南京市測繪勘察研究院股份有限公司獨立董事

     關于第二屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見

(相關資料圖)

  南京市測繪勘察研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十七

次會議于2023年2月27日在公司會議室召開。根據中國證券監督管理委員會《關于在上

市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》（2023

年修訂）、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》、

《上市公司治理準則》等相關法律、法規及規范性文件的規定以及《公司章程》、《公司

獨立董事制度》等的規定，我們作為公司的獨立董事，在認真閱讀了第二屆董事會第十七

次會議相關會議資料、聽取了有關人員匯報的基礎上，本著實事求是的原則，對相關事項發

表獨立董事意見如下：

  一、《關于進一步明確公司向不特定對象發行可轉換公司債券具體方案的議案》

的獨立意見

  經核查，公司獨立董事一致認為：公司董事會根據股東大會授權，按照相關法

律法規的要求，結合公司的實際情況和市場狀況，進一步明確公司向不特定對象發

行可轉換公司債券的具體方案。我們認為公司本次向不特定對象發行可轉換公司債

券的具體方案符合相關法律、法規和規范性文件的規定，方案合理、切實可行，符

合公司實際情況和全體股東利益，不存在損害中小股東利益的情形。

  因此，我們一致同意該議案。

  二、《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券上市的議案》的獨立意見

  經核查，公司獨立董事一致認為：公司董事會在本次可轉換公司債券發行完成

后，根據公司股東大會的授權辦理可轉換公司債券在深圳證券交易所上市的相關事

宜，并授權公司董事長或其授權的指定人士負責辦理具體事項，符合全體股東的利

益，不存在損害中小股東利益的情形。

  因此，我們一致同意該議案。

  三、《關于開設公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金專項賬戶并簽

訂募集資金三方監管協議的議案》的獨立意見

  經核查，公司獨立董事一致認為：公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券

開設募集資金專項賬戶并簽訂募集資金三方監管協議，符合《上市公司監管指引第

律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》等有關規定，能規范公司對募集

資金的管理、存放和使用，切實保護投資者合法權益。

  因此，我們一致同意該議案。

  （本頁以下無正文）

 （本頁無正文，為《南京市測繪勘察研究院股份有限公司獨立董事關于第二屆董

事會第十七次會議相關事項的獨立意見》之簽署頁）

  獨立董事：

  涂   勇：                  杜培軍：

  陳良華：

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標簽： 獨立董事