天壕環境: 關于2023年度日常關聯交易預計的公告

證券代碼：300332      證券簡稱：天壕環境        公告編號：2023-013

債券代碼：123092      債券簡稱：天壕轉債

                 天壕環境股份有限公司

(資料圖片)

              關于 2023 年度日常關聯交易預計的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、日常關聯交易基本情況

  （一）日常關聯交易概述

的需要，預計與關聯方中聯華瑞天然氣有限公司（簡稱“中聯華瑞”）在 2023

年度發生日常經營性關聯交易，其中向中聯華瑞提供管道運營管理服務而形成的

關聯交易金額預計不超過 6,000 萬元，接受中聯華瑞提供的管道運輸服務而形成

的關聯交易金額預計不超過 60,000 萬元 ，預計年度累計交易 總金額不超過

常經營性關聯交易，預計累計交易總金額不超過 3,000 萬元，實際發生總金額為

交易金額預計不超過 14,000 萬元，實際發生總金額為 9,194.76 萬元。

證券交易所創業板股票上市規則》的規定，中聯華瑞與本公司構成關聯關系。

                  ，關聯董事閆冰先生已在董事會會議上對本

議案回避表決，獨立董事發表了事前認可意見和對本次關聯交易的獨立意見。根

據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》和《公司章程》的相關規定，本議案

尚需提交公司股東大會審議，關聯股東閆冰先生回避表決。

      （二）預計 2023 年日常關聯交易類別和金額

                                                          單位：萬元

                                               截止披露

  關聯交易              關聯交               預計合                 上年發生

            關聯人               關聯交易             日已發生

   類別               易內容               同金額                  額

                              定價原則              金額

                    提供管

            中聯華瑞

 向關聯人提              道運營       參考市場

            天然氣有                       6,000    844.12     3,390.80

  供勞務               管理服        價格

             限公司

                     務

            中聯華瑞    接受管

 接受關聯人                        參考市場

            天然氣有    道運輸               60,000   2,634.08    9,194.76

 提供的勞務                         價格

             限公司    服務

      （三）2022 年度日常關聯交易實際發生情況

                                                          單位：萬元

                                     實際發生      實際發生

關聯交         關聯交    實際發生       預計     額占同類      額與預計

      關聯人                                           披露日期及索引

易類別         易內容     金額        金額     業務比例      金額差異

                                      （%）       （%）

      漳州中

向關聯   聯華瑞

            管道設

人提供   天然氣           17.86      -      0.86       -             -

            計服務

 勞務   有限公

       司

      漳州中

向關聯   聯華瑞

            勞務收

人提供   天然氣           56.36      -     14.58       -             -

             入

勞務    有限公

       司

      漳州常

向關聯   山中聯

            管道設

人提供   華瑞天           14.74      -      0.71       -             -

            計服務

勞務    然氣有

      限公司

      中聯華

向關聯

      瑞天然   工程服

人提供                1,017.41    -      100        -             -

      氣有限   務收入

勞務

      公司

                                                        在巨潮資訊網

      中聯華                                              （www.cninfo.c

向關聯         管道運

      瑞天然                                              om.cn）披露《關

人提供         營管理   3,390.80   3,000    64.93   13.03

      氣有限                                               于 2022 年度日

勞務          服務

      公司                                               常關聯交易預計

                                                       的公告》（公告

                                                       編號：2022-050）

      中聯華

向關聯

      瑞天然   管道設

人提供                344.58      -      16.51     -            -

      氣有限   計服務

勞務

      公司

      中聯華

向關聯

      瑞天然   勞務收

人提供                214.40      -      55.46     -            -

      氣有限    入

勞務

      公司

                                                        在巨潮資訊網

接受關   中聯華                                              （www.cninfo.c

聯人提   瑞天然   管道運                                        om.cn）披露《關

供的勞   氣有限    輸                                          于 2022 年度日

 務    公司                                               常關聯交易預計

                                                       的公告》（公告

                                                       編號：2022-050）

                  公司預計的日常關聯交易額度是雙方可能發生業務的預計上

                  限金額，具有一定的不確定性，實際發生額是公司根據銷售情

公司董事會對日常關聯交

                  況與對方簽訂銷售合同確定；公司已發生的日常關聯交易均為

易實際發生情況與預計存

                  正常經營業務所需的交易，符合公司和市場的實際情況，交易

 在較大差異的說明

                  價格參照市場價格確定，未損害公司及股東特別是中小股東的

                              利益。

                  公司預計的日常關聯交易額度是雙方可能發生業務的預計上

                  限金額，具有一定的不確定性，實際發生額是公司根據銷售情

公司獨立董事對日常關聯

                  況與對方簽訂銷售合同確定；公司已發生的日常關聯交易均為

交易實際發生情況與預計

                  正常經營業務所需的交易，符合公司和市場的實際情況，交易

 存在較大差異的說明

                  價格參照市場價格確定，未損害公司及股東特別是中小股東的

                              利益。

      注：上述數據未經審計。

      二、關聯人介紹和關聯關系

      （一）基本情況

      公司名稱：中聯華瑞天然氣有限公司

      公司類型：其他有限責任公司

          注冊資本：132,774 萬元

          法定代表人：高輝

          住所：北京市海淀區寶盛南路 1 號院 21 號樓 1 層 101-02 室

          主營業務：天然氣供應；管道運輸；銷售機械設備、廚房用具、儀器儀表；

    天然氣設備的技術開發、技術咨詢、技術服務。（市場主體依法自主選擇經營項

    目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展

    經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

          財務指標：

                                                               單位：萬元

  會計

            資產總額       負債總額        凈資產        營業收入       利潤總額         凈利潤

  期間

    注：2021 年年度財務數據已經審計，2022 年前三季度財務數據未經審計

          （二）與上市公司的關聯關系

          公司董事、總經理閆冰先生在中聯華瑞擔任董事、總經理，根據《深圳證券

    交易所創業板股票上市規則》的規定，中聯華瑞與本公司構成關聯關系。

          （三）履約能力分析

          公司認為關聯人為依法存續且經營正常的公司，財務及資信狀況良好，經營

    穩健，具有良好的履約能力，日常交易中均能正常履約，其應向公司支付的款項

    形成壞帳的風險較低。

          三、日常關聯交易的主要內容

          （一）關聯交易主要內容

          公司本次預計的日常關聯交易主要為向關聯人提供管道運營管理服務、接受

    關聯人提供的管道運輸服務，為公司開展日常經營活動所需。所有交易均將與關

聯方簽訂書面協議，交易價格皆按公平、公開、公正的原則，以市場價格為依據，

由雙方協商確定，并根據市場價格變化及時對關聯交易價格做相應調整。

  （二）關聯交易協議簽署情況

  為維護雙方利益，對于日常關聯交易，公司將按照實際需要與關聯方簽訂具

體的交易協議。

  四、關聯交易目的和對上市公司的影響

  上述關聯交易屬于公司正常業務經營所需，有利于增加公司營業收入，提升

市場占有率。交易價格遵循公允定價原則，主要參照市場價格協商確定，遵循了

公平、公正、公開的原則，不存在損害上市公司利益的情形，不存在損害中小股

東利益的情況。上述關聯交易不會影響公司的獨立性，公司主營業務不因該等交

易而對關聯方產生依賴。

  五、獨立董事意見

  關于關聯交易的事前認可意見：公司 2023 年度擬與關聯方發生的日常關聯

交易均為公司日常經營活動所需，符合《公司章程》和公司《關聯交易管理制度》

的規定，不存在損害公司和全體股東利益的情況，不會對公司業務的獨立性造成

影響。因此，我們同意將本次關聯交易議案提交第四屆董事會第四十三次會議審

議。

  獨立董事發表的獨立意見：經核查，公司 2023 年度日常關聯交易計劃符合

公司正常生產經營需要，該關聯交易定價遵循市場公允原則，沒有發現損害股東、

特別是中小股東和公司利益的情形。公司董事會在審議此項議案時，其表決程序

符合有關法律法規的規定。因此，我們同意 2023 年度日常關聯交易預計的相關

事項。

  六、保薦機構意見

  經核查，保薦機構認為：公司本次關聯交易已經公司董事會審議批準且關聯

董事回避表決，公司獨立董事事前認可本次關聯交易事項并出具了同意的獨立意

見，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、

                                 《公

司章程》等相關規定的要求。本次關聯交易定價遵循市場化原則，對上市公司獨

立性無不利影響，也不存在損害中小股東利益的情形。保薦機構對天壕環境 2023

年度日常關聯交易預計無異議。

  七、備查文件

聯交易預計的核查意見。

  特此公告。

                        天壕環境股份有限公司

                              董事會

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