江新安化工集團股份有限公司

        第十屆董事會第三十一次會議決議公告

【資料圖】

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  浙江新安化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 2 月 21 日

以通訊表決方式召開了第十屆董事會第三十一次會議。會議通知于 2023 年 2 月

人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定和要求。截止會議通知確定的 2023

年 2 月 21 日下午 15 時止，參會董事對議案進行了審議及表決。

  二、董事會會議審議情況

告的議案》

  鑒于《上市公司證券發行注冊管理辦法》等相關規定已正式頒布及生效，公

司根據《公司法》

       《證券法》

           《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關法律、行

政法規、中國證監會規章及規范性文件的規定，編制了《浙江新安化工集團股份

有限公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票方案論證分析報告》。具體內容詳見

同日在上海證券交易所官網 www.sse.com.cn 披露的《浙江新安化工集團股份有

限公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票方案論證分析報告》。

  關聯董事吳建華、吳嚴明、周家海回避表決，獨立董事就此事項發表了事前

認可意見和同意的獨立意見。

  表決結果：6 票同意、0 票棄權、0 票反對。

  該議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

股票相關事宜的議案》

  為保證本次向特定對象發行股票的有關事宜能夠高效、順利實施，公司董事

會同意提請股東大會授權董事會全權辦理與本次向特定對象發行股票有關的一

切事宜，包括但不限于：

向特定對象發行股票的具體方案，其中包括但不限于發行時機、發行數量、發行

起止日期、發行價格、發行對象、募集資金規模、具體認購辦法、發行定價方式、

辦理募集資金專項存放賬戶設立事宜、簽署募集資金專戶存儲三方監管協議等與

本次向特定對象發行方案有關的其他事項，并根據實際情況組織實施具體方案；

若在本次發行定價基準日至本次發行日期間有派息/現金分紅、送股、資本公積

金轉增股本等除權、除息事項的或根據證券監管部門的要求，董事會有權對發行

價格和發行數量進行相應調整；

門的要求制作、修改、報送、補充遞交、執行和公告本次發行方案及本次向特定

對象發行股票的申報材料，辦理相關手續并執行與發行上市相關的股份限售等其

他程序，并按照監管要求處理與本次發行相關的信息披露事宜；

此相關的其他事宜；

一切協議和文件，包括但不限于承銷和保薦協議、中介機構聘用協議、與募集資

金投資項目運作過程中的重大合同、與投資者簽訂的認購協議、通函、公告及其

他披露文件等；

司章程》相應條款，辦理工商變更登記及有關備案手續等相關事宜；

海證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記、鎖定和上市等

相關事宜；

情況發生變化，除涉及有關法律法規和《公司章程》規定須由股東大會重新表決

的事項外，根據國家有關規定、有關政府部門和證券監管部門要求（包括對本次

發行申請的審核反饋意見）、市場情況和公司經營實際情況，對本次發行方案及

募集資金投向（包括但不限于募集資金投資項目及在不超過發行上限的范圍內調

整募集資金數額）進行調整并繼續辦理本次發行事宜；

募集資金使用的具體安排進行調整，包括但不限于：如募集資金到位時間與項目

審批、核準、備案或實施進度不一致，可根據實際情況需要以其他資金先行投入，

待募集資金到位后再予以置換；本次募集資金到位后，按募集資金投資項目的審

批、核準、備案或實施進度及資金需求輕重緩急等實際執行情況，調整并最終決

定募集資金投資項目的優先次序；

展本次向特定對象發行工作；

與本次向特定對象發行、申報、上市等有關的其它事項；

之日內有效，其他各項授權自公司股東大會批準之日起 12 個月內有效。

  表決結果：6 票同意、0 票棄權、0 票反對。

  關聯董事吳建華、吳嚴明、周家海回避表決。

  該議案尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  表決結果：9 票同意、0 票棄權、0 票反對。

  特此公告。

                    浙江新安化工集團股份有限公司董事會

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