環(huán)球熱消息：測繪股份: 獨立董事關(guān)于第二屆董事會第十七次會議相關(guān)事項的獨立意見

       南京市測繪勘察研究院股份有限公司獨立董事

     關(guān)于第二屆董事會第十七次會議相關(guān)事項的獨立意見

(相關(guān)資料圖)

  南京市測繪勘察研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十七

次會議于2023年2月27日在公司會議室召開。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于在上

市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》（2023

年修訂）、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》、

《上市公司治理準則》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定以及《公司章程》、《公司

獨立董事制度》等的規(guī)定，我們作為公司的獨立董事，在認真閱讀了第二屆董事會第十七

次會議相關(guān)會議資料、聽取了有關(guān)人員匯報的基礎(chǔ)上，本著實事求是的原則，對相關(guān)事項發(fā)

表獨立董事意見如下：

  一、《關(guān)于進一步明確公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體方案的議案》

的獨立意見

  經(jīng)核查，公司獨立董事一致認為：公司董事會根據(jù)股東大會授權(quán)，按照相關(guān)法

律法規(guī)的要求，結(jié)合公司的實際情況和市場狀況，進一步明確公司向不特定對象發(fā)

行可轉(zhuǎn)換公司債券的具體方案。我們認為公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債

券的具體方案符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，方案合理、切實可行，符

合公司實際情況和全體股東利益，不存在損害中小股東利益的情形。

  因此，我們一致同意該議案。

  二、《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市的議案》的獨立意見

  經(jīng)核查，公司獨立董事一致認為：公司董事會在本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行完成

后，根據(jù)公司股東大會的授權(quán)辦理可轉(zhuǎn)換公司債券在深圳證券交易所上市的相關(guān)事

宜，并授權(quán)公司董事長或其授權(quán)的指定人士負責辦理具體事項，符合全體股東的利

益，不存在損害中小股東利益的情形。

  因此，我們一致同意該議案。

  三、《關(guān)于開設(shè)公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專項賬戶并簽

訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的議案》的獨立意見

  經(jīng)核查，公司獨立董事一致認為：公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

開設(shè)募集資金專項賬戶并簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，符合《上市公司監(jiān)管指引第

律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，能規(guī)范公司對募集

資金的管理、存放和使用，切實保護投資者合法權(quán)益。

  因此，我們一致同意該議案。

  （本頁以下無正文）

 （本頁無正文，為《南京市測繪勘察研究院股份有限公司獨立董事關(guān)于第二屆董

事會第十七次會議相關(guān)事項的獨立意見》之簽署頁）

  獨立董事：

  涂   勇：                  杜培軍：

  陳良華：

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標簽： 獨立董事